本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合 通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章 程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公 司董事长王开学先生主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-012 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营相关信息，准时出席股 东大会和董事会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，积极发挥独立 董事作用，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周从良，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2010 年取得法律职业资格证 A 证。2007 年 6 月至 2009 年 5 月，任湖北和兴集团 董事长助理。2009 年 8 月至 2015 年 5 月，历任大力电工襄阳股份有限公司证券 主管、证券 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二四年四月 第 1 页 共 8 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前，向公司指定会计师事务 所，不得干预 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-2 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10187 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 中科通达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中科通达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 及部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 及部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科通达"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）的专项法 律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-016 武汉中科通达高新技术股份有限公司 本次计提的资产减值准备将减少公司 2023 年度合并利润总额 4,750.41 万 元（合并利润总额未计算所得税影响）。 三、本次计提资产减值准备的相关说明 本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收 票据坏账准备、合同资产减值准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前 瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉中科通达高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并 报表范围内的 2023 年末的有关资产进行预期信用损失评估，判断存在可能发生 减值的迹象，进行了减值测试，确定了需计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-014 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润-102,506,259.78 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司 可供分配利润为 34,901,042.01 元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司本年度不进行利润分配，已充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、 日常经营需要及未来资金投入的需求等因素。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 二、2023 年度不进行利润分配 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-020 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部 分已授予尚未归属的限制性股票的公告 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<武汉中科通 达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<武汉中科通达高新技术股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 8 月 20 日，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周从良先 生作为征集人，就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相 关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本次激励计划激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象有关 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营相关信息，准时出席股 东大会和董事会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，积极发挥独立 董事作用，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王知先，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 央电视大学，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师、中国 注册税务师。1997 年至今，任职大信会计师事务所武汉业务总部副总经理、高级 合伙人。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二 ...

关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的鉴证报告 关于对武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | | | 1-2 | 信会师报字[2024]第ZE10184号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉中科通达高新技术股份有限公司 （以下简称"中科通达"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科通达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证 ...