会议审议 - 2023年12月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议[1] - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 监事会审议通过修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案[1] 董事会修订 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[2] - 修订后董事会设四个专门委员会，成员全由董事组成[2] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[2] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[5] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 无重大投资等时，三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5][7] - 每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东可分配利润的10%[7] - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[8] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[9] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] 其他事项 - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[9] - 《交控科技股份有限公司章程》修订后在上海证券交易所网站披露，以工商登记机关核准为准[10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，需提交股东大会审议[11] - 公司修订多项内部治理相关制度，将在上海证券交易所网站披露[12] - 《交控科技股份有限公司董事会议事规则》等四项制度尚需提交股东大会审议[12]

交控科技股份有限公司 信息披露管理制度 交控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）和公司相关义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《交控科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票交易价格产生较大影响 或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任， ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-048 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股 份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 交控科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： ...

交控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确交控科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内 部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定《交控科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称本规则）。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司依法合 规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-050 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规 定执行。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证 ...

交控科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-047 交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,333,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,333,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5808 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.5808 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证 ...

交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于新增日常关联交易的议案 7 | | 议案二：关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的 | | 议案 8 | 2 交控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-046 交控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...