证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事 长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度 报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-007 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 截至 2024 年 12 月 31 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"上海港湾"）总股本 245,760,841 股，根据《上海港湾 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，需对 1,176,000 股限制性股票进行回购注 销。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户所持的 32 股，即以 244,584,809 股为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-015 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性 股票激励计划》"第九章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性 股票的解除限售条件"的有关规定，因 2024 年度公司业绩未达到限制性股票第 二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对 18 名激励对象已获授但不 符合解除限售条件的限制性股票 1,176,000 股进行回购注销，具体内容详见公司 于同日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。 本次回购注销完成后公司总股本减 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-017 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 二、 回购股份使用情况 2023 年 6 月 29 日，公司将"上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购 专用证券账户"中所持有的 2,192,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至 "上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划"证券账户， 过户价格为 15.73 元/股。具体详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易 所（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划非交 易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、公司回购股份概况 公司于 2023 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海港 湾 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"），公司需回购 注销 18 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制性股票 117.60 万股。具体情 况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通 过《关于公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-016 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将有关事项具体公告 如下： 一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司 优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司 2023 年员工持股计划相关议案。 具体内容详见 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人金忻及会计机构负责人（会计主管人员）张奎奎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东（扣除拟回购注销的部分限制性股票 以及回购专用证券账户持有的股票）每 10 股派发现金红利 1.14元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本245,760,841股，扣除拟回购注销2023年限制性股票激励计划中部分激励对象 已获 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 371,909,549.43 287,747,787.53 29.25 归属于上市公司股东的净利润 35,696,702.82 30,101,424.38 18.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 38,885,596.60 28 ...

二〇二五年四月 i LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目录 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 | 一、激励计划及本次回购注销的批准与授权 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 … | | 三、结论意见 | 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合 同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及 ...