募集资金情况 - 公司发行2000万股，每股50.48元，募资10.096亿元，净额9.295998亿元[1] - 各投资项目预计总投资6.002675亿元，拟投募资6.002675亿元[4] - 超募资金3.293323亿元[4] 资金使用安排 - 拟用1737.25万元剩余超募资金永久补流，占比5.28%[5] - 12个月内累计用超募补流不超总额30%[5][7] 决策与意见 - 董事会和监事会通过使用剩余超募资金永久补流议案[8] - 监事会认为补流合规，不损股东利益[9] - 保荐机构同意本次使用剩余超募资金补流[12]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于2月6日公告[5] - 现场会议于2月22日14点30分在杭州当虹大厦11楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月22日9:15 - 15:00（不同系统）[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份43,436,716股，约占39.2732%[7] - 参加网络投票股东7名，代表股份12,344,526股，约占11.1613%[7] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数55,773,257股，占比99.9856%，表决通过[11][12] - 选举多名董事，部分同意股数55303674股或55313674股[13][14]

公司治理 - 2024年2月22日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 选举孙彦龙为第三届董事会董事长[4] - 2024年2月22日和2月5日完成监事会换届，任期三年[2][6] - 选举项晨梦为第三届监事会主席[8] 人员聘任 - 董事会聘任孙彦龙为总经理等多人任职，任期至第三届董事会届满[9][10] 股份持有 - 汪本义间接持有公司1.4561%股份[13] - 刘娟间接持有公司0.3035%股份[15] 联系方式 - 董秘和证代联系电话、传真、邮箱及地址公布[11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月23日[12]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日在杭州当虹大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权55,781,242，占比50.4345%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 股权信息 - 截至股权登记日总股本111,916,907股，回购账户1,315,483股无表决权[2] - 本次大会享有表决权股份总数110,601,424股[2] 议案表决 - 修订公司治理制度议案同意票数55,773,257，占比99.9856%[6][8] 人员选举 - 选举孙彦龙等人为第三届董监高，得票占比超86%[11][12] 其他信息 - 本次议案为普通决议，出席表决权过半数同意即通过[13] - 见证律所浙江天册，律师张声、孔舒韫[14] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年2月23日[16]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘天健为2023年度审计机构[1] - 天健委派江娟和余琴琴接替原签字注册会计师[1] - 本次变更系内部调整，不影响2023年度审计工作[4] 签字会计师信息 - 江娟2004年成注会，2017年起为公司服务[2] - 余琴琴2015年成注会，2023年起为公司服务[2] - 二人近三年无违规，无独立性问题[3] 公告信息 - 公告发布于2024年2月23日[6]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

人员提名 - 杭州当虹科技股份有限公司董事会提名丁勇为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2][3] - 若过往任职被解除职务需届满十二个月[4] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

人事变动 - 2024年2月5日公司召开职工代表大会选举裘昊为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 裘昊1982年生，本科，高级工程师，间接持股0.2915%[4] - 2003 - 2015年历任虹软软件工程师等，2015年至今任公司研发总监[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年2月5日召开，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过换届选举第三届非职工代表监事议案[1] - 选举项晨梦、高媛媛为候选人[1] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[1][2] 表决方式 - 股东大会将用累积投票方式表决监事候选人[2]