北京市博汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会,现提名王冬梅为北京市博汇科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与北京市博汇科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《北京市博汇科技股份有限公司章程》、《北 京市博汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京市博 汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第三届董 事会第二十七次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审核， 发表如下事前认可意见： 公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度 审计机构，符合公司的实际需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等情况，能够满足公司 2023 年度审计工作的要 求。因此，我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 综上，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《北京市博汇科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 林峰 2023 年 10 月 17 日 （此页无正文，为《北京市博汇科技 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王广志,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事 会提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

北京市博汇科技股份有限公司监事会 (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见(截至预留授予日) 北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励 计划")预留授予激励对象名单(截至预留授予日)进行了核查,发表核查意见 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-039 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程 先生、张永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举王广志先生 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）的委托，作为博汇 科技 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划" 或"本计划"）的特聘专项法律顾问。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》（以下 ...

北京市博汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林峰,已充分了解并同意由提名人北京市博汇科技股份有限公司董事会 提名为北京市博汇科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京市博汇科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-042 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的 2023 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议与第三 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司本激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 18 日，并同意以授予价格 19.57 元/股向符合条件的 7 名激励对象授予 17.25 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 ...

北京市博汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司）特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开第三届董事会第二十七次会议审通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现 将相关事项具体内容公告如下： 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-040 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京市博汇科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...