科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 2024 年 12 月 18 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第六 次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议： (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中国科学技术大学之间发生的日常关联交易系正常市场行 为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响, 不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东 的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第六次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 周亚娜 程志勇 张 珉 2024 年 12 月 18 日 综上,我们对上述事项予以事前认可, ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-109 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，公司拟与中科大签订 1 份销售合同，向其销售量子精密测量产品（冷 原子重力仪），合同金额预计为 320.43 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计 为 480.11 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 开办资金：135,351 万元人民币 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管 理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、 管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研 究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科 学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。 （二） ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-108 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的 日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小 股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程..……… 5 | | 议案1、《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》..……………… 6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程..……… 5 | | 议案1、《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》..……………… 6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-103 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生 主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量 子集团"）签订 1 份采购合同，合同金额预计为 180.00 万元。包含上述交易，自此往 前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金 额累计为 361.50 万元（剔除已经公司董 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-104 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户（账 号：12187001040048046）转为募集资金专 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-105 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"）签 订 1 份采购合同，向中电信量子集团采购量子计算教学应用平台软件系 统，合同金额预计为 180.00 万元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 361.50 万元（剔除公司已对 外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司与中电信量子集团及其关联 方签订销售商品类合同合计 7,971.65 万元，采购商品类合同合计 180.00 万元，提供服务类合同合计 4,921.32 万元，接受服务类合同合计 581.47 万元，上述合同类别金额共计 13,654.44 万元（剔除公司已披露股东大 会审议的关联 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-106 科大国盾量子技术股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

综上,我们对上述事项予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第四届董 事会第五次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董事第五次 专门会议决议签署页) 与会董事签字: 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 2024 年 12 月 9 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会独立董事第五 次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人，符合法定要求。本次会议由独 立董事周亚娜女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子信息科技集团有限公司之间发生的日常关联交 易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联 交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独 立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合 公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有 关规定。 表决情 ...