武汉中科通达高新技术股份有限公司 二〇二四年四月十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原 则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计相关工作，出具了恰当的审计报告。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司生产经营相关信息，准时出席股 东大会和董事会会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，积极发挥独立 董事作用，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张存保，男，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，武 汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同 济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、 交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立 ...

公司代码：688038 公司简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-015 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10554 号）。公司按照相关规定 对募集资金进行了 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机 构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘 用期为一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-019 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-021 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末经审计净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 1 前公司股本总数的 30%。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，武汉中科通达高新 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中科 通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对中科通达2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股 份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2023 年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使 用募集资金。 （二）募集资金使 ...

一、本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计 政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司按照 财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 二、本次变更前后的会计政策 （一）本次变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会 计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的 规定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 本次变更前，公司执行财政部发 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：688038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 1、概述 1 | | --- | | （1）关于报告 1 | | （2）公司介绍 2 | | （3）董事长致辞 3 | | （4）发展历程 4 | | 2、稳健经营 8 | | （1）公司治理 8 | | （2）党建工作 10 | | 3、科技创新 10 | | （1）技术研发 10 | | （2）产品与应用 15 | | 4、客户服务 17 | | （1）服务客户 17 | | （2）行业合作 19 | | （3）供应链生态 20 | | 5、员工成长 21 | | （1）员工结构 21 | | （2）员工发展 21 | | （3）员工关怀 24 | | 6、绿色环保 26 | | （1）数字环保 26 | | （2）绿色办公 27 | | 7、砥砺前行 28 | | （1）公司荣誉 28 | | （2）展望未来 30 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、概述 （1）关于报告 报告目的 本报告是武汉中科通达高新技术股份有限公 ...