合同金额 - 拟与国科量网及其子公司签合同预计486.00万元[3][4][8] - 前12个月与关联方签销售合同累计440.18万元[3][8] - 前12个月与关联方签服务合同累计301.40万元[3][8] - 前12个月与国科量网及其子公司签合同693.04万元[3][8] 具体合同 - 合同一量子密钥分发设备155.88万元[10] - 合同二量子密钥分发设备150.12万元[11] - 合同三京沪干线网络210台量子设备维保180万元[11] 其他 - 2025年3月3日审议通过日常关联交易议案[14] - 保荐机构对本次关联交易无异议[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年3月3日召开，3名监事全到[2] - 会议以投票表决方式审议通过3项议案[3] 资金管理 - 公司将2024年度募资账户转为一般账户[3] - 监事会同意用不超15000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[4][5] 关联交易 - 公司同意本次与关联方日常关联交易[6]

会议决策 - 2025年3月3日召开第四届董事会第九次会议，9位董事全到[1] - 会议表决通过4项议案[2] 资金管理 - 将2024年度募资账户转为一般账户[2] - 用不超1.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[3][4] 制度与合同 - 同意制定市值管理制度[5] - 与关联方签2份销售、1份服务合同，12个月相关金额693.04万元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入253,368,922.89元，同比增长62.30%[3][5] - 2024年营业利润-33,391,420.90元，同比增长68.41%[3] - 2024年利润总额-33,562,785.30元，同比增长68.25%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-32,676,994.37元，同比增长73.63%[3] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-61,593,360.12元，同比增长60.91%[3] - 2024年末总资产3,568,480,852.54元，较期初增长100.19%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益3,238,904,838.65元，较期初增长115.28%[3][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产31.49元，较期初增加12.74元，增长67.95%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长因量子通信、计算、精密测量领域收入增长，销售规模及毛利增加[6][7] 资产及权益增长原因 - 资产及权益增长因收到中电信量子定向增发款项致净资产增加[8]

股本与注册资本 - 2020年7月9日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2000万股[7] - 2022 - 2024年因股权激励新增股本，2025年向特定对象发行股票新增股本，合计股本102861001股[7][8] - 公司注册资本为人民币102861001元[10] 股东与股权 - 发起人潘建伟持股10908000股，持股比例21.63%[16] - 发起人中科大资产经营有限责任公司持股10800000股，持股比例21.41%[16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表10%以上表决权的股东等提议[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例为三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 党组织工作经费纳入预算，从企业管理费用中列支[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[114]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月18日刊登[2] - 现场会议2月7日14:30召开，由董事会召集、董事长主持[2] - 网络投票时间为2月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席人员365人，代表股份38,970,340股，占比37.8864%[4] - 现场2人，代表股份4,263,645股，占比4.1451%[4] - 网络363人，代表股份34,706,695股，占比33.7413%[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过，同意38,933,372股，占比99.9051%[9] - 中小股东同意5,646,741股，占比99.3495%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月7日在合肥召开[2] - 365人出席，所持表决权占37.8864%[2] - 董事、监事、董秘全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意票比例99.349%[6] - 普通股股东同意票比例99.9051%[8] 其他 - 见证律所安徽天禾，律师认为决议合法有效[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年1月17日召开，9位董事全到[1] - 会议表决通过4项议案[2] 议案内容 - 同意用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[2] - 修订舆情管理制度[3] - 公司注册资本和股本变更并修订章程[5] 后续安排 - 2025年2月7日召开第一次临时股东大会审议第三项议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议应到监事3人，实际到会3人[2] - 会议以投票表决方式审议通过1项议案[3] 议案情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年1月24日[11] - 网络投票起止时间为2025年2月7日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台2月7日9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1月17日经相关会议审议通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年2月6日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部[12] 其他信息 - 公司通信地址邮编为230094，电话为0551 - 66185117[13] - 公告发布时间为2025年1月18日[14]