证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-006 交控科技股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第四届董 事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于新增日常关联交易 的议案》。出席本次会议的董事对关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了 表决，表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为公司预计 新增的日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交易是在公平、公正、公 允的基础上进行的，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，未影响公司的独 立性，公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-005 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交 易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，不存在损害中小股东利 益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性， 公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-004 交控科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据、应收账款、应收款项融 资、其他应收款、长期应收款 | 2,213.36 | | 2 | 资产减值损失 | 合同资产、一年以内到期的非流动 | -119.73 | | | | 资产、其他非流动资产 | | | | 合计 | | 2,093.63 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （1）公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、应收款项融资 、其他应收款、长期应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测算，2024 年度需计提信用减值损失金额共计2,213.36万元。 （2）合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损 失的确定方法参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

(除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 2024年12月3V7 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 040006 1.529.683,683.87 | 1.444.600.994.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,501,997.71 | 9,695,000.00 | | 应收账款 | 1,473,930,425.74 | 1,417,511,293.40 | | 应收款项融资 | 17,204,578.53 | 19,160,480.35 | | 预付款项 | 37,886,477.10 | 44,325,478.94 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 32,010,322.85 | 29,844,245.79 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资 ...

营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入217,573.81万元，较上年同期上涨9.08%[4][7] - 2024年度营业利润13,822.56万元，较上年同期上涨10.12%[4] - 2024年度利润总额13,481.86万元，较上年同期上涨10.14%[4] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润8,372.86万元，较上年同期下降5.91%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,754.32万元，较上年同期上涨76.62%[4][7][9] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产620,632.65万元，同比增长8.63%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益255,213.47万元，同比增长2.44%[4][7] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.44元，较上年同期下降6.38%[4] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产13.53元，较上年上涨2.50%[4] 净资产收益率关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.32%，较上年减少0.30个百分点[4]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-002 交控科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"、"公司"）于 2025 年 2 月 21 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更交 控科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的说明》。 中信建投作为公司 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指派陈强 先生和赵亮先生担任保荐代表人负责持续督导工作。截至 2023 年 12 月 31 日， 中信建投作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，对公司持续督导期限已经届 满，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，中信建投对公司尚未 使用完毕的募集资金仍履行持续督导责任。现因陈强先生工作调动，不再担任公 司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派陈炜 先生接替陈强先生担任公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人，继续履 行持续督导职 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-001 交控科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果暨权益变动触及 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东张 鸥先生合计持有公司无限售股股份 13,414,778 股，占公司总股本比例为 7.11%。 其中 12,540,041 股来源于承继江西卓海科技有限公司持有的公司首次公开发行 前的股份；874,737 股来源于认购公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票，该 部分股份已于 2022 年 3 月 10 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《交控科技股份有限公司股东集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：2024-048），因个人资金需求，张鸥先生计划于 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日期间通过集中竞价方式减持不超过所持有 公司股份 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-069 交控科技股份有限公司 关于自愿披露石家庄市城市轨道交通 5 号线一期工程信 号系统采购项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为石家庄市城市轨道交 通 5 号线一期工程信号系统采购项目，中标金额为人民币 176,712,080.00 元。 拟签订合同生效条件：合同在卖方提供履约保证金，并经买卖双方法定代表 人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。 拟签订合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束，本项目暂定于 2027 年 3 月开通运营，质保期 2 年（以上信息最终以合同签订为准）。 2．招标人：石家庄市轨道交通集团有限责任公司 3．拟中标金额：176,712,080.00 元（人民币） 4．项目概况：石家庄市城市轨道交通 5 号线一期工程线路全长 19.9km，共设车 站 19 座。该项目将采用 CBTC 系统。 二、对方当事人情况 1．企业名称：石家庄市 ...

关于签订日常经营特别重大合同的公告 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-068 交控科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：日常经营销售合同。 合同金额为：1,035,880,000.00 元。 合同生效条件：买方和卖方的法定代表人或其授权代表合同协议书上签字 并盖章，且卖方向买方递交合格有效的履约保证金后，合同生效。 合同履行期限：合同有效期自合同生效之日起，至合同双方责任和义务履 行完毕之日止，本项目暂定 2028 年 12 月开通运营，质保期两年。 对上市公司当期业绩的影响：如本合同顺利实施，预计对公司经营业绩 产生积极影响。本项目收入会在合同履行期间分年度确认，本项目对于 2024 年 度营业收入的影响存在不确定性。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、生效条件、 结算方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但过程 中可能存在不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 一、审议程序 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-065 交控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 1 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。郜春海先生 主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 ...