核心观点 - 公司制定内部审计制度以完善治理结构、规范经济行为、提高审计质量、防范控制风险并保护股东权益 [1] - 内部审计涵盖公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司的内部控制、风险管理、财务信息及经营活动评价 [1] - 内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确完整公平 [1] 机构设置 - 董事会下设审计委员会 成员全部由董事组成 其中独立董事占半数以上并担任召集人 且至少一名独立董事为会计专业人士 [2] - 公司设立内审部 对董事会负责并向审计委员会报告工作 保持独立性且不与财务部门合署办公 [2] - 内部机构、子公司及具有重大影响的参股公司需配合内审部工作 [2] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度建立实施 审阅年度内部审计工作计划 [3] - 督促内部审计计划实施 指导内审部有效运作 向董事会报告工作进度及重大问题 [3] - 协调内审部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位关系 [3] 内审部职责 - 检查评估内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性 [4] - 审计财务收支及相关经济活动的合法性、合规性、真实性及完整性 包括财务报告、业绩预告、业绩快报等 [4] - 协助建立反舞弊机制 确定重点领域及关键环节 关注检查舞弊行为 [4] - 至少每季度向审计委员会报告一次 内容包括审计计划执行情况及发现问题 [4] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告 [4] - 督促整改内部控制缺陷 监督整改措施落实 及时报告重大缺陷或风险 [4] 审计程序要求 - 内审部年初拟定年度审计工作计划 实施审计前下达审计通知书 [5] - 通过审查会计凭证、账簿、报表 查阅文件资料 检查现金实物有价证券及调查等方式获取审计证据 [5] - 审计证据需具备充分性、相关性及可靠性 工作底稿需清晰完整记录证据信息 [5] - 审计涵盖所有与财务报告和信息披露相关的业务环节 包括销货收款、采购付款、存货管理、资金管理等 [5] - 审计完成后及时分类整理归档工作底稿 建立保密制度及档案管理制度 [6] 内部控制评价 - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告 说明审查目的、范围、结论及改善建议 [8] - 审查评价范围包括与财务报告和信息披露相关的内部控制制度建立及实施情况 [8] - 重点检查评估对外投资、购买出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项 [8] - 督促整改内部控制缺陷 进行后续审查并监督整改措施落实 [8] - 董事会或审计委员会认为存在重大缺陷或风险时 应及时向上海证券交易所报告并披露 [9] - 披露内容需包括缺陷风险、已或可能导致的后果及已或拟采取的措施 [9] - 审计委员会督促制定整改措施及时间表 监督落实并及时披露整改完成情况 [9] 评价报告披露 - 内审部负责组织实施内部控制评价 公司根据评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告 [9] - 披露年度报告同时披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实评价意见 [9] - 内部控制评价报告需包括董事会真实性声明、评价总体情况、依据范围程序方法、缺陷认定情况、上年度整改情况、本年度整改措施及有效性结论 [11] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告时 董事会需专项说明涉及事项基本情况、影响程度、董事会意见及具体整改措施 [11] 奖惩机制 - 建立内审部激励与约束机制 对忠于职守、有突出贡献人员及揭发检举保护公司财产有功人员给予精神或物质奖励 [9] - 被审计单位出现重大违反国家法纪行为时 依法追究责任并承担赔偿责任 [10] - 对拒绝提供资料、阻挠审计、弄虚作假、拒绝执行决定或打击报复等行为 根据情节轻重提出行政处分或追究经济责任建议 构成犯罪的移送司法机关 [10] - 内部审计人员有利用职权谋私、弄虚作假、滥用职权、玩忽职守或泄露秘密等行为时 公司给予行政处分或追究经济责任 构成犯罪的移送司法机关 [10] 附则 - 本制度由董事会制定并负责解释 自董事会审议通过之日起生效 [12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.14亿元，同比减少9.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元，同比减少22.03% [1] - 基本每股收益2.55元，同比减少22.02% [1] 公司估值 - 截至发稿时公司市值为146亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现上涨态势 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.14亿元，较上年同期7.87亿元下降9.24% [4] - 归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，较上年同期4.71亿元下降22.12% [4] - 扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，同比下降29.96% [4] - 基本每股收益2.55元/股，较上年同期3.27元/股下降22.02% [4] 资产与股东结构 - 总资产46.04亿元，较上年度末42.92亿元增长7.29% [2] - 控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited持股比例39.77%，持有4902.54万股 [4] - 股东总数17,519户，前十大股东中包含多家指数基金及社保基金组合 [4] 利润分配与股份回购 - 拟每10股派发现金红利13.00元（含税） [1] - 截至2025年7月31日总股本1.23亿股，回购专用账户持有217.83万股 [1] - 现金分红与回购金额合计2.37亿元，占上半年净利润比例75.26% [1] - 集中竞价方式回购股份金额7940.90万元 [1] 公司基本信息 - 股票代码688016，在上海证券交易所科创板上市 [2] - 董事会秘书邱根永，证券事务代表刘芷言，联系电话021-38139300 [2] - 办公地址位于上海市浦东新区康新公路3399弄1号 [2]

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 200 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"四、风险因素"，敬请广大投资者查阅。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人朱清、主管会计工作负责人朱清及会计机构负责人（会计主管人员）李春芳声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2025 年半年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公 司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.14亿元 同比下降9.24% [1] - 净利润3.15亿元 同比下降22.03% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利13元（含税） [1] - 拟派发现金红利总额1.57亿元（含税） [1] - 现金分红和回购金额合计2.37亿元 占上半年净利润比例75.26% [1]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-032 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"心脉 医疗"）董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2019年首次公开发行股票 根据上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2019年3月12日召开的第 一届董事会第三次会议决议和2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会 决议，并于2019年7月2日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医 疗科技股份有限公司首次公开 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年 度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，推动上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 29 日发布了 《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》，以进一步提升公司经营效率， 强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。现对 公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况及效果进行评估总结， 具体如下： 一、聚焦主动脉及外周血管介入领域，巩固提升核心竞争力 报告期内，公司实现营业总收入 71,442.98 万元，比上年同期下降 9.24%； 营业成本 22,013.40 万元，比上年同期增长 19.37%；销售费用、管理费用与上年 同期相比分别增加了 53.68%、32.00%，主要由于收购整合 L ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-035 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板医疗器械及医疗设备 行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 09 月 10 日 （星期三） 至 09 月 16 日 （星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 irm@endovastec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 17 日 （星期三） 15:00-17:00 参与 2025 年 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-034 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及新增公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订及新增公司部分管理制度 的议案》，于2025年8月26日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，其中《关于取消监 事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司 部分管理制度的议案》中部分公司管理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的有关规定，上市公司将不再设置监事 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价119.19元人民币，单日下跌1.58% [1] - 换手率3.49%，成交量4.30万手，成交金额5.11亿元人民币 [1] - 主力资金净流出5223.39万元人民币，占成交额10.21%，其中超大单净流出7168.84万元人民币（占比14.02%），大单净流入1945.45万元人民币（占比3.8%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2930.80万元人民币，占成交额5.73% [1] - 小单资金净流入2292.59万元人民币，占成交额4.48% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.32亿元人民币，同比减少7.23% [1] - 归属净利润1.30亿元人民币，同比减少29.66%，扣非净利润1.22亿元人民币，同比减少31.27% [1] - 流动比率6.284，速动比率5.773，资产负债率13.00% [1] 公司基本信息 - 成立于2012年，位于上海市，主要从事研究和试验发展业务 [1] - 注册资本12326.2117万元人民币，实缴资本5397.8147万元人民币 [1] - 法定代表人朱清 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资5家企业，参与招投标项目355次 [2] - 拥有商标信息41条，专利信息202条，行政许可160个 [2]