交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长兼总经理郜 春海先生的书面辞职报告，为将工作重心集中于公司整体战略规划，郜春海先生 申请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，郜春海先生仍在公司任职，继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略 委员会主任委员、首席科学家职务，仍为公司的核心技术人员。 郜春海先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的 发展做出了重大贡献，公司及董事会对郜春海先生表示由衷感谢！ 截至本公告披露日，郜春海先生持有公司股份 18,111,793 股，占公司股本 总数的 9.60%，郜春海先生作为公司董事将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以 及其所作的相关承诺。 2.关于聘任公司总经理的情况 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-045 交控科技股份有限公司 关于变更公司总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-042 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知 已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 全体与会监事对子议案进行审议。 1.01 关于新增与河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易的议 案 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。赵丹娟女士作为关联监事回避 表 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-041 交控科技股份有限公司 关于自愿披露轨道交通 28 号线（CBD 线）工程信号 系统采购项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为轨道交通 28 号 线（CBD 线）工程信号系统采购项目，中标金额为 155,700,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同将在各方签字盖章，买方收到卖方的履约 保证金后，方可生效。 拟签订合同履行期限：本次中标项目轨道交通 28 号线（CBD 线）工程 信号系统采购项目，合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束，本项目暂定 于 2025 年 12 月开通运营，质保期不少于 2 年（以上信息最终以合同签订为准）。 风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通 知书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务， 披露 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-040 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、巩晓青律师对本次股东大会进行 见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 ...

关于交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349 号 致：交控科技股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证 ...

交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 交控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 2023 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 7 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-036 交控科技股份有限公司 关于与关联方共同开展《盾构智能化施工成套技术研 究与应用》科研项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司""交控科技"） 拟与北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）、北京市轨道交通建 设管理有限公司、北京城市快轨建设管理有限公司、基石国际融资租赁有限公司、 中铁工程装备集团有限公司签署《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项 目协议，共同进行盾构智能化施工系统及成套技术开发。各方自行承担在过程自 身产生的费用，交控科技出资额为人民币 100 万元。 本次与关联方合作研发，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 本次与关联方合作研发暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次 会议和第三届监事会第十四次会议审议通过， ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-035 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的通 知已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于与关联方共同开展<盾构智能化施工成套技术研究与 应用>科研项目暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次与关联方合作研发，可以充分利用各方在盾构智能化 施工成套技术研究与应用方面的研发经验及软硬件基础，提升公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于交控科技股份有限公司与关联方共同开展 《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项目 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"交控科技"）2020 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对交控科技与关联方共同开展《盾构智能化施工成套 技术研究与应用》科研项目暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、关联交易概述 为增强公司市场竞争力，从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力，交控 科技股份有限公司拟与北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理 有限公司、北京城市快轨建设管理有限公司、基石国际融资租赁有限公司、中铁 工程装备集团有限公司签署《盾构智能化施工成套技术研究与应用》科研项目协 议，共同进行盾构智能化施工系统及成套技术开发。各方自行承担在研发过程中 自身产生的费用，交控科技出资额为 100 万。 公 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-038 交控科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"、"公司"） 参股公司米塔盒子科技有限公司（以下简称"米塔盒子"）拟进行融资，米塔盒子 拟与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称"先进制造业基金"）签 署《增资协议》，由先进制造业基金向米塔盒子增资人民币 5,000 万元。此次融 资将有利于米塔盒子未来的经营和发展，并推动企业技术创新、新产品研发能力 的进一步提升。综合考虑公司战略布局和相关因素，公司拟放弃本次优先增资权， 米塔盒子其他原股东北京轨道交通技术装备集团有限公司（以下简称"装备集 团"）、北京极星汇智科技中心（有限合伙）（以下简称"极星汇智"）同时放弃对 本次米塔盒子相应比例的优先增资权。本次交易完成后，米塔盒子的注册资本将 由人民币 10,000 万元增加至人民币 11,851.8519 万元， ...