证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-066 交控科技股份有限公司 经公司监事会审议，全体监事一致同意选举赵丹娟女士为公司第四届监事会 主席，任职期限同第四届监事会。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交 控科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公 1 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日以现场会 议的方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。由于本次会议为公司股东 大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履 行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于 同日公司召开 2024 年第四次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监 事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-067 交控科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事， 共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 11 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自 2024 年第四次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举郜春海先生 为公司第四届董事会董事长，选举邓爱群女士为公司第四届董事会副董事长，任 期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 同日，公 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

业绩相关 - 公司中标北京地铁10号线信号系统改造项目，金额10.3588亿元[3] - 2022 - 2024年与招标人有销售和采购类关联交易[9] 项目信息 - 项目暂定于2028年12月开通运营，质保期2年[3] - 合同按预付款、交货款等支付，生效需签字盖章和交保证金[10][11]

原股东股份变动 - 2024年9月30日至10月24日，原股东集中竞价卖出1837709股[2] - 2024年9月30日至10月24日，原股东大宗交易卖出500000股[2] - 原股东及一致行动人权益比例变动超1%[2] 警示函情况 - 原股东北京基石创业投资基金收警示函[2] - 警示函记入诚信档案，不影响公司经营[3][4] 公司应对措施 - 督促人员学法规，股东提规范意识[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为乌鲁木齐市轨道交 通二号线一期工程北段信号系统集成采购项目，中标金额为 135,220,000.00 元。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-062 交控科技股份有限公司 拟签订合同生效条件：本合同将在各方签字盖章后，且买方收到卖方的履 约保证金后，方可生效。 关于自愿披露乌鲁木齐市轨道交通二号线一期工程北段信 号系统集成采购项目中标公示期结束的公告 拟签订合同履行期限：合同有效期自合同生效之日至项目质保期结束，本 项目暂定 2026 年 6 月开通运营，质保期两年（以上信息最终以合同签订为准）。 风险及不确定性：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中 标通知书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履 行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义 务，披露项目实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 11 月 ...

交控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监 | | | 事的议案 | 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 | | | 议案 | 8 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议 | | | 案 | 9 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记 处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的 名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安 ...

本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，做出如下决 议： 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-060 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 25 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的 通知已于 2024 年 11 月 13 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 26 日 2 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期 ...

交控科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人彭红星，已充分了解并同意由提名人交控科技股份有限公司董事会提名 为交控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任交控科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事提名 - 公司提名彭红星为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求[6][7][9][10][11] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[11]