限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票272.12万股，占股本总额1.91%[2] - 董事长等多人获授相应数量限制性股票[2] - 核心骨干等118人获授164.10万股，占比60.30%[2] - 预留部分50.00万股，占比18.37%[2] 激励计划规则 - 全部有效期内标的股票总数累计不超股本总额20%[3] - 调整后预留权益比例不超拟授予权益20.00%[4] - 激励对象累计获授不超总股本1.00%[4] - 预留激励对象12个月内确定[3]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-040 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以现 场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，本次会议已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《2024 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称 ...

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[4] 授予信息 - 以2024年5月17日为首次授予日[4] - 授予价格为24.45元/股[4] - 向127名对象授予222.12万股限制性股票[4]

财报披露 - 公司于2024年4月20日、4月27日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年5月21日至5月27日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员包括董事长解海华等[7] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话0535 - 3467732，邮箱dbkj@darbond.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月18日[11]

激励计划时间线 - 2024年4月1日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月2日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2024年4月2 - 11日对激励对象名单内部公示[11] - 2024年4月12日披露审核意见及公示情况说明[11] - 2024年4月19日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月29日召开会议审议通过激励计划草案修订稿相关议案[12] - 2024年5月10日召开年度股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月17日召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[8] 首次授予情况 - 首次授予日为2024年5月17日[19] - 首次授予数量222.12万股，占公司股本总额1.56%[19] - 首次授予人数127人[19] - 首次授予价格24.45元/股[19] 归属期比例 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属权益数量占比30%[21] - 首次授予限制性股票第二个归属期归属权益数量占比30%[21] - 首次授予限制性股票第三个归属期归属权益数量占比40%[21] 人员获授情况 - 董事长解海华获授8.70万股，占授予总数3.20%，占股本总额0.06%[24] - 董事、总经理陈田安获授8.70万股，占授予总数3.20%，占股本总额0.06%[24] - 董事、副总经理王建斌获授7.00万股，占授予总数2.57%，占股本总额0.05%[24] - 核心骨干人员等118人获授164.10万股，占授予总数60.30%，占股本总额1.15%[24] 预留部分情况 - 预留部分限制性股票数量50.00万股，占授予总数18.37%，占股本总额0.35%[24] 激励计划总体情况 - 本次激励计划合计授予272.12万股，占授予总数100.00%，占股本总额1.91%[24] 限制条件 - 激励计划有效期最长不超过60个月[20] - 任何一名激励对象获授公司股票累计不超过股本总额1.00%[25] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超过股本总额20.00%[25] - 调整后预留权益比例不得超过拟授予权益数量20.00%[26] - 调整后任何一名激励对象获授本公司股票累计不超过总股本1.00%[26]

激励计划基本信息 - 首次授予日为2024年5月17日[3][4][9][13][22] - 授予价格为24.45元/股[3][12][13][22] - 激励对象为127名[3][12][13][22] - 首次授予数量为222.12万股，占公司股本总额14224.00万股的1.56%[4][13] 时间节点 - 2024年4月1日召开相关会议审议激励计划相关议案并披露[3][5] - 2024年4月2 - 11日对激励对象名单进行公示[6] - 2024年4月19日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月10日召开年度股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[9] 归属比例 - 首次授予的限制性股票12个月后30%，24个月后30%，36个月后40%[15] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前授出，归属比例与首次授予一致；之后授出，12个月后50%，24个月后50%[15] 人员获授情况 - 董事长解海华、董事陈田安获授8.70万股，各占授予总数3.20%，占股本总额0.06%[17] - 董事王建斌等3人获授7.00万股，各占授予总数2.57%，占股本总额0.05%[17] - 副总经理徐友志等2人获授5.68万股，各占授予总数2.09%，占股本总额0.04%[17] - 核心技术人员潘光君等2人获授4.13万股，各占授予总数1.52%，占股本总额0.03%[17] - 核心骨干等118人获授164.10万股，占授予总数60.30%，占股本总额1.15%[17] - 预留部分50.00万股，占18.37%，占股本总额0.35%[17] 计算参数 - 用Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[23] - 标的股价为32.19元/股[23] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[23] - 历史波动率分别为13.4963%、13.6549%、14.7330%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] - 股息率为0.9320%[23]

公司概况 - 德邦科技是一家专注于高端电子封装材料研发和产业化的公司[2] 财务数据 - 公司2023年收入为9.32亿元，同比增长0.37%[2] - 归母净利润为1.03亿元，同比降低16.31%[2] - 2024E预计收入将达到10.75亿元，归母净利润将提升至1.05亿元[2] - 公司2024E的合理市值区间为41.89亿元至52.37亿元，合理价值区间为29.45元/股至36.81元/股[5] 业务拓展 - 新能源应用材料的收入规模增长迅速，2023年占比高达62.81%[10] - 集成电路封装材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为30%、35%、35%[17] - 智能终端封装材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为25%、25%、25%[17] - 新能源应用材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为8%、15%、15%[17] - 高端装备应用材料业务2024E-2026E预计同比增速分别为30%、40%、40%[17] - 其他业务2024E-2026E预计同比增速分别为50%、50%、50%[17] 估值分析 - 德邦科技的PE处于历史估值水平中值以下，2024年5月10日的PE为32.23倍[15] - 德邦科技2024E（PE）40x-50x估值，合理市值区间41.89亿元-52.37亿元，合理价值区间29.45元/股-36.81元/股[18] - 可比公司晶瑞电材、华海诚科、回天新材、中石科技等的PE均值分别为312.08、71.47、53.28，而德邦科技的PE为45.86、45.08、32.61[19] 风险提示 - 风险提示包括新产品导入进度慢于预期、市场竞争加剧、核心研发人员离职等[19]

北京植德律师事务所 关于 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 德邦科技/公司 指 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 本次激励计划 指 励计划 《激励计划(草案修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024年限制性股票激励计 指 稿)》 划(草案修订稿)》 《考核管理办法》(修订 《烟台德邦科技股份有限公司2024 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日在山东省烟台市召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权数量81,554,054，占公司表决权比例57.3355%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[5] - 《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》同意票数81,511,324，比例99.9476%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[6] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票数81,518,004，比例99.9557%[6] - 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》同意票数81,509,551，比例99.9454%[6] - 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》同意票数28,076,961，比例99.8055%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数81,522,924，比例99.9618%[7] 涉及金额事项 - 公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保，涉及金额1,548,707[13] - 确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案，涉及金额1,572,292[13] - 续聘会计师事务所，涉及金额1,548,707[13] - 2024年限制性股票激励计划相关议案涉及金额1,548,707，占比96.5876%等[13][14] 其他要点 - 本次股东大会审议的议案11、12为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[14] - 议案4、5、6、7、8、11、12对中小投资者单独计票[14] - 关联股东解海华等对议案7、11、12回避表决[15] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所，律师为黄彦宇、戴林璇[16] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[16]

会议安排 - 公司2024年4月20日发布召开2023年年度股东大会通知[1] - 4月30日发布增加临时提案暨补充通知，5月1日发布会议资料[5] - 现场会议2024年5月10日在山东烟台召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）28人，代表股份81,554,054股，占公司有表决权股份总数的57.3355%[8] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等多议案总表决同意率超99.9%，中小股东同意率超97%[10][11][12][13][14][15][18][19] - 《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案》等非关联股东总表决同意率超99.8%，中小股东同意率超96%[16][22][23] - 议案11和议案12为特别决议事项，其他为普通决议事项[25]