武汉中科通达高新技术股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年） 为进一步规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证 监会令第 57 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《武汉中科通达 高新技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划》。具体内容如下： 股东分红规划 一、制定股东分红规划考虑的因素 二〇二五年四月 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展的实际情况、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段等情况，对利润分配做出制度性安排， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 ②公司累计可供分配利润为正值； ③公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正值； 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、 ...

股票代码：688038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 | | | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1、概述 （1）关于报告 时间范围 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告内容完整性， 部分内容及数据适当追溯至以往年份。 报告范围 本报告以武汉中科通达高新技术股份有限公司为主体，包括下属分子公司。 批准及发布情况 本报告于 2025 年 4 月 24 日经第五届董事会第八次会议审议通过并批准报出， 是公司发布的第二份社会责任报告。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、统计报告与财务报告等。 中科通达保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制标准 本报告系依据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》、国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001- 2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0） ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对立信 2024 年度的审计工 ...

重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2025 年度审计机 构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘 用期为一年。现将具体情况公告如下： 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-027 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 ...

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开五次会议[3] - 第四届审计委员会第十二次会议4月16日召开[3] - 第四届审计委员会第十三次会议4月24日召开[4] - 第五届审计委员会第一次会议8月15日召开[4] - 第五届审计委员会第二次会议8月19日召开[4] - 第五届审计委员会第三次会议10月26日召开[4] 审计相关评价 - 独立董事委员占审计委员会成员总数比例为三分之二[1] - 认为立信会计师事务所服务好，具独立性与严谨性[6] - 认为公司内控运作符合要求，无重大缺陷[8] - 认为财务报告公允，无重大会计差错调整[9]

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-029 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-020 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董事会秘书、 财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2024 年度监事会工作报告》 3. 审议《2025 年度财务预算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度财务预算报告》，将其提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 4. 审议《2024 年度利润分配预案》 以 3 票 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-019 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章 程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 公司董事长王开学先生主持。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《202 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 - 1810.286575万元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润1541.486459万元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，未分配利润滚存至下一年度[2][5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][7] 未来展望 - 2025年将拓展业务和提升研发，资金周转需求加大[4]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了明确同意的独立意见。 证券代码：688038 证 ...