董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事康立女士、沙武先生、张存保先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师 ...

公司代码：688038 公司简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-026 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》的有关规定，现将具体情况公告如下： 结合公司发展需要，经公司总经理唐志斌先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任任明先生为公司副总经理，分管公司研发中心，任期 与第五届董事会任期一致。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第五届 董事会提名委员会第二次会议资格审核通过。任明先生具备相 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入3.43亿元，同比增长56.27%[1] - 2024年公司研发投入3392.20万元，同比增长3.63%，占比9.90%[6] 研发成果 - 截至2024年末，研发人员160人，占比33.54%[6] - 截至2024年末，新增发明专利12项，授权专利131项，软件著作权76项，累计298项[6] 未来展望 - 2025年聚焦主业，传统业务“存量深耕+增量突破”，创新业务开拓政企市场，并购优质资产[2][3] 新策略 - 2025年加强应收账款管理，建立分类机制和项目管控体系[4] - 2025年完善资金预算管控，优化授信，建立供应商网络[4] - 2025年完善内部制度，优化流程，管控成本费用[5] - 2025年加大研发投入，应用新技术，共建生态链，开展产学研合作[6][7][8] - 2025年完善治理结构和内控，提升董监事履职支持，开展政策研究学习[9] - 2025年严谨合规披露信息，提高可读性和有效性[10] - 2025年用可视化形式解读报告和公告[10] - 2025年开展投资者交流活动[11] - 2025年优化高管薪酬，与业绩挂钩[12] - 2025年制定《未来三年股东分红规划》，坚持现金分红[12] - 持续评估行动方案并披露信息，专注主业提升竞争力[13] - 行动方案有不确定性，提醒投资者留意风险[13]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备996.47万元[2] - 本次计提减少2024年度合并利润总额996.47万元[4] 数据详情 - 2024年度计提应收账款坏账准备1094.66万元[6] - 2024年度计提其他应收款坏账准备 - 66.05万元[6] - 2024年度计提应收票据坏账准备 - 5.74万元[6] - 2024年度冲销合同资产减值准备26.40万元[6]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-024 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、为子公司申请银行综合授信额度提供担保情况 （一）担保情况概述 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"） 及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，公司拟 为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称"安泰泽善"）、北京中科创 新园高新技术有限公司（以下简称"北京中科"）申请银行综合授信提供不超过 1 亿元的担保。 截至本公告披露日，公司累计为上述全资子公司提供的担保总额为 1,691.96 万元。 担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。 被担保方安泰泽善资产负债率超过 70%，本次申请银行授信额度并提供 担保事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六 次会议， ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-030 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGfU9x9FG8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-025 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的商业银行和其他金融 机构销售的低风险理财产品 投资金额：不超过人民币 9,000 万元 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司在进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的商业银行和其他金融机构销售的理财产品，该类投资产品属于低风险 投资品种，但存在金融市场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投 资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超 过 9,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 现金管理产品，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议通过 ...