股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月17日14点30分召开 现场会议地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [2][3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已通过公司第三届董事会第十四次临时会议审议 [2][5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月12日9:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [5] - 股东可通过传真或信函方式登记 需提供证件复印件并注明联系电话 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供持股凭证及授权委托书 [4][5] 其他会务安排 - 会议为期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [5] - 会议联系部门为董事会办公室 联系电话021-65638550 联系地址与会议地点一致 [5]

董事及高级管理人员持股情况 - 董事兼副总经理刘剑持有637,000股，占总股本0.2604%，其中股权激励取得455,000股，其他方式取得182,000股 [1][2] - 董事兼副总经理兰瑞学持有637,000股，占总股本0.2604%，其中股权激励取得455,000股，其他方式取得182,000股 [2] - 董事刘瑜持有117,388股，占总股本0.0480%，全部通过2023年员工持股计划取得 [1][2] - 董事会秘书王懿倩持有294,000股，占总股本0.1202%，其中股权激励取得210,000股，其他方式取得84,000股 [1][2][3] 减持计划具体安排 - 刘剑拟通过集中竞价减持不超过68,200股（占其持股25%），占总股本0.0279%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 兰瑞学拟通过集中竞价减持不超过68,200股（占其持股25%），占总股本0.0279%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [3] - 刘瑜拟通过集中竞价减持不超过29,300股（占其持股25%），占总股本0.0120%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 王懿倩拟通过集中竞价减持不超过31,500股（占其持股25%），占总股本0.0129%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 合计减持不超过197,200股，占总股本0.0806% [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为个人资金需求，减持价格按市场价格确定 [1][3] - 所有减持主体均非控股股东、实控人或一致行动人，且无一致行动人关系 [2][3] - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及交易所相关规则 [4] - 减持计划与既往承诺一致，承诺内容包括任职期间每年转让股份不超过25% [4]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-040 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事兼副总经理刘剑先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本的 0.2604%；董事兼副总经理兰瑞学先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本 的 0.2604%；董事会秘书王懿倩女士持有公司股份 294,000 股，占公司总股本的 0.1202%；上述股份来源为限制性股票激励方式及以资本公积转增股本方式取得 的股份。 董事刘瑜先生持有公司股份 117,388 股，占公司总股本的 0.0480%，股份来 源为参与公司 2023 年员工持股计划第一期取得的股份。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 8 月 29 日收到董事兼副总经理刘剑先生、董事兼副总经理兰 瑞学先生、董事刘瑜先生、 ...

公司治理与会议 - 公司第三届第十四次董事会临时会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年1至12月份营业收入构成：地基处理占比63.55% [1] - 桩基工程占比33.2% [1] - 其他业务占比2.54% [1] - 其他业务占比0.71% [1]

公司治理 - 上海港湾第三届监事会第十二次临时会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 上海港湾第三届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入8.16亿元 同比增长29.34% [1] - 归属母公司股东净利润6690.88万元 同比下降9.35% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-038 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

第三届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 第三届监事会第十二次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的形式召开。本 次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-034 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上 海港湾 2025 年半 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 第三届董事会第十四次临时会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-033 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要公允地反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事 会承 ...