证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-076 科大国盾量子技术股份有限公司 关于推举董事暂代履行董事长、法定代表人 等相关职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长、法 定代表人等相关职责的议案》，因公司董事长、法定代表人吕品先生离世，根据 《公司法》《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为保证公司相关工作顺利 开展，全体董事共同推举董事应勇先生暂代履行董事长、法定代表人及战略与投 资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，直至公司完成董事补选及选举 出新的董事长、相关专委会委员之日止。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年12月20日 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-075 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第二十次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。因增 加临时提案，公司以口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期 召开。本次会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 10 人，实际到会董事 10 人。 公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下： （一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人等相关职责的议案》 公司董事一致同意推举董事应勇先生暂 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第四届第二十次董事会临时会议，审议了《关于公司日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于量子通信行业，占比57.79% [1] - 量子计算行业是公司第二大收入来源，占比22.33% [1] - 量子测精密量行业收入占比15.32% [1] - 其他业务收入占比4.56% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为499亿元 [1]

公司近期合同公告 - 公司拟与曲泉(武汉)科技有限公司签订采购服务合同，委托其研究开发“国盾量子EDA软件”并提供相关技术服务，预计金额为870.00万元 [1] - 公司全资子公司拟与客户C签订销售商品合同，向其销售1套稀释制冷机，预计金额为428.00万元 [1] - 公告称上述交易属于公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性 [1]

公司治理变动 - 公司董事长、法定代表人吕品离世，导致相关职位出现空缺 [1] - 公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于推举董事代行职责的议案 [1] - 全体董事共同推举董事应勇暂代履行董事长、法定代表人及战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责 [1] - 应勇的代职期限将持续至公司完成董事补选及选举出新的董事长、相关专委会委员之日止 [1]

人民财讯12月19日电，国盾量子(688027)12月19日公告，因公司董事长、法定代表人吕品离世，为保证 公司相关工作顺利开展，全体董事共同推举董事应勇暂代履行董事长、法定代表人及战略与投资委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，直至公司完成董事补选及选举出新的董事长、相关专委会委员 之日止。 ...

公司董事长逝世事件 - 科大国盾量子技术股份有限公司董事长吕品于2025年12月18日不幸逝世 [1] - 吕品自2025年5月起担任公司董事长，并兼任战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 [1] - 公司公告表示，吕品不持有公司股票，且不存在未履行的股份锁定承诺 [1] 事件相关情况 - 事件发生于2025年12月18日13时许，地点在望江西路与孔雀台路交口某公司办公室内 [3][4] - 当事人吕某（男，46岁）在办公室内失去意识，经120现场确认已无生命体征 [3][4] - 经公安机关勘查调查，已排除案件 [3][4] 公司治理与运营影响 - 董事长逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作 [1] - 公司经营管理团队正常履职 [1] - 公司将根据法律法规和《公司章程》，尽快完成董事补选及董事长选举工作，并及时履行信息披露义务 [1]

公司控制权变更与人事任命 - 中国电信通过旗下中电信量子集团于2024年3月斥资17.75亿元人民币入主国盾量子，成为其控股股东 [5] - 国盾量子于2025年5月30日召开董事会会议，选举吕品担任公司第四届董事会董事长 [5] - 吕品历任中国电信集团及多个地方分公司高管，现任中电信量子信息科技集团及中电信量子科技有限公司董事长 [5] 公司突发事件 - 2025年12月18日13时许，吕某（男，46岁）在望江西路与孔雀台路交口某公司办公室内失去意识，经120现场确认已无生命体征 [6] - 公安机关经勘查调查，已排除案件 [6]

事件概述 - 国盾量子董事长吕品于2025年12月不幸逝世，公司股价在次日开盘后迅速下跌超过3% [3] - 公安机关经勘查调查，已排除案件 [4] - 公司公告称，吕品不持有公司股票，其逝世不会导致董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，公司将尽快完成董事补选及董事长选举工作 [5] 公司背景与人事关联 - 吕品自2025年5月起担任国盾量子董事长，其任职缘起于公司实际控制人的变更 [4] - 吕品同时担任中电信量子信息科技集团有限公司的董事长、党委书记，该公司为中国电信股份有限公司100%控股 [4] - 2025年1月，国盾量子完成向特定对象中电信量子集团发行股票，后者直接持有公司股份比例为21.86%，并通过一致行动协议拥有股份表决权比例为40.43%，成为控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人 [4] - 中电信量子集团成立于2023年5月26日，注册资本30亿元 [5] - 前国盾量子董事长彭承志于上月当选中国科学院院士，现任中国电信量子首席科学家 [6] 业务与行业动态 - 国盾量子成立于2009年，是我国量子科技龙头上市公司，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售 [5] - 中电信量子集团以建设“全球领先的量子科技企业”为目标，积极推动量子通信产业化，重点布局量子计算，战略关注量子测量 [5] - 在吕品离世前一日，相关媒体报道引用了其关于中国电信量子计算云平台“天衍”的采访，其中提及搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建，其处理特定问题的速度比现有最快超级计算机快4.5亿倍 [6] - 业内人士指出，国盾量子与中电信量子业务有相似之处但也有不同分工，中电信量子主要从事量子通信 [6] 市场反应与业内观点 - 两名接近公司的业内人士表示，吕品的离世与国盾量子应该没有关系，预计对公司也不会造成太大影响 [6] - 其中一位人士指出，吕品一直在中电信，今年中电信量子控股国盾量子后，他被派至国盾量子兼任董事长 [6]

核心事件 - 国盾量子董事长吕品于12月18日不幸逝世，终年46岁 [1] - 警方接报后确认当事人已无生命体征，经勘查排除案件可能 [3] - 公司公告称，该事件不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作，公司将尽快完成董事补选及董事长选举工作 [4] 人物背景与行业地位 - 吕品出生于1979年7月，拥有硕士研究生学历，是推动中国量子科技从实验室走向产业化应用的关键人物之一 [3] - 在加入国盾量子前，吕品是资深电信行业管理者，曾历任中国电信集团市场部副总经理、中国电信安徽分公司副总经理等职务 [3] - 2023年，吕品出任新组建的中电信量子信息科技集团有限公司董事长，全面负责这一国家级量子科技平台的战略与运营 [3] 公司战略与产业整合 - 2024年3月，中电信量子集团战略性投资17.75亿元，成为国盾量子控股股东，实现了电信巨头与量子科技领军企业的深度产业融合 [3] - 此举被视作保障量子信息核心技术自主可控、加速产业化布局的关键一步 [3] - 2025年5月30日，吕品正式当选为国盾量子董事长 [4] 业务发展与产品成果 - 在吕品带领下，公司聚焦量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域 [4] - 公司推出了30余项“量子+”科技产品，应用于政务、金融、能源、工业互联网等多个关键场景 [4] - 近期，由双方协力打造的“天衍-287”超导量子计算机上线，其综合性能处于国内领先水平 [4] - 量子保密通信应用“量子密话密信”用户已突破600万 [4]