武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，武汉中科通达高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王知先女士、周从良先生，董事陆 茂林先生组成，主任委员由会计专业人士王知先女士担任。公司独立董事委员占 审计委员会成员总数比例为三分之二，符合相关法律法规中关于审计委员会人数 比例和专业配置的要求。 审计委员会委员简历等具体情况参见公司《2023 年年度报告》中董事基本 情况介绍。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体召 开情况如下： | 会议届次 | 会议召开时间 | | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 2,489.13 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产、总资产的比例分别为 4.03%、 1.97%。 担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。 被担保方安泰泽善资产负债率超过 70%，本次申请银行授信额度并提供 担保事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事 会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保 的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"） 及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的 ...

关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10186号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中科通达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中科通达管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号—— 财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-010 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是 在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的前提下实施，不会影响公司 募集资金的正常使用。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》及公司相关募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，增 加投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金 项目建设和募集资金使用，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意 公司使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理。 公司《 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-011 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 6,500 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意武汉中科 通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为武汉中 科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。 募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税） ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-008 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人王开学先生、王剑峰先生（以下合称"增持主体"）基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低 于人民币 600 万元，不超过人民币 1,200 万元，且增持股份总数不超过公司目 前总股本的 2%（即 2,327,400 股）。 2024 年 2 月 7 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长王开学先生 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份 328,794 股， 占公司总股本的 0.28%，合计增持金额为人民币 200.89 万元。 2024 年 2 月 23 ...

重要内容提示： 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人王开学先生、王剑峰先生（以下合称"增持主体"）基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低 于人民币 600 万元，不超过人民币 1,200 万元，且增持股份总数不超过公司目 前总股本的 2%（即 2,327,400 股）。 2024 年 2 月 7 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长王开学先生 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份 328,794 股， 占公司总股本的 0.28%，合计增持金额约为人民币 200.89 万元。截至本公告披 露日，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体后续将按照增持计划择机增持公 司股份。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-006 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-005 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于控制股东、实际控制人增持公司股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护武汉中科通达高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持 续、稳定发展，公司控制股东、实际控制人王开学先生、王剑峰先生计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额 不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,200 万元，且增持股份总数不超过公 司目前总股本的 2%（即 2,327,400 股）。 公司于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人王开学先生、王剑 峰先生《关于增持公司股份计划的 ...