证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-085 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集， 董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 217 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,893,681 | | 普通股股东所持有表决 ...

会议安排 - 2024年10月28日决议召开股东大会[7] - 12月9日公告会议通知[7] - 12月24日下午14:00现场会议，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 217名股东代表51,893,681股，占比42.5276%[10] 审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等5项议案[10][12] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格均合规[6][8][12]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-084 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售，此外，产品上市后的实 际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营 业收入的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 二、对公司的影响 上述产品医疗器械注册证的获得，进一步丰富了公司现有产品种类，扩充公 司在外周静脉领域的产品线布局，进一步推动公司在外周领域的市场拓展，不断 满足市场需求，促使公司整体销售收入以及利润稳步增长，进一步加深公司在主 动脉及外周血管介入市场的影响力及竞争力。 三、风险提示 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 外 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-083 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日(第一期) | 2024/7/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限(第一期) | 2024 年 7 月 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 7 | 22 | 日 | | 预计回购金额(第一期) | 万元~10,000 万元 6,000 | | | | | | | | 回购用途(第一期) | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数(第一期) | 108.71 万股 | | | | | | | | 累计已回购 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月24日14点00分[3] - 股权登记日为2024年12月17日[12] - 网络投票起止时间为2024年12月24日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为24日9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 现场出席会议预约登记需在2024年12月23日17:00前完成[14] - 议案1、2于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站[6] - 议案3、4、5于2024年12月5日刊载于上海证券交易所网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4、5[6] - 会议联系电话为021 - 38139300[16]

股东大会信息 - 2024年12月24日召开，地点在上海浦东新区公司会议室[10][12] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[7][10] - 需推举2名股东代表计票和监票[7] - 审议五项议案，含补充流动资金、变更事务所等[2][14] 财务相关 - 使用2300万元超募资金永久补充流动资金[16] - 拟聘任立信为2024年度审计机构，预计服务费110万元[18] 员工持股计划 - 拟实施2024年员工持股计划，制定管理办法[21][24] - 董事会提请授权办理相关事宜[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为688016，在科创板上市[9] - 注册资本12326.2117万元，成立于2012年8月17日[9] 员工持股计划 - 参加对象含董事、监事等，资金源于合法薪酬等[12] - 存续期60个月，首次授予分三期解锁[13] - 所持股票总数累计不超股本总额10%[13] 计划推进情况 - 2024年12月3日多会议审议通过相关议案[13][15] - 12月5日披露相关文件，尚待股东大会通过[17][20]

投资评级 - 增持(维持) [8] 核心观点 - 心脉医疗披露2024年股权激励计划，2025-2027年利润目标分别不低于6.0/7.2/8.64亿元，体现未来三年利润增长信心 [3][4] - 2024年终端价下降或对收入利润增速有短期影响，但长期成长性仍在 [5] - 2024-2026年利润率有望维持较高水平 [6] - 预计2024-2026年收入分别为12.45/15.35/19.04亿元，归母净利润4.83/6.03/7.45亿元，维持"增持"评级 [7] 成长性 - 医保问询下，终端价下降，或对2024年H2增速有短期影响 [5] - 海外渠道拓展加速，集采压力下有望构建新增长曲线 [5] - 产品创新迭代持续，长期收入高增长可期 [5] 盈利能力 - 终端降价下，2024-2026年毛利率或略降 [6] - 2024-2026年净利率仍有望维持较高水平 [6] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年收入分别为12.45/15.35/19.04亿元，归母净利润4.83/6.03/7.45亿元，对应EPS分别为3.92/4.90/6.05元，对应2025年23倍PE，维持"增持"评级 [7]

1. 行业或公司 * **行业**：心血管介入医疗器械行业 * **公司**：心脉医疗 2. 核心观点和论据 * **公司业绩**：公司预计2025年归属上市公司股东的利润增长在0-10%左右，外周介入板块部分产品有望受益于集采放量实现高增长。[1] * **行业估值**：行业估值和公司一级设定性有望持续提升。[1] * **公司地位**：新浪银行作为高超号权领域的区分领域龙头，拥有较强的研发能力。[1] 3. 其他重要内容 * **医保赋权**：国家医保局正在谋划探索推进医保赋权商业保险公司，未来有望更多支持创新继续发展。[2] * **员工持股计划**：公司员工持股计划与公司管理层和核心人员利益紧密挂钩，管理层对业绩充满信心。[3] * **收入结构变化**：2025年公司收入结构将发生较大变化，主动脉介入业务收入占比可能下降至55-60%，外周和海外业务收入占比将提升。[6-9] * **毛利率**：预计2025年毛利率将降至70%左右，主要受外周和海外业务新产品放量影响。[10-12] * **研发费用**：公司将继续保证研发费用投入，预计2025年研发费用投入不低于2024年。[14] * **外周业务**：公司外周业务在国内市场份额较小，但发展空间广阔，预计到2030年将占据10-15%的市场份额。[22-23] * **海外市场**：公司海外市场主要在欧洲、拉美和亚太地区，未来将继续扩大市场份额。[18-21] * **竞争态势**：公司产品性能优于竞争对手，未来将重点抢夺市场份额。[20-21] * **DRG政策**：公司认为DRG政策对公司影响不大。[37] * **分红政策**：公司将继续进行分红，预计分红比例在40%以上。[41] 4. 总结 心脉医疗作为心血管介入医疗器械行业的龙头企业，在2025年将面临收入结构变化、毛利率下降等挑战，但同时也拥有外周和海外业务高增长的机会。公司将继续加强研发投入，提升产品竞争力，并积极拓展海外市场，有望实现长期稳定发展。

证券简称：心脉医疗 证券代码：688016 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引 ...