股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日在合肥召开[2] - 365人出席，所持表决权占37.8864%[2] - 董事、监事、董秘全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意票比例99.349%[6] - 普通股股东同意票比例99.9051%[8] 其他 - 见证律所安徽天禾，律师认为决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月18日刊登[2] - 现场会议2月7日14:30召开，由董事会召集、董事长主持[2] - 网络投票时间为2月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席人员365人，代表股份38,970,340股，占比37.8864%[4] - 现场2人，代表股份4,263,645股，占比4.1451%[4] - 网络363人，代表股份34,706,695股，占比33.7413%[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过，同意38,933,372股，占比99.9051%[9] - 中小股东同意5,646,741股，占比99.3495%[9]

会议信息 - 股东大会现场会议于2025年2月7日14点30分开始[8] - 网络投票起止时间为2025年2月7日[11] - 会议地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园[11] 公司动态 - 2024年公司向特定对象发行股票事项已完成[14] - 2025年1月18日披露修订《公司章程》等公告[14][9] 会议议案 - 会议审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年1月24日[11] - 网络投票起止时间为2025年2月7日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台2月7日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1月17日经相关会议审议通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部[12] 其他信息 - 公司通信地址邮编为230094，电话为0551 - 66185117[13] - 公告发布时间为2025年1月18日[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股22,486,631股，每股78.94元，募资1,775,094,651.14元[1] - 扣除费用后实际募资净额1,751,846,118.35元[1][3] - 募集资金于2024年12月13日全部到位[1] 资金用途 - 募资净额全部用于补充流动资金[3] 费用支付与置换 - 发行费用（不含税）23,248,532.79元，已用自筹支付1,227,735.85元拟置换[5] - 审计、律师等费用自筹支付后拟置换[7] 审批情况 - 使用募资置换预先支付发行费用获同意，保荐机构无异议[6][7][8][9][11]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年1月17日召开，9位董事全到[1] - 会议表决通过4项议案[2] 议案内容 - 同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[2] - 修订舆情管理制度[3] - 公司注册资本和股本变更并修订章程[5] 后续安排 - 2025年2月7日召开第一次临时股东大会审议第三项议案[6]

股本情况 - 2020年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2000万股[7] - 2022 - 2025年因股权激励和向特定对象发行股票，股本从80192320股增至102861001股[7][8] - 公司注册资本为102861001元[10] 股东情况 - 发起人潘建伟持股10908000股，比例21.63%；中科大资产经营有限责任公司持股10800000股，比例21.41%[16] 股份转让与权益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 股东有权要求董事会30日内执行回收收益规定[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例为三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 财报与审计 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度按规定时间报送[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，选聘和审计费用由股东大会决定[114] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资需按规定通知债权人并公告[122][123] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议应到监事3人，实际到会3人[2] - 会议以投票表决方式审议通过1项议案[3] 议案情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部为日常职能部门，由董秘直接领导[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 一般舆情董秘组织应对，重大舆情通报工作组并提方案[14] 舆情各阶段管理 - 事前监测影响股价，公司自查、沟通并披露[15] - 事中做好调查，发挥互动平台作用[17] - 后续评估结果，汲取经验[17] 责任追究 - 违反保密或编造虚假信息致损，公司追究责任[19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行22,486,631股，每股发行价78.94元[16] - 募集资金总额1,775,094,651.14元，净额1,751,846,118.35元[16][17] - 发行费用23,248,532.79元（不含增值税）[19] 资金使用情况 - 募集资金用于补充流动资金，总额1,751,846,118.35元[17] - 拟用募集资金置换已支付发行费用1,227,735.85元（不含增值税）[19] 费用支付情况 - 审计费已支付660,377.36元（不含增值税）[20] - 律师费已支付440,000.00元（不含增值税）[20] - 手续费及其他已支付127,358.49元（不含增值税）[20]