董事会变更 - 2024年8月30日公司审议通过增加董事会席位及修订章程和议事规则议案[2] - 拟将董事会成员由9人调为11人，独董3人调为4人，非独董6人调为7人[2] 后续安排 - 修订后的章程和议事规则将在上海证券交易所网站披露[3][4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] - 事项尚需提交公司股东大会审议[5]

独立董事提名 - 审查乔栋先生独立董事任职资格[1] - 乔栋符合任职资格，无股份且无关联关系[1] - 公司提名乔栋为独立董事候选人并提交审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2024年8月16日[3]

交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-034 交控科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 本次权益变动后，信息披露义务人北京基石创业投资基金（有限合伙）（以 下简称"基石基金"）及其一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）合计持有交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 由 37,311,605 股减少至 35,428,776 股，占公司总股本的比例由 19.85%减少至 18.78%。 本次权益变动为公司第一大股东的一致行动人正常股权变动行为，不会使 公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 2024 年 8 月 20 日收到股东基石基金出具的《关于权益变动达到 1% 的告知函》，2022 年 10 月 24 日至 2024 年 8 月 20 日，基石基金以集中竞价交 易方式累计减持公司股份 1,882,829 股，累计减持比例超过 1%。本次权益变动 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-033 交控科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,453,454 股，占公司总股本比例为 1.83%，上述股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。基石基金的一致行动人北 京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）持有公司无限售流通股份 31,978,822 股，占公司总股本比例为 16.95%，其中 5,314,905 股来源于公司 2020 年度向特定对象发行股票持有的股份，已于 2022 年 3 月 10 日上市流通， 26,663,917 股来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上 市流通。基石基金和京投公司合计持有公司股份 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-032 交控科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科 技"）拟与佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）、东莞轨道资源 综合开发有限公司（以下简称"东莞轨道资源"）签署《佳控智慧交通系统技术（广 东）有限公司合资协议》（以下简称"合资协议"或"本合同"），共同出资设立 佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司（暂定名，最终名称以市场主体登记注册 机关核准名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本暂定为 10,000 万元。其中，交控科技出资 3,000 万元，持股比例为 30%；佳都科技出资 4,000 万 元，持股比例为 40%；东莞轨道资源出资 3,000 万元，持股比例为 30%。 本次设立的合资公司为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。 本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上 ...

会议信息 - 公司于2024年7月8日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年7月3日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议通过与佳都科技共同对外投资设立合资公司暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 本议案无需提交公司股东大会审议[5]

市场扩张 - 公司中标武汉轨道交通新港线一期及西延线信号系统项目，金额2.3458亿元[3][6][10][12] 过往合作 - 2022年公司与武汉地铁集团签4010万元合同，占比1.62%[9] 项目情况 - 新港线一期长10.92km，设站5座、车辆段1座；西延线长19.017km，设站8座[6] - 一期2025年12月开通，西延线2028年12月开通，质保期不少于24个月[3][11] 风险提示 - 公司未收到中标通知书及签正式合同，存在不确定性[3][13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东增持 股份，不触及要约收购 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-029 交控科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份比例达到 1%的提示性公告 本次权益变动后，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、 "信息披露义务人"）持有公司股份数量为 11,426,690 股，占公司总股本的比例 为 6.0561% 本次权益变动不会使公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化 公司于 2024 年 7 月 4 日收到持股 5%以上股东佳都科技出具的《关于权益 变动达到 1%的告知函》，2024 年 5 月 9 日至 2024 年 7 月 4 日，佳都科技以集 中竞价交易方式累计增持公司股份 1,992,650 股，占公司总股本的 1.0561%。本 次权益变动后，佳都科技持有公司股份数量为 11,426,690 股，占公司总股本的比 例为 6.0561%。 现将其有关 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/5/23，除权（息）和现金红利发放日2024/5/24[3][7] 红利派发 - 以188,680,742股为基数，每股派0.2元，共派37,736,148.4元[5] 股东红利 - 5名股东红利公司自行发放[9] - 不同持股情况股东红利税负及实发金额不同[10][11][12][13]