文章核心观点 公司第三届监事会第五次会议审议多项议案并形成决议，各议案均获通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 监事会召开情况 - 会议于2025年3月27日在上海浦东新区以现场表决与通讯结合方式召开，通知于2月26日邮件送达全体监事，由监事会主席梁敏召集主持，应出席3名监事，实际出席3名，会议召集、召开方式合规，决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序合规，能客观真实反映公司2024年度经营情况，所披露信息真实准确完整，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 《关于 <公司2024年度财务报告> 的议案》 - 公司2024年度财务报告按企业会计准则编制，真实准确反映财务状况和经营成果，审计机构出具标准无保留审计意见，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于 <公司2024年度财务决算> 的议案》 - 公司2024年度财务决算报告按企业会计准则编制，真实准确反映财务状况和经营成果，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [3][4] 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 报告期内监事会恪尽职守履行监督职责，对公司重大事项决策等进行有效监督，保障股东和公司合法权益，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [4] 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 公司2024年度日常性关联交易执行情况符合业务发展，定价公允，履行审议程序，预计的2025年度日常关联交易合理必要，定价遵循公平原则，不存在损害公司和股东利益情形，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [5] 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 - 公司本次利润分配预案综合考虑公司运营、发展及股东回报等因素，不存在损害中小股东利益情形，有利于公司持续发展，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [5][6] 《关于 <公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告> 的议案》 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储、专项使用，信息披露真实准确完整，无违规使用情形，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [6] 《关于公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案》 - 根据相关规定考核2024年监事工作情况后制定薪酬方案，表决同意2票，反对0票，弃权0票，占无关联关系监事人数的100%，涉及监事蔡林林薪酬，其回避表决，尚需提交公司股东大会审议 [7] 《关于 <公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》 - 公司内部控制制度符合生产经营实际，起到较好控制和防范作用，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [8][9] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 立信会计师事务所在2024年度审计工作表现良好，公司拟续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [9][10] 《关于部分募投项目延期的议案》 - 公司部分募投项目延期是审慎决定，履行必要审议程序，符合公司及股东利益，不改变投向和损害股东利益，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [10] 《关于变更会计政策的议案》 - 公司会计政策变更是根据财政部规定进行，符合法规和公司实际，不追溯调整，不影响已披露财报，对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [11]

文章核心观点 独立董事叶小杰总结上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年度工作情况，包括个人履职、重点关注事项等，肯定公司运作并提出后续履职方向 [1][9] 个人基本情况 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 叶小杰1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任上海国家会计学院副教授等职，有美国访学经历 [1] - 2018年12月至今任天奇自动化工程股份有限公司独立董事，2020年5月至今任厦门钨业股份有限公司独立董事 [1] - 2022年3月至今任心脉医疗独立董事，已取得相关资格证书和培训学习证明 [1] 是否存在影响独立性的情况 - 独立董事未在公司担任除独立董事外其他职务，未从相关方取得额外未披露利益，履职期间无影响独立性情况 [2] 2024年度履职概况 会议出席情况 - 参加公司2024年股东大会、董事会及专门委员会会议，无缺席或连续两次未亲自参会情况 [2] - 出席1次年度股东大会、4次临时股东大会，召集并出席5次审计委员会会议、出席4次提名委员会会议、1次独立董事专门会议 [2] 议案审议与建议 - 认真审议提交董事会和股东大会的议案，与管理层充分沟通，提出合理化建议，公正客观行使表决权 [2] 公司配合情况 - 公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大决策合法有效，未损害股东利益，独立董事对议案均投赞成票 [3] - 公司与独立董事密切沟通，建立有效联络机制，提前准备会议资料，配合独立董事工作 [3] 审计沟通与监督 - 独立董事与内部审计及会计师事务所就2024年年度审计计划事前沟通，监督外部审计质量和公正性 [3] 履职尽责情况 - 独立董事按规定履职，独立公正判断议案，维护中小股东权益，参与业绩说明会 [4] - 累计现场工作15个工作日，通过多种方式了解公司情况，核查重点事项，督促规范运作 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 独立董事审查公司关联交易，认为交易属日常经营必需，价格公允，未损害股东利益 [4] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告真实完整准确，符合要求 [5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年公司续聘毕马威华振会计师事务所，后决定变更为立信会计师事务所，相关事项已审议通过 [5] - 独立董事与年审会计师沟通审计计划等，推动审计工作高质量完成 [5] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 2024年9月公司聘任李春芳为财务负责人，提名委员会审查、审计委员会审议通过 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类变更或更正 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年公司完成董事会换届选举，选举产生第三届董事会董事和监事会成员 [6][7] - 第三届董事会第一次会议聘任朱清等为高级管理人员，相关事项已审议通过 [7] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 2024年公司审议通过董事薪酬方案和2024年员工持股计划相关议案 [8] 其他 - 2024年8月公司收到国家医保局问询函并公开答复，医保局公开终端挂网价格对公司有一定影响 [9] 总体评价和建议 总体评价 - 独立董事按规定对公司重大事项发表意见，发挥财务专长，维护公司和中小股东权益，诚信忠实、勤勉尽责 [9] 建议 - 独立董事后续将继续履职，为公司发展提建设性意见，增加现场工作时间和考察次数，维护公司和股东权益 [9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度境内审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2025年3月27日，董事会、监事会全票通过续聘议案[13][15] 立信数据 - 截至2024年末，有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉金额5500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉金额1096万元[5][6] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计收费 - 2024年度项目审计收费110万元，2025年度收费参考多因素拟定[11]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 决策情况 - 2024年10月28日董事会同意选聘立信为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月24日股东大会审议通过聘任立信为审计机构[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点30分召开[3] - 会议地点为上海浦东新区康新公路3399弄25号楼9层[3] - 股权登记日为2025年4月11日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交议案2025年3月29日刊载于上交所网站[7] - 现场出席预约登记2025年4月17日17:00前完成[13] - 联系电话021 - 38139300，邮箱irm@endovastec.com[16]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多项议案获全体监事一致通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][13][16][18] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构获一致通过[23][24] - 部分募投项目延期、变更会计政策议案获一致通过[27][29]

业绩分配 - 2024年度拟每10股派现3.5元（含税），不转增不送股[2] - 截至2025年2月28日，拟派现总额42,458,509.80元（含税）[3] - 2024年度现金分红（含中期）与回购合计365,828,047.26元，占净利润72.86%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红659,568,890.88元，比例146.42%[8] 未来规划 - 2025年中期现金分红不超相应净利润[10] 决策进展 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 利润分配预案及中期分红规划待2024年年度股东大会审议[15] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入602,216,778.70元，占营收18.30%[8]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划，预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，利润分配采用差异化分红，不触及被实施其他风险警示情形 [1][2][3] 分组1：利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，每10股派现金红利3.5元含税，不转增股本和送红股，拟派发现金红利总额42,458,509.80元含税 [1][3] - 2024年度现金分红含中期已分配，总额245,840,393.78元，现金分红和回购并注销金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润比例48.96% [3] - 若应分配股数变动，拟维持每股比例不变，调整分配总额并另行公告，方案尚需股东大会审议 [3][4] 是否触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额659,568,890.88元，不低于3000万元，累计回购注销总额0元，平均净利润450,470,217.03元，累计现金分红及回购注销总额占比146.42%，不低于30% [5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额602,216,778.70元，在3亿元以上，占累计营业收入比例18.30%，在15%以上，不触及《科创板股票上市规则》相关情形 [5] 分组2：2025年中期现金分红规划 - 公司拟在满足条件且不影响经营和发展时，制定2025年中期利润分配方案并实施，分红金额不超相应期间归属于上市公司股东的净利润，提请股东大会授权董事会制定并实施 [6] 分组3：公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会审议《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权通过，同意提交股东大会审议 [6] 监事会意见 - 监事会认为利润分配预案考虑公司运营和发展，结合盈利、现金流和资金需求，兼顾股东回报，不损害中小股东利益，符合经营情况，同意该预案及规划 [6]

业绩总结 - 立信对心脉医疗2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年各项资金期初总计7661.95万元，期末8536.70万元[12] 数据详情 - 心脉医疗应收账款、预付款项等有相应期初、发生及期末金额[12] - 上海蓝脉、拓脉医疗其他应收款有对应期初及期末余额[12] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入合计为12.0632672885亿元[6] - 营业总收入为12.0632672885亿美元，较上期增长1.61%[28] - 营业总成本为6.6342842466亿美元，较上期增长3.45%[28] - 营业利润为6.6117243285亿美元，较上期增长15.22%[28] - 净利润为4.9274833099亿美元，较上期增长1.14%[28] - 基本每股收益为4.07元/股，较上期下降40.23%[28] - 稀释每股收益为4.07元/股，较上期下降40.23%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为4.3587784607亿元，占资产总额的10.16%[8] - 货币资金期末余额为21.7060474923亿元，上年年末余额为29.6693106699亿元[22] - 应收账款期末余额为2.0976186413亿元，上年年末余额为1.4809410636亿元[22] - 流动资产合计期末余额为27.4016519239亿元，上年年末余额为33.6524620524亿元[22] - 非流动资产合计期末余额为15.5143225892亿元，上年年末余额为8.8096318141亿元[22] - 资产总计期末余额为42.9159745131亿元，上年年末余额为42.4620938665亿元[22] - 流动负债合计期末余额为3.390387815亿元，上年年末余额为3.1276465156亿元[23] - 非流动负债合计期末余额为1.3008664262亿元，上年年末余额为0.6986981831亿元[23] - 负债合计期末余额为4.6912542412亿元，上年年末余额为3.8263446987亿元[23] - 所有者权益合计期末余额为38.2247202719亿元，上年年末余额为38.6357491678亿元[23] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为1,315,251,963.98元，上期为1,358,726,116.91元[30] - 本期经营活动现金流出小计为941,649,821.09元，上期为800,420,203.64元[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为373,602,142.89元，上期为558,305,913.27元[30] - 本期投资活动现金流入小计为4,703,618,519.41元，上期为1,643,276,227.70元[30] - 本期投资活动现金流出小计为5,436,756,443.55元，上期为1,820,370,292.35元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 894,269,277.09元，上期为1,982,524,352.97元[30] 股本变动 - 2019年7月公开发行1800万股A股，发行后股本为71978147元，股份总数为71978147股[1] - 2023年12月向特定对象发行10748106股A股，发行后股本为82726253元，股份总数为82726253股[2] - 2024年以总股本82726253股为基数，每股派发现金红利3元，每股派送红股0.49股，总股本增至123262117股，注册资本增至123262117元[3] 其他 - 公司原持有OMD27.63%股权，后通过子公司受让使其间接持股达100.00%[195] - 公司及部分子公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率，有效期3年[169]