募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价50.48元，募集资金100,960.00万元，净额92,959.98万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金84,889.92万元，2024年度使用2,626.77万元[2] - 2024年末募集资金账户余额为0元[3] 资金使用安排 - 2020年1月同意使用2,319.75万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年12月同意使用最高不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目进展 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，2024年投入1313.02万元，累计投入15731.58万元，进度84.32%[28] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，2024年投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，进度70.52%[28] 其他情况 - 2024年7月15日通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，节余资金已全部补流[17] - 2022年使用超募资金4996.98万元回购股份[18] - 前沿视频技术研发中心建设项目2024年6月金额为7840.10万元，较之前减少803.67万元[29] - 补充流动资金合计金额为92959.98万元，较之前减少8070.06万元[29] - 超募资金账户理财收益及利息收入1749.82万元全部永久补流[30] - 募投项目结项节余募集资金11517.47万元已全部永久补充流动资金[31]

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的法律意见书 编号：TCYJS2025H0510号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"当虹科技"）的委托，指派张声律师、孔舒韫 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出 ...

财务审计 - 天健会计师事务所审计当虹科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 报告编号为天健审〔2025〕6256号[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[9] - 签字注册会计师为江娟和朱文霞[19][21]

杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第一节 | 股东 16 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审议 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 ...

公司治理 - 2024年1 - 2月22日独立董事参加1次董事会和1次股东大会，表决全通过[4][5] - 2024年主持1次审计委员会会议，审查授信融资额度事项[5] - 2024年2月5日对换届选举议案发表同意意见[6] - 2024年2月5日审议通过第三届董事会换届选举议案[9][10] 业务与财务 - 2024年度未发生应披露关联交易[8] - 2024年度未聘用、解聘审计业务会计师事务所[8] - 2024年度未实施现金分红及其他投资者回报[8] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[8] - 2024年度未实施新的股权激励事项[10] - 2024年度按规定披露2023年度业绩预告，实际未超范围[11] - 2024年度未开展主营业务之外新业务[12] 其他 - 2024年度公司等相关方均履行承诺，无违反情形[12] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[12] - 独立董事按规定履职，提供参考意见[13] - 独立董事加强沟通合作，推动治理完善[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加6次董事会和2次股东大会，无缺席[4][5] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 决策事项 - 2024年12月26日审议通过增加2024和2025年度日常关联交易额度预计议案[8] - 第三届董事会第二次会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年2月22日审议通过聘任总经理、副总经理等议案[11] 财务相关 - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年度财务报告、内部控制设计和运行有效，无违规情形[13] 报告披露 - 2024年度完成定期报告及临时公告编制和披露工作[12] - 2024年度披露2023年度业绩快报，实际业绩未超出披露范围[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15]

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡小明，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历， 一级律师。其主要经历如下：1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师； 2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至 2024 年 12 月， 于杭州微 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日），本人共参加 1 次董事会，1 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅 会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 1 / 5 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召 集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报 告如下： 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委 员（召集人）、提名委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁勇，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，浙江大学微纳电子学 院教授、博士生导师，IEEE 会员，IEICE 会员 ...