股东大会投票权征集 - 独立董事唐云向2024年4月12日在册股东征集4月19日股东大会投票权[4] - 征集时间为2024年4月15 - 16日特定时段[13] - 截至4月16日17:00未收到股东投票权委托[15] 公司会议与公告 - 2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议通过激励计划议案[7] - 4月2日在巨潮资讯网披露《公开征集投票权公告》[13]

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 （一）会计师事务所基本情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 人员信息：截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥 ...

综合授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超21亿元[2][3][4] - 预计2024年内使用综合授信金额不超8亿元[2][4] - 公司为子公司提供不超4.15亿元担保额度[2][4] 子公司业绩 - 深圳德邦2023年末资产总额9816.78万元，营收8315.55万元，净利润 -29.63万元[7] - 东莞德邦翌骅2023年末资产总额4906.22万元，营收2459.03万元，净利润 -535.82万元[9] - 四川德邦新材料2023年末资产总额2124.99万元，净利润 -123.55万元[13] 事项进展 - 公司此次综合授信及担保事项尚需股东大会审议[3][4][5] - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[5] - 预计综合授信额度和担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[4] 各方意见 - 董事会同意申请综合授信额度并提供担保事项，提交股东大会审议[17] - 监事会认为担保有利于子公司日常经营，风险可控，决策程序合规[18] - 保荐机构认为申请综合授信额度并担保符合业务需求和法规规定[19] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元[20] - 公司未发生对外担保逾期及涉及诉讼的担保情形[20]

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构"或"本保荐机 构")作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对德邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-023 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[4] - 任期内完成1名董事补选和第二届董事会换届选举[18] - 2023年12月第一届董事会任期届满，独立董事卸任[21] 激励与审计 - 2023年制定限制性股票激励计划[19] - 聘用永拓会计师事务所为年度财务审计机构[15]

任职情况 - 2023年12月当选公司第二届董事会独立董事[4] - 当选至报告期末出席2次董事会、1次股东大会[4] 履职工作 - 实地考察公司并与相关人员沟通[6] - 阅读2023年度定期报告并与审计、财务部门沟通[7] 未来展望 - 2024年继续履行职责并提合理化建议[11]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本 次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。本 次董事会由解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。 本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、 法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和6次股东大会[3] - 完成董事补选和换届[16] - 第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[16] 人员履职 - 独立董事唐云发表事前认可或独立意见12次[3] - 唐云参加各类委员会会议共11次[4] - 2024年独立董事将继续履行职责[18] 财务相关 - 聘用永拓会计师事务所为审计机构[13] - 聘任于杰为财务总监[14] 公司计划 - 2023年制定限制性股票激励计划[17] 合规情况 - 报告期内不涉及变更或豁免承诺等情形[10] - 关联交易程序合规、定价公允[9] - 财务报告等符合准则要求[11][12]