（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-029 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-020 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董事会秘书、 财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2024 年度监事会工作报告》 3. 审议《2025 年度财务预算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度财务预算报告》，将其提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 审议《2024 年度利润分配预案》 以 3 票 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-019 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章 程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 公司董事长王开学先生主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《202 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 - 1810.286575万元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润1541.486459万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，未分配利润滚存至下一年度[2][5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][7] 未来展望 - 2025年将拓展业务和提升研发，资金周转需求加大[4]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：688038 证 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0.04元 较2023年一季报的-0.02元有所改善 [1] - 每股净资产从2024年一季报的5.35元下降至2025年一季报的5.2元 同比下降2.8% [1] - 每股未分配利润显著下降 从2024年一季报的0.83元降至2025年一季报的0.68元 同比下降18.07% [1] - 营业收入大幅下滑 2025年一季报为0.37亿元 较2024年一季报的0.54亿元下降31.48% [1] - 净利润实现增长 2025年一季报为0.05亿元 较2024年一季报的0.04亿元增长25% [1] - 净资产收益率提升 从2024年一季报的0.69%上升至2025年一季报的0.76% 同比增长10.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5880.54万股 占流通股比例50.54% 较上期增加317.71万股 [1] - 主要股东持股稳定 王开学(16.94%) 武汉光谷成长创业投资基金(8.59%) 王剑峰(7.72%)等前五大股东持股未发生变化 [2] - 新进股东包括恒邦兆丰私募基金(440.81万股) 秉昊私募基金(103.55万股) 赵吉(100万股) [2] - 退出股东包括陈其德(143.57万股) 建信基金组合(132.85万股) MORGAN STANLEY(95.28万股)等 [2][3] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

关于武汉中科通达高新技术股份有限公 司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10271 号 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 一、管理层的责任 中科通达管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号—— 财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10271号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司( ...

业绩总结 - 2024年度公共安全管理信息化系统开发建设收入为23359.93万元，占营业收入比例为68.19%[6] - 公司营业总收入本期为1213425719.76元，上期为219223645.28元[26] - 公司营业总成本本期为360128999.25元，上期为300459156.42元[26] - 公司营业利润本期亏损25891484.67元，上期亏损123681593.67元[26] - 公司净利润本期亏损19630171.69元，上期亏损103373688.43元[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1093436205.78元，较上年年末下降7%[22] - 2024年末流动资产合计804338617.81元，较上年年末增长5%[22] - 2024年末非流动资产合计289097587.97元，较上年年末下降30%[22] - 2024年末负债合计552910440.99元，较上年年末下降10%[24] - 2024年末流动负债合计531755950.97元，较上年年末增长5%[24] - 2024年末非流动负债合计21154490.02元，较上年年末下降80%[24] - 2024年末所有者权益合计540525764.79元，较上年年末下降3%[24] - 2024年末应收账款为501388483.70元，较上年年末增长31%[22] - 2024年末固定资产为11630339.42元，较上年年末增长84%[22] - 2024年末长期借款为20000000.00元，较上年年末下降81%[24] 会计政策与核算 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[50][51] - 公司采用人民币为记账本位币[56] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[57][58] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[142] 税收优惠 - 公司软件产品销售享受增值税即征即退优惠，对符合规定的技术合同享受免征增值税优惠[186] - 2023 - 2025年公司及部分子公司适用15%的企业所得税优惠税率[187] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司作为小微企业年应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳企业所得税[188] 其他 - 公司注册资本和实收资本均为11637.34万元人民币[46] - 2012年公司整体变更为股份有限公司[47] - 2021年公司首次公开发行股票[48]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10268 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中科通达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10268 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 中科通达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 此页无正文 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中科通达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1875 号文《关于同意武汉中科通 达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 250,203,240.00 元，扣除各项发行费用 51,189,388.53 元，实际募集资金净额为 199,013,851.47 元。上述募 ...