证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-006 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的形式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主 持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会,现 提名蒋明镜为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海港湾基础建 设(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会秉持着对公司及 全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽 责，认真履行董事会的各项职责，不断规范公司法人治理结构，完善科学决策机 制, 积极推动公司各项业务平稳、有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利 益。现就 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营管理情况 (二)董事会会议召开及执行情况 2024 年度，共召开了 7 次董事会会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》等 36 个议案，董事薪酬议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事， 均回避表决，直接提交公司股东大会审议。历次董事会会议的召集、召开、表决、 决议程序均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，充分 发挥了董事会的 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监 事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，秉承对公司和股 东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，恪尽职守，认真履行法定监督职责， 依法独立行使职权，积极开展工作，并对公司依法运作和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司、员工及全体股东合法权益，提升了公司 规范运作的水平。现将监事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、 2024 年监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，审议并通过 25 项议案，历次会议的 通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，及时了解 公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营事项的决 策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如 | 下： | | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝鹏程，已充分了解并同意由提名人上海港湾基础建设 （集团）股份有限公司董事会提名为上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-020 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现任独立董事陈振楼先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监 督委员会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，陈 振楼先生申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后 不担任公司其他职务。 陈振楼先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，充分发挥其专 业优势，为促进公司规范运作、健康发展及董事会科学决策等方面发挥了重要作 用。董事会对陈振楼先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于陈振楼先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会,现 提名祝鹏程为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海港湾基础建设(集团)股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海港湾基础建 设(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-009 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定， 现将上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司""上海港湾"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含 合并范围内子公司）2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元（含等值外币）的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、 本次向银行申请授信的基本情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-012 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 30 日 二、 对公司的影响 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满 足公司（含合并范围内子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融 资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控 ...