2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士 龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《股东大会议 事规则》等有关规定。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月30日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-025 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、债权人知晓的相关信息 由于公司本次注销库存股将涉及公司股份总量及注册资本的减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自 本公告披露之日（2025 年 5 月 31 日）起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证 有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在上述期限内行使上述权 利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。公司本次注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，会议增补选举 4 位董事，其 中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生，4 位董事简历附后。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届董事会各专 门委员会成员如下： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主任委员：李仁青先生（独立董事） 委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-026 特此公告。 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） 委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） 委员：李仁青先生（独立董事）、兰瑞学先生 主任委员：徐士龙先生 委员：兰瑞学先 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 方式出席会议； 股东大会。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 《上海港湾基础建设（集 团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《股东大会议事规则》等 有关规定。 ( ...

关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海港湾"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 北京市中伦律师事务所 露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》； 法律意见书 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）、召集人资格及会议表决程序、表 决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意 见，不对 ...

（一）债权申报所需材料 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-025 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户库存股的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票 回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按 照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的 32 股 库存股留存期限将于 2026 年 4 月 6 日届满。根据公司实际情况，基于上述原因， 公司拟对回购专用证券账户中的 ...

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-026 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 5 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，会议增补选举 4 位董事，其 中独立董事为祝鹏程先生、蒋明镜先生，非独立董事为刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生，4 位董事简历附后。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 鉴于董事发生变更，公司于同日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第三届董事会各专 门委员会成员如下： 1、 审计委员会 主任委员：李仁青先生（独立董事） 委员：祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生 2、 提名委员会 主任委员：祝鹏程先生（独立董事） 委员：李仁青先生（独立董事）、刘剑先生 3、 薪酬与考核委员会 主任委员：祝鹏程先生（ ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,109,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.1349 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海港湾"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）、召集人资格及会议表决程序、表 决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 本所律师 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海港湾 2024 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | 关于 年年度报告及其摘要的议案 | 2024 | | 5 | | 关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | | 6 | | 关于 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | | 10 | | 关于 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | | 11 | | 关于 年度独立董事述职报告的议案 | 2024 | | 12 | | 关于 年度利润分配预案的议案 | 2024 | | 13 | | 关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 14 | | 关于确认监事 2024 年度薪酬并拟定 2025 | | 年度薪酬方案的议案 | 16 | | 关于公司为子公司、子公司之间 2025 | | 年预计担保额度的议案 | 18 | | 关于 年向金融机构 ...