公司治理结构调整 - 2025年10月28日会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》修订中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”表述[3] - 修订后的《公司章程》需2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[3] - 公司修订和制定28项部分治理制度，部分需股东大会审议[4][5] 股份与财务资助 - 公司设立时经批准发行普通股总数为12000万股[9] - 已发行股份数为188,680,742股，均为普通股[9] - 面额股每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] 人员任职与股份转让 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[10] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[10] - 股东会、董事会决议内容违法违规，股东有权请求法院认定无效[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[15] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[16] 股东会召开与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[18] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[18] 董事选举与任职 - 董事会换届选举或补选非职工代表董事时，合并或单独持有公司1%以上股份的股东有权提名[22] - 股东会就选举董事表决时，特定公司应采用累积投票制[22] 董事会相关 - 公司董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[25] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[25] 关联交易与审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应提交董事会审议批准[27] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的关联交易应提交董事会审议批准[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[32] 利润分配与资本变动 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，需详细披露[33] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[34] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[36]

资金募集 - 公司向特定对象发行26,592,022股A股，募资759,999,988.76元，净额745,109,332.76元于2021年9月1日到位[1] 募投项目 - 2020年度募投项目投资109,739.41万元，拟投募集资金76,000.00万元[4] - 2020年度募投项目结项，节余27,687.34万元，8,661.21万元用于新项目，19,026.13万元补流[4] 新项目 - 新项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”投资8,661.21万元，拟投募集资金8,661.21万元[5] 资金支付与置换 - 公司拟用自有资金先行支付募投项目款，后续等额置换[6] - 2025年10月28日会议通过相关议案，无需股东大会审议，审计委和保荐机构同意[1][12][13]

募集资金 - 公司向特定对象发行26,592,022股A股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 2020年度募投项目结项，节余募集资金27,687.34万元，8,661.21万元用于新项目，19,026.13万元永久补充流动资金[4] - 截至2025年9月30日，低空智能运行项目承诺投资8,661.21万元，累计投入1,830.74万元，投资进度21.14%[6] - 截至2025年9月30日，募集资金账户余额6,897.09万元[6] 资金使用 - 公司拟使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2][8][15] - 2025年10月28日公司召开会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[15] 监管协议 - 交控航空与招行深圳文锦渡支行、中信建投签署三方监管协议，专户用于临时补流，账号755970691010008[9] - 截至2025年10月28日，专户余额为0元[11] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[12] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[11] - 乙方按月（每月5日前）向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[12] 审批情况 - 本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[15] - 审计委员会对该事项发表明确同意意见[16] - 保荐机构认为事项履行必要审批程序，符合相关规定，对使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议[17]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-032 交控科技股份有限公司 关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项 目延期并重新论证可行性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目延期并重新论证可行性的议案》， 同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"低空智能运行系 统与装备研发及应用项目"在保持实施主体、实施方式、募集资金投资金额 及用途不发生变更的前提下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度， 将募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。 保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见，上述事项无需提交公司股东大 会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公 ...

业绩说明会安排 - 2025年11月5日11:00 - 12:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长郜春海、总经理王智宇等参加[6] 投资者参与 - 2025年11月5日11:00 - 12:00在线参与[6] - 2025年10月29日至11月4日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或公司邮箱ir@bj - tct.com[2][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 83606086，邮箱ir@bj - tct.com[7] 报告披露 - 2025年10月29日披露2025年第三季度报告[2]

业绩总结 - 2025年第三季度公司计提各类资产减值准备1776.86万元[3] - 计提信用减值损失1650.96万元[3] - 计提资产减值损失125.90万元[3] - 本次计提将减少2025年第三季度合并报表利润总额1776.86万元[6] - 计提未经审计，最终影响以年度审计确认金额为准[7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于11月13日14点召开[2] - 网络投票起止时间为11月13日[3] - A股股权登记日为11月6日[14] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室[2] - 股东登记在该大厦1号楼1层飞燕厅[17] 议案信息 - 议案1和2于10月29日刊载于上交所网站[7] - 会议审议取消监事会等议案[25] 其他信息 - 公告发布于10月29日[23] - 公司联系地址及电话公布[22]

会议信息 - 交控科技2025年10月28日召开第四届监事会第六次会议，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[3][5][7][9][11] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[11]

资金募集 - 2021年9月1日向特定对象发行26,592,022股A股，募资759,999,988.76元，净额745,109,332.76元[2] - 2020年度定增拟投项目总额109,739.41万元，拟投入募资76,000.00万元[6] 资金使用 - 2020年度定增节余募资27,687.34万元，8,661.21万元用于新项目，19,026.13万元补流[6] - 拟用不超5,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[10] 项目进展 - 截至2025年9月30日，低空项目承诺投资8,661.21万元，累计投入1,830.74万元，进度21.14%[8] 资金账户 - 截至2025年9月30日，募资账户余额6,897.09万元（含利息）[8] - 子公司交控航空开设临时补流专户，账号755970691010008[11] 审批情况 - 2025年10月28日董事会和监事会通过使用闲置募资补流议案[12] - 保荐机构认为使用闲置募资补流合规，无异议[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行26,592,022股A股，募集资金总额759,999,988.76元，净额745,109,332.76元，2021年9月1日到位[2] 募投项目 - 募投项目原计划总投资109,739.41万元，拟投入募集资金76,000.00万元[6] - 2020年度募投项目结项，节余募集资金27,687.34万元[6] - 8,661.21万元节余资金用于“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”，19,026.13万元用于永久补充流动资金[6] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换[10] - 2025年10月28日会议审议通过该议案[14] - 财务部门统计自有资金支付明细，每月提请审批置换付款申请[11][12] - 保荐人和保荐代表人对置换情况监督，有权现场核查和书面问询[12] - 该事项合理优化支付方式，保荐机构无异议[13][16]