人事变动 - 2025年3月25日公司审议通过财务总监调整议案[1] - 原副总裁张皓旻不再担任财务总监，仍任副总裁等职务[1] - 公司聘任谭琪担任财务总监，任期至第四届董事会任期届满[1] 新财务总监情况 - 谭琪1981年12月出生，历任中国电信多职[5] - 谭琪未持股，与相关方无关联，符合任职条件[2][5] - 职务调整不影响经营，工作已平稳交接[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入同比增长62.17%，销售费用增幅低于营收，管理费用减300万元[7] 研发情况 - 近三年研发投入分别为13574.96万、12881.30万、9307.86万元[5] - 截至2024年末，有授权专利588项等多项知识产权[5][6] 未来展望 - 2025年争取营收3.5亿并盈亏平衡[7] 新策略 - 2025年计划开不少于3次业绩说明会[11] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[13]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控制度，加强监督检查[19] 其他新策略 - 依据内控规范体系及监管要求评价，标准与往年一致[13][14]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 保险与赔偿 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 2023年9月判决容诚在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[2][3] 执业处罚 - 容诚近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] 审计工作 - 2024年容诚围绕收入确认等制定审计方案[4] - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2024年重大会计审计事项无意见分歧[6] - 审计实施项目质量复核程序[6] - 质控部门负责质量管理监督整改[6] 信息安全 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制定控制制度[7]

关联交易 - 公司拟与中电信量子集团签472.09万元销售合同[3] - 前12个月与关联方销售合同累计金额525.52万元[3] 股权关系 - 中电信量子集团直接持股21.86%，合计控制40.43%表决权[6] 支付方式 - 分三阶段支付合同款，比例为70%、20%、10%[9] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过关联交易议案[12] - 保荐机构对关联交易无异议[14]

募集资金情况 - 2020年7月首次公开发行股票应募集72360万元，扣除费用后实际募集65593.94万元[1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额1775094651.14元，扣除费用后实际净额1751846118.35元[2] - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目32933.60万元，累计投入51143.40万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金未投入项目，累计投入0元[5] 资金余额情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额20030.22万元，其中现金管理未到期余额14000万元[4] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专用账户余额175516万元[5] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额6029.57万元[12] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存储余额175516万元[14] 资金使用与管理 - 2023年8月同意使用不超42000万元闲置募集资金现金管理，2024年3月增加至不超43500万元[17] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔投资，金额从500万元到5000万元不等，预计年化收益从0.1%到7.5%[20][21] - 公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金22119.53万元全部用于永久补充流动资金[28] - 公司首次公开发行股票超额募集资金总额为35230.71万元，使用10569.21万元永久补充流动资金，占比30%[28] - 截至2024年12月31日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32775.29万元[28] 项目投资与调整 - 2021年公司和子公司使用部分超募资金实施两个项目，投资金额分别为7926.20万元和4049.06万元，合计11975.26万元[22][23] - 2023年“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1300万元，调减后预计为2749.06万元，结项日期延至2024年3月[23] - 2023年公司将“研发中心建设项目”结项，截至2022年12月22日，该项目相关资金共计3166.16万元，拟转约2672.22万元至超募资金专户[25] - 公司拟将量子通信网络设备项目募集资金专户剩余约18011.46万元转至超募资金专户[27] - 2022年，量子通信网络设备项目调减投资金额10367.60万元，研发中心建设项目调减投资金额1717.12万元[29] - 2023年，特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目调减投资金额1300万元[30] - 量子通信网络设备项目预定使用状态由2022年7月调整至2023年7月[29] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目达到预定可使用状态日期由2023年3月调整至2024年3月[30] 项目投入与效益 - 量子通信网络设备项目承诺投资25,674.17万元，截至期末累计投入7,284.46万元，投入进度47.59%，本年度效益为 - 1,141.87万元[46] - 研发中心建设项目承诺投资4,689.06万元，截至期末累计投入2,088.63万元，投入进度70.28%[46] - 量子计算原型机及云平台研发项目承诺投资7,926.20万元，截至期末累计投入7,120.99万元，投入进度89.84%[46] - 特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目承诺投资2,749.06万元，截至期末累计投入1,874.03万元，投入进度68.17%，本年度效益为147.10万元[46] - “量子通信网络设备项目”承诺效益第一年利润总额16170.98万元，第二年27476.80万元，第三年达产35181.35万元[51] - “特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”承诺效益年平均利润总额1687.39万元[52] 其他情况 - 会计师事务所认为国盾量子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况，无其他违规情形[41] - 变更用途的募集资金总额为22,759.98万元，比例为34.70%[46] - 平台、配套研发试制投入等形成节约募集资金超4000万元[48] - “量子通信网络设备项目”原投资25674.17万元，调整为15306.57万元[48] - “研发中心建设项目”原投资4689.06万元，调整为2971.94万元[49] - “特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”原投资4049.06万元，调整为2749.06万元[49]

业绩总结 - 2024年度营业收入25336.89万元，2023年为15611.11万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额24181.54万元，2023年为14860.89万元[13] - 2024年营业收入扣除项目比重4.56%，2023年为4.81%[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 认为营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

人员聘任 - 同意聘任谭琪先生担任公司财务总监并提交董事会审议[2] 提名审查 - 董事会提名委员会审阅相关议案[1] - 拟聘任高级管理人员提名方式合规[1] - 被提名人符合任职资格[1] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为程志勇、应勇、周亚娜[3] - 审查意见签署时间为2025年3月24日[3]

审计委员会组成 - 2024年第三届董事会审计委员会由李姚矿、张珉、陈超组成，7月19日第四届调整为周亚娜、陈超、张珉，周亚娜任召集人[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开14次会议，每项议案全体委员一致同意通过[2] 审计相关 - 提议聘请容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[4] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[4] - 与容诚所就2024年度财务报告审计多方面沟通，审计取得标准无保留意见报告[4] 公司情况评估 - 认为公司财务报告按准则编制，内容真实完整准确，无欺诈舞弊及重大错报[6] - 评估公司2024年保持了有效内部控制，现有内控体系无重大缺陷[6] - 认为公司关联交易审议流程合规，定价公允，无输送利益等行为[6] - 认为公司募集资金专户储存专项使用，结余资金补充流动资金合规[6] 人员审核 - 2024年对拟聘任财务总监审核并发表同意核查意见[7] 会议审议议案 - 第三届董事会审计委员会第二十七次会议于2024年4月7日审议11项议案，含2023年度履职、内控评价、财务决算及2024年度财务预算等报告[11] - 第三届董事会审计委员会第二十八次会议于2024年4月25日审议《国盾量子2024年第一季度报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第一次会议于2024年7月19日审议聘任财务总监等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第二次会议于2024年7月29日审议公司对参股公司增资暨关联交易议案[11] - 第四届董事会审计委员会第四次会议于2024年10月24日审议《国盾量子2024年第三季度报告》等议案[11] - 第四届董事会审计委员会第五次会议于2024年12月9日审议设立募集资金专项账户等议案[11] - 2024年2月4日第三届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年2月29日第三届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年5月9日第三届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过日常关联交易议案[11] - 2024年5月23日第三届董事会审计委员会第三十次会议审议通过日常关联交易议案[11]

审计机构聘任 - 公司续聘容诚为2024年度审计机构[1][2][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年4月7日审计委员会审议通过续聘议案[5] - 2024年4月8日董事会会议、4月29日股东大会审议通过续聘议案[2] - 2025年1月17日审计委员会与注册会计师召开沟通会议[5] - 2025年3月24日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[7]