证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举孙传明先生为第四届董事会董事长的议案》《关于选举邰志强先生为第四届监 事会主席的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任郭 忠武先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任王 宏林先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈贺先生为公司财务总监的议案》 《关于聘任段辛女士为公司证券事务代表的议案》： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京市博汇科技股 份有限公司章程》（以下 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他 文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项 依法出具并提供如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师审查，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召 1 法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0\Longrightarrow\exists\exists+\lnot\exists$$ | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 8 | | | 议案四：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 15 | 目 录 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入49,561,509.73元，较上年同期增长5.33%；年初至报告期末营业收入121,753,088.18元，较上年同期增长38.72%[5] - 2023年前三季度营业总收入为121,753,088.18元，2022年前三季度为87,770,170.54元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,287,114.45元；年初至报告期末为 -32,691,179.08元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,630,585.26元；年初至报告期末为 -33,704,798.54元[6] - 2023年净利润为 -32,691,179.08元，2022年为 -31,282,908.86元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股；年初至报告期末均为 -0.58元/股[6] - 2023年基本每股收益为 -0.58元/股，2022年为 -0.55元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.50%，较上年减少0.93个百分点；年初至报告期末为 -4.68%，较上年减少0.39个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入12,974,343.84元，较上年增加15.79%；年初至报告期末研发投入38,966,953.87元，较上年增加12.71%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产752,748,900.34元，较上年度末减少8.58%；归属于上市公司股东的所有者权益684,207,489.95元，较上年度末减少4.27%[6] - 2023年9月30日货币资金为125158346.39元，较2022年12月31日的178902748.94元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为111189904.63元，2022年12月31日为117458786.41元[15] - 2023年9月30日存货为59771186.41元，较2022年12月31日的35078498.22元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计342029971.78元，2022年12月31日为501730577.18元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计410718928.56元，2022年12月31日为321639854.64元[16] - 2023年9月30日资产总计752748900.34元，2022年12月31日为823370431.82元[16] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为501,730,577.18元[28][29] - 2022年12月31日与2023年1月1日非流动资产合计分别为321,639,854.64元、322,036,971.93元，调整数为397,117.29元[29] - 2022年12月31日与2023年1月1日资产总计分别为823,370,431.82元、823,767,549.11元，调整数为397,117.29元[29] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计62717214.19元，2022年12月31日为105633532.61元[16] - 2023年9月30日非流动负债合计5824196.20元，2022年12月31日为3008009.99元[17] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动负债合计均为105,633,532.61元[29][30] - 2022年12月31日与2023年1月1日非流动负债合计分别为3,008,009.99元、3,405,127.28元，调整数为397,117.29元[30] - 2022年12月31日与2023年1月1日负债合计分别为108,641,542.60元、109,038,659.89元，调整数为397,117.29元[30] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计684207489.95元，2022年12月31日为714728889.22元[17] - 2022年12月31日与2023年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为714,728,889.22元[30] 负债和所有者权益总计情况 - 2022年12月31日与2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为823,370,431.82元、823,767,549.11元，调整数为397,117.29元[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -77,075,286.16元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,230,685.56元，2022年前三季度为120,450,740.45元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为145,539,937.34元，2022年前三季度为138,990,869.43元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为222,615,223.50元，2022年前三季度为193,345,675.54元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -77,075,286.16元，2022年前三季度为 -54,354,806.11元[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为30,381,558.95元，2022年前三季度为 -63,572,527.48元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -530,024.50元，2022年前三季度为 -7,556,653.31元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -47,223,751.71元，期初余额为169,250,218.14元，期末余额为122,026,466.43元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,479，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，孙传明持股10,000,000股，持股比例17.61%；北京数码视讯科技股份有限公司持股5,812,500股，持股比例10.23%[12] - 前10名无限售条件股东中，孙传明持股10000000股，北京数码视讯科技股份有限公司持股5812500股，郭忠武持股3706680股[13] 营业总成本情况 - 2023年营业总成本为162,131,810.68元，2022年为128,133,824.02元[20] 会计准则调整情况 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，并对年初财务报表项目进行调整[26]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-043 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 博汇科技、本公司、公 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员及其他核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-037 北京市博汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2023年10月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会非 独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传 ...

1、上述第四届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和公司章程中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政 处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格和独立性等要求。 2、上述第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人王冬 梅女士为会计专业人士；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 18 日 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 北京市博汇科技股份有限 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 北京市博汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名林峰为北京市博汇科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和 ...