杭州当虹科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 14 | | 第三节 | 股份转让 15 | | 第四章 | 股东和股东大会 16 | | 第一节 | 股东 16 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 19 | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 29 | | 第五章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 35 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审议 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 ...

公司治理 - 2024年1 - 2月22日独立董事参加1次董事会和1次股东大会，表决全通过[4][5] - 2024年主持1次审计委员会会议，审查授信融资额度事项[5] - 2024年2月5日对换届选举议案发表同意意见[6] - 2024年2月5日审议通过第三届董事会换届选举议案[9][10] 业务与财务 - 2024年度未发生应披露关联交易[8] - 2024年度未聘用、解聘审计业务会计师事务所[8] - 2024年度未实施现金分红及其他投资者回报[8] - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[8] - 2024年度未实施新的股权激励事项[10] - 2024年度按规定披露2023年度业绩预告，实际未超范围[11] - 2024年度未开展主营业务之外新业务[12] 其他 - 2024年度公司等相关方均履行承诺，无违反情形[12] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[12] - 独立董事按规定履职，提供参考意见[13] - 独立董事加强沟通合作，推动治理完善[13]

公司治理 - 2024年独立董事参加6次董事会和2次股东大会，无缺席[4][5] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 决策事项 - 2024年12月26日审议通过增加2024和2025年度日常关联交易额度预计议案[8] - 第三届董事会第二次会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年2月22日审议通过聘任总经理、副总经理等议案[11] 财务相关 - 2024年度未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年度财务报告、内部控制设计和运行有效，无违规情形[13] 报告披露 - 2024年度完成定期报告及临时公告编制和披露工作[12] - 2024年度披露2023年度业绩快报，实际业绩未超出披露范围[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[15]

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡小明，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历， 一级律师。其主要经历如下：1989 年至 2000 年，于浙江星韵律师事务所任律师； 2001 年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018 年至 2024 年 12 月， 于杭州微 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日），本人共参加 1 次董事会，1 次股东大会，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅 会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 1 / 5 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召 集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报 告如下： 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项 议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维 护董事会规范有效运作。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董 事会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委 员（召集人）、提名委员会委员。现将本人 2024 度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁勇，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，浙江大学微纳电子学 院教授、博士生导师，IEEE 会员，IEICE 会员 ...

公司基本信息 - 公司名称为杭州当虹科技股份有限公司，法定代表人为孙彦龙[17] - 2024年6月，公司注册地址由浙江省杭州市西湖区西斗门号天堂软件园E幢16层A座变更为浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号13楼[17] - 董事会秘书为谭亚，证券事务代表为刘娟，联系电话均为0571 - 87767690[19] 审计与报告期信息 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 报告期为2024年1 - 12月，报告期末为2024年12月31日[15] 公司经营风险与状况 - 公司上市时已盈利，报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[8] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入306,623,261.21元，较2023年减少7.82%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -102,194,747.52元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,155,365,973.77元，较2023年末减少7.46%[25] - 2024年基本每股收益 -0.91元/股，稀释每股收益 -0.91元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率 -8.50%，较2023年增加2.07个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为39.60%，较2023年减少3.26个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益 -5,052,931.77元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助4,146,294.72元[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为62,215,555.70元、55,770,644.82元、51,125,950.06元、137,511,110.63元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -23,063,825.21元、 -18,714,924.18元、 -27,672,566.81元、 -32,743,431.32元[31] - 2024年度公司营业总收入为30662.33万元，较上年同期下降7.82%，归属母公司所有者净利润较上年同期减少亏损额3599.55万元[37] - 综合毛利率同比提升5.74个百分点，毛利额同比增长7.19%[37] - 应收款项融资期末余额为4557567.76元，当期变动4557567.76元[34] - 其他权益工具投资期初余额为219644683.70元，期末余额为227903337.66元，当期变动9025639.31元[35] - 交易性金融资产期末余额为45088356.17元，当期变动45088356.17元，对当期利润影响金额为88356.17元[35] - 公司营业收入为306,623,261.21元，较上年同期332,642,245.80元下降7.82%[199] - 公司营业成本为180,904,738.97元，较上年同期215,361,642.29元下降16.00%[199] - 公司销售费用为43,985,655.16元，较上年同期37,284,507.33元增长17.97%[199] - 公司管理费用为46,245,095.22元，较上年同期45,433,101.72元增长1.79%[199] - 公司研发费用为121,418,604.81元，较上年同期142,568,886.06元下降14.84%[200] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -70,812,984.27元，较上年同期73,756,113.84元下降196.01%[200] - 营业收入下降因传媒文化业务下降，营业成本下降因高毛利率业务增幅大，销售费用增加因扩充团队[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业与卫星业务及智能网联汽车业务报告期内分别实现34.58%和91.11%的同比增速，合计收入占比提升至37.84%[37] 技术产品成果 - 边缘端超级压缩盒子视频流码率压缩比达90%以上[43] - 行业端侧大模型在视频压缩回传场景效果显著，召回率和准确率均超过98%[44] - 2024年公司发布BlackEye多模态视听大模型及Showbiz AI创作平台，赋能多类客户实现规模化应用[42] - 公司传媒产品体系从单一编转码设备升级为“智能中台+云平台”，推出“基于多模态大模型的AIGC智能内容生产系统”[41] - 基于当虹在线直播编转码系统输出的数万路直播信号，服务超过4亿家庭用户及更多移动端用户，支撑上万场大型直播活动[54] - 公司车载智能座舱领域业务在新能源汽车发展趋势下逐步提升占有率[46] - 公司依托30年技术积累与行业经验，具有多项核心技术，为行业客户提供智能视频解决方案与视频云服务[51] - 公司的5G+4K/8K/VR多场景现场超高清直播解决方案全链路支撑8K AVS3+HDR Vivid+Audio Vivid国产化超高清技术[56] - 现场超低延时编码及回传，在保证画质前提下，延时可低至秒级[59] - AI制播平台是基于AI大模型技术设计的综合直播节目制播平台，包含多个独立子系统[61] - 公司2024年上线Showbiz AI在线创作平台，基于BlackEye底座打造，提供视音频原创及二创工具[72] - 公司体积视频利用云端CPU+GPU并行框架与AIGC点云高质量渲染技术，进行800倍视觉无损压缩[70] - 当虹AI慢动作系统可将普通机位摄录内容转换为多倍速慢动作，降低节目制作成本[63] - AI特种机位增强系统可提升特种微型摄像机拍摄画面质量，实现端到端解决方案[64] - AI横转竖子系统满足横屏制作内容竖屏输出需求，降低新媒体移动端竖屏内容制作成本[65] - 当虹智能媒资管理系统为多领域用户提供4K/8K超高清视频生产及管理解决方案[66] - 公司AIGC视频内容智能生成系统以BlackEye多模态视觉大模型为基座提供智能化服务[69] - 公司百城千屏及公共电子屏播控解决方案面向多类公共电子屏市场，有“三联三管三服”运营模式[75] - 该解决方案支持多种沉浸式视频展示终端，营造包围感和沉浸感视听环境[77] - 公司研发标准化5G边缘计算终端产品，部署在多领域边缘网点完成前端数据汇聚等[78] - 边缘感知压缩终端和边缘压缩AI融合终端最高可节省90%的传输带宽成本与90%的边缘/中心存储成本[81] - 中心端超级压缩服务器最大可节省90%视频存储&带宽建设成本，节省40%以上的服务器机架空间和能源消耗，综合降低50%的建设成本[82] - 公司在智能网联汽车领域基于视音频技术底座拓展娱乐及安全车载场景，提供全场景个性化服务和生态化会员运营[88] - 公司提供座舱视频帧级同步播放及交互方案，形成车载多端交互产品矩阵[89] - 公司利用视频处理能力提供车内全方位视频AI增强、编码、压缩、画质提升等处理能力[91][92] - 公司通过和车企合作打造适配性更高的沉浸式视听体验，包括车内氛围灯等打造5D影院式环绕体验[93] - 公司提供哨兵模式一体化解决方案，AI异常检测可识别异常事件并反馈，AI视频增强有去雾等能力[97] - 公司通过对车机系统及相关模块算法优化与操作系统级渲染控制双端协同，实现全链路显示增强[99] - 公司依托视音频算法底座，通过多模态视听大模型完成车载智能座舱行业垂类娱乐场景数据调优训练[101] - 公司依托AI大模型等打造沉浸式、多元化车企元宇宙，拓展汽车营销与用户服务体验新领域[102] - 公司提供的能力比传统集中式存储节省90%的存储空间，节省40%以上的服务器机架空间和能源消耗，综合可降低50%的建设成本[117] - 公司是国内智能视频软件开发行业少数有高端产品自主研发能力的高科技企业，主要技术团队在视频编转码领域从业及技术积累达30年[123] - 公司为全国首家推出支持中国标准HDR Vivid和Audio Vivid的4K/8K直播编码器厂商，也是首家在中央广播电视总台实现8K AVS3、HDR Vivid、Audio Vivid 50P直播编码器商用的厂商[124] - 公司的8K编解码产品在多届央视春晚、巴黎奥运会等重大活动中成功落地应用[124] - 公司核心主导央视总台的8K AVS3一级集成发布平台，助力打造百城千屏二级播控分发及运营平台[125] - 公司为中央广播电视总台等持权转播商呈现巴黎奥运会提供一系列AI观赛硬科技，助力实现“影院看奥运”[125] - 公司在世界超高清视频产业联盟会员大会展示自主研发的8K超高清菁彩视听编码技术[126] - 公司积极参与多项视音频相关标准及指南的制定，推动标准和技术在行业的应用[126] - 公司在金融、能源等智慧物联业务方向，5G边缘智能终端产品取得试点和落地[119] - 公司以大数据算法建模等为手段推进城市运行“一网统管”，促进政务服务模式创新[119] - 公司边缘视频压缩技术解决卫星窄带和视频传输矛盾，助力“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设[119] - 2024年1月中标咪咕视讯超高清视频能力平台相关项目，为其5G超高清业务提供支撑[127] - 2024年正式发布BlackEye多模态视听大模型，参数量最多达6000B，最低2B[130][131] - 2024年3月，AIGC体积视频平台渲染速度达100fps，快于业内平均水平[131] - 2024年3月，与20多家企事业单位签署《基于大模型的AIGC产业应用战略合作协议》[133] - 2024年6月，启用超高清+AI技术支持欧洲杯及奥运会转播，推出AI点亮球星功能[129] - 2024年10月，展出10 - 100倍视频压缩算法，突破卫星窄带传输瓶颈[137] - 2024年10月，凭借“视频/图像超级压缩算法”获“智创奖·数据智能感知技术创新奖”[137] - 公司视频技术可对高清视频码率进行数十倍至近百倍压缩，实现100Kbps以下窄带宽清晰流畅调阅[136] - 2024年11月加入中国移动咪咕“寻光计划”，参与起草《三维沉浸视频技术白皮书（2024）》[129] - 2024年11月在进博会上联合推出基于AI的专业视频解决方案，部分AI能力可在AIPC上实现[135] - 公司跨模态AIGC产品实现体积视频高达800倍的视觉无损压缩[145] - 公司5G边缘智能终端产品对回传视频码率进行10倍以上压缩，节省90%以上带宽和存储利用空间[147] - 2024年1月公司参与CES 2024，展出多屏帧级协同播放等产品[138] - 2024年1月公司参与编写《基于流媒体的多屏互动技术要求》标准[138] - 2024年4月公司与浙江广电集团合作推进Z视介内容“上车”[139] - 2024年4月央视频车载版发布，公司与其开展车载视听全面合作[139] - 2024年8月公司等为小鹏四款车型打造车载奥运观赛平台[139] - 2024年9月公司参与编写《智能网联汽车蓝皮书（2023 - 2024）》[140] - 2024年10月公司5D沉浸式智能座舱获第六届“金辑奖·最佳技术实践应用奖”[140] 核心技术情况 - 公司专注视频编转码、超级压缩、超低延迟、跨模态大模型、AI等核心算法研究与应用，核心技术自主研发并获相关专利和著作权[156] - 视频编转码技术采用CPU+GPU＋FPGA异构混合计算架构，合理分配功能模块以利用算力[157] - 公司优化压缩和场景调优算法，在广播级编转码器产品实现4K/8K HEVC、AVS2、AVS3在线流式和离线编码[158] - 公司在三维声支持Audio Vivid、中国全景声等，在HDR支持HDR10/HLG等标准并实现互转[158] - 公司致力于打造全国产化视频编转码平台，报告期进行国产服务器等适配优化并获兼容性证书[159] - 公司研发内容感知编码和自适应视频处理技术，可节约传输码率、提升画质[160] - 三维体积视频技术可满足元宇宙6DOF沉浸式全息视频需求，实现全链路升级[161] - 3D建模技术可对点云进行500 - 800倍的视觉无损压缩[162] - 人机混合视觉超级编码技术能实现端到端视频功能系统[164] - 公司AI图像编解码算法结合ROI技术可大幅提升压缩倍率[165] - 智能边缘视频处理技术可节省带宽、存储和中心端算力成本[167] - 视频超低延时技术实现端到端传输延迟行业突破性指标且质量损失率极低[168] - 公司研发的BlackEye多模态视听大模型通过双重备案[169] - AIGC多模态内容生成技术可提升训练精度和节省算力[170] - 智能视频分析技术在行为识别和预测方向有技术突破[172] - 传媒文化行业研发智慧体育技术和长视频高光集锦生成技术[172] - 车载智能座舱场景研发哨兵系统及相关告警、脱敏算法[172] - 感知压缩编码器可在画质基本不变前提下进行十倍压缩，节约客户90%传输带宽和存储成本，节约40%以上存储节点机架空间和能源消耗[173] 研发投入与项目情况 - 报告期内公司研发投入12141.86万元，占公司营业收入的39.60%[47] - 本报告期末公司研发人数247人，占公司总人数的64.49%[47] - 报告期内公司新申请发明专利58项、软件著作权63项[47] - 截至2024年12月31日，公司累计申请发明专利54

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 6 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件……………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

股份与资本调整 - 公司拟将1315483股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[2] - 注销后总股本将由111916907股减至110601424股[2] - 注销后注册资本将由111916907元减至110601424元[2] 经营与章程变更 - 公司拟变更经营范围，新增计算机软硬件及辅助设备零售等[3][4] - 公司拟修订《公司章程》，部分条款修改[3][4][5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[5] - 修改后的《杭州当虹科技股份有限公司章程》（2025年4月修订）已披露[5]