证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-027 监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发 展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》 的规定。因此，与会监事一致同意所审议的事项。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《杭州当虹科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-026 杭州当虹科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"下一代编转码系统升级建设项目"、"智能安防 系列产品升级建设项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"结项并将节余募 集资金永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 项目"、"前沿视频技术研发中心建设项目"、"补充流动资金项目"。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目情况如下： 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况 公 ...

持股情况 - 光线传媒持有当虹科技股份8,843,520股，占总股本7.90%[2] 减持计划 - 计划减持不超1,119,169股，占总股本不超1.00%[2] - 减持时间为2024年7月8日至2024年10月8日[2] 股份来源 - IPO前取得6,316,800股，2020年12月11日解禁流通[2] - 2022年转增获2,526,720股，2023年6月28日上市流通[2] 减持承诺 - 上市交易12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[7] - 连续90个自然日内集中竞价减持不超1%[8] - 连续90个自然日内大宗交易减持不超2%[8] - 协议转让单个受让方受让比例不低于5%[8] 不确定性 - 本次减持计划实施存在时间、数量、价格等不确定性[11]

浙江天册律师事务所 关于 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0705 号 致：杭州当虹科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州当虹科技股份有限公 司（以下简称"当虹科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 法律意见书 浙江天册律师事务所 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-024 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,288,521 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,288,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.0848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.0848 | （注：截至股权登记日公司总股本为 111,916,907 股，其中公司回购账户的股份数量为 1,315,483 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数 为 110 ...

公司基本信息 - 证券代码 688039，证券简称当虹科技 [2] - 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 举办 2023 年度软件行业集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心” [2] - 接待人员包括董事长、总经理孙彦龙，财务总监刘潜，董事、董事会秘书、副总经理谭亚，独立董事闵诗阳 [2] 研发投入 - 专注前沿技术研究，在超高清视频、视频超级压缩、计算机视觉处理、VR/AR/XR、AIGC、体积视频、沉浸式视频等相关前沿技术持续研发 [2] 业务方向及预期 - 业务面向传媒文化、泛安全、智能网联汽车三大方向，提供智能视频解决方案和视频云服务 [2] - 未来坚定大视频领域发展，巩固扩大传媒文化市场，持续投入泛安全新业务场景和智能网联汽车业务，拓展布局其他视频应用行业 [3] AIGC 相关 - 拥有 Black Eye 多模态视听大模型，整合跨模态内容推理与生成能力，有生成式和编辑式算法，可为多行业提供创新解决方案 [3][4][5][6][7][8] - AIGC 视频内容智能生成系统以 AIGC 多模态视觉大模型为基座，通过 AI 算力一体机和各类空间计算产品为用户提供服务 [3] 财务情况 - 2024 年一季度营业收入 6222 万元，同比增长 19.67%；归母净利润 -0.23 亿元，亏损同比增加 22.02%；经营活动产生的现金流量净额 -0.33 亿元，同比恶化 [3] - 亏损增加原因是 2023 年 3 月实施新一期股权激励计划，2024 年一季度确认的股权激励费用大幅增加，且 2024 年一季度人员薪酬成本较上年同期增长 [3] - 2023 年度营业收入因泛安全业务及智能网联汽车业务增长弥补传媒文化收入下降而略有增长，但因研发投入、市场拓展投入、股权激励费用以及信用减值损失增加，亏损金额扩大 [4] 业务具体情况 泛安全业务 - 2023 年业务重心聚焦视频压缩终端产品在各垂直行业的应用，营业收入 5195.14 万元，较上年同期增长 75.84% [6] 智能座舱业务 - 2023 年营业收入 2413.51 万元，较上年同期增长 22.26 倍 [7] - 公司在视音频技术领域有深厚技术积累，能提供优质智能座舱体验，已落地和定点多家车企和多个车型 [5][6][7] 其他业务 - 棱镜全息产品和技术可在多方面应用于多个领域，也能应用于智能座舱业务方向 [5] - 公司与 Intel 密切合作，基于 Intel 酷睿 Ultra CPU 研发多模态大模型技术及相关产品，可在 AIPC 单机算力上实现多模态内容推理与生成 [7] - ShowBiz AI 是公司跨模态产品系列之一，包括文生视频、图生视频等 [8] 应对措施 - 通过推动新产品、新业务场景拓展带动营业收入增长，加强应收款项回收以及公司整体预算开支管理来改善盈利和现金流情况 [3][4][6] 合作与应用前景 - 相关技术有望应用于人形机器人领域，具体业务合作情况关注定期报告及公开披露信息 [5] - 公司与广电的 ai 战略合作，业绩及盈利情况关注定期报告及公开披露信息 [7]

业绩总结 - 2023年营业总收入33,264.22万元，较上年同期增长0.36%[34][69] - 2023年营业利润-16,242.98万元，利润总额-16,252.35万元，归属上市公司股东净利润-13,819.02万元[69] - 2023年加权平均净资产收益率为-10.57%，较2022年减少3.80个百分点[69] - 2023年末总资产159,749.79万元，较2022年下降1.73%[70] - 2023年末总负债34,112.72万元，较2022年增长35.13%[70] - 2023年末归属上市公司股东的净资产124,848.88万元，较2022年下降8.50%[70] - 2023年末股本11,191.69万元，较2022年增加3,160.04万元[72] - 2023年末资本公积115,010.12万元，较2022年减少999.53万元[72] - 2023年经营活动现金流量净额-9,784.52万元，较2022年减少5,995.19万元[74] - 2023年投资活动现金流量净额-5,098.44万元，较2022年增加17,326.55万元[74] 研发情况 - 2023年研发投入14,256.89万元，占公司营业收入的42.86%，同比增长20.61%[35] - 2023年末研发人数337人，占公司总人数的74.23%[35] - 报告期内新申请发明专利100项、软件著作权40项，截至2023年末累计申请发明专利490项，已授权165项，累计申请软件著作权446项[35] 市场扩张 - 2023年公司组建海外团队，加速开拓海外业务新模式[40] 产品情况 - 边缘计算视频压缩终端产品覆盖卫星通信、轨道交通等多个行业[43] - 高密度超级压缩服务器产品可降低带宽、算力、存储成本[43] - 在数字政务方向实现社会治理领域产品全场景呈现，成为多地核心生态合作伙伴和供应商[43] - 车载智能座舱领域业务有序推进，逐步提升在新能源汽车领域占有率[44] 未来展望 - 2024年公司将合理利用募集资金推进募投项目，深耕大视频领域，创新激励机制等[58] - 2024年董事会将发挥核心作用，提升公司规范运营和治理水平，做好信息披露和投资者关系管理工作[59] 其他 - 2023年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[19] - 2024年度独立董事津贴标准为税前人民币9.00万元/年[26] - 公司超募资金总额为32,933.23万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,737.25万元，占超募资金总额的比例为5.28%[29] - 2023年公司共召开董事会会议7次，完成多项议案审议工作[46] - 2023年公司按照法定程序共召开审计委员会会议5次，完成多项事项审议[50] - 2023年公司董事会召集召开股东大会3次，分别审议2022年年度股东大会、2023年限制性股票激励计划、补选董事等事项[57] - 2023年公司提名委员会召开会议2次，完成补选公司董事、聘任高级管理人员的审议工作[53] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开会议2次，完成2023年限制性股票激励计划、2023年度董事和高级管理人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票等议案的审议工作[54] - 2023年公司战略委员会召开会议1次，对公司经营状况和发展前景进行分析并提出意见建议[56] - 2023年公司监事会召开会议6次，对公司重大决策、财务状况、高级管理人员履职等进行监督[61] - 2023年4月26日监事会第十七次会议审议通过11项议案[62]

业绩说明会信息 - 2024年5月14日15:00 - 17:00参与科创板软件行业集体业绩说明会[3][4][6] - 2024年5月13日16:00前投资者可提问题[3][6] - 采用网络文字互动，平台为上证路演中心[3][4][6] 报告披露 - 2024年4月27日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[3] 参会人员 - 董事长、总经理孙彦龙等参加[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 87767690，邮箱ir@arcvideo.com[8] 查看方式 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估丁勇、闵诗阳、高琦独立性[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[1]

激励计划流程 - 2023年3月10日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年3月11 - 20日公示激励对象名单[6] - 2023年3月27日股东大会通过激励计划议案[7] - 2023年3月27日审议通过调整和授予事项[8] - 2024年4月25日审议通过调整和作废相关议案[8] 激励计划调整 - 2023年6月27日转增股本，调整授予价格和数量[9] - 调整后授予价格17.86元/股，原25.00元/股[11] - 调整后未归属限制性股票263.0965万股，原187.9261万股[11] 限制性股票作废 - 7名激励对象离职，作废24.745万股[12][14] - 2023年营收未达标，作废95.3406万股[12][14] - 合计作废120.0856万股[14] 其他情况 - 激励对象变更为46人[14] - 将公告相关会议决议文件[15] - 已履行现阶段信息披露义务[15] - 调整、作废已获必要批准和授权[16] - 授予数量及价格调整符合规定[16]