证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-061 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

第三届董事会提名委员会 2024 年 11 月 15 日 综上，我们同意提名吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 交控科技股份有限公司 交控科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的有关规定，交控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审查，发表审查意见如下： 我们认真审阅公司第四届董事会独立董事候选人吴智勇先生、乔栋先生、陈 飞先生、彭红星先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股 份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》及《交控科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符 合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

交控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈飞，已充分了解并同意由提名人交控科技股份有限公司董事会提名为 交控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任交控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-058 交控科技股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 北京市基础设施投 资有限公司 31,978,822 16.95% 北京基石创业投资基金 （有限合伙）被北京市基 础设施投资有限公司合 并报表 北京基石创业投资 基金（有限合伙） 3,453,454 1.83% 合计 35,432,276 18.78% — 二、减持计划的实施结果 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,453,454 股，占公司总股本比例为 1.83%，上述股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。基石基金的 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-057 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj-tct.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会 ...

交控科技股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 本次权益变动后，信息披露义务人张鸥先生持有交控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份数量由 13,414,778 股减少至 11,531,699 股，持股比例 由 7.1716%减少至 6.1118%。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-056 | 股东 | 变动方 | 变动日期 | 持股数量 | 减持数量 | 减持比例 | 累计权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 式 | | | （股） | | 变动比例 | | 张鸥 | 被动稀 释 | 2022 年 7 月 12 日 | 13,414,778 | ---- | ---- | 0.0618% | | 张鸥 | 注 | 2022 年 9 月 21 日 | | | | | | 张鸥 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-055 交控科技股份有限公司 关于自愿披露重庆轨道交通 24 号线一期（鹿角北站-广阳湾 站）工程信号系统工程项目中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁电气化局集团有限公司 （以下简称"中铁电气化局"）以联合体方式中标重庆轨道交通 24 号线一期（鹿 角北站-广阳湾站）工程信号系统工程项目，中标金额为 280,020,000.00 元。其中 公司作为联合体牵头方中标金额为 225,994,245.00 元，中铁电气化局作为联合体 成员中标金额为 54,025,755.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同由双方法定代表人或其授权的委托代理人签 署（或盖章），加盖合同专用章或公章，并在卖方提供履约担保后正式生效。 拟签订合同履行期限：本次中标重庆轨道交通 24 号线一期（鹿角北站-广 阳湾站）工程信号系统工程项目，合同履行期限为合同签订日至项目质保期结束， 本项目重庆轨 ...

本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-054 交控科技股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 企业类型：有限合伙企业 注册资本：58,375.00 万元人民币 单位名称：北京基石创业投资基金（有限合伙） 注册地址：北京市丰台区科学城外环西路 26 号院 58 号楼一层 102 室 执行事务合伙人委派代表：黄力波 本次权益变动后，信息披露义务人北京基石创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"基石基金"）及其一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）合计持有交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 由 35,428,776 股减少至 32,645,469 股，占公司总股本的比例由 18.78%减少至 17.30%。 本次权益变动为公司第一大股东的一致行动人正常股权变动行为，不会使 公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 20 ...