业绩总结 - 公司首次公开发行股票募资总额10.096亿元，净额9.2959981132亿元[3] - 公司超募资金总额3.293323亿元[2] 资金使用 - 拟用1737.25万元剩余超募资金永久补流，占比5.28%[2] - 公开发行股票募资净额用于主营业务项目，预计投资6.002675亿元[4][5] 决策进展 - 相关会议通过使用剩余超募资金补流议案，待股东大会审议[2][8] - 监事会和保荐机构认为该事项合规，同意提交审议[9][10][11]

独立董事履职 - 2023年独立董事参加7次董事会和3次股东大会，无缺席情况[4][5] - 主持2次薪酬与考核委员会会议，出席5次审计委员会会议和2次提名委员会会议[5] - 多次对公司多项事项发表同意或事前认可意见[6][7] 公司决策 - 2022年度利润分配方案经年度股东大会审议通过[10] - 董事会审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[12] - 董事会同意实行2023年限制性股票激励计划[12] 人员变动 - 2023年4月26日公司聘任吴奕刚为副总经理[11] 报告披露 - 完成2022年年度报告、2023年各季度报告及临时公告披露[13] 其他情况 - 2022年度实际业绩未超出业绩预告与业绩快报披露范围[13] - 2023年公司财务报告、内部控制设计和运行有效[13] - 报告期内未发生对外担保及资金占用情况[10] - 相关承诺人均履行承诺，未开展主营业务之外新业务[14][15]

独立董事履职 - 2023年独立董事参加7次董事会和3次股东大会，无缺席[4][5] - 2023年主持5次审计委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年多次对多项事项发表同意或事前认可意见[6][7][8] 公司决策 - 2022年度利润分配方案经股东大会审议通过[10] - 2023年聘任吴奕刚为副总经理[12] - 董事会通过2023年度董事和高管薪酬方案[13] - 董事会同意实行2023年限制性股票激励计划[13] 信息披露 - 完成2022年年度及2023年各季度报告等披露[14] - 披露2022年度业绩预告和快报，实际业绩未超范围[14] 公司运营 - 2023年财务报告、内控设计和运行有效[15] - 报告期内未发生对外担保及资金占用[11] - 相关承诺人均履行承诺，未违反承诺[15] - 未开展主营业务之外新业务[16] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[16]

业绩总结 - 2023年度营业总收入33,264.22万元，比上年上升0.36%[2] - 2023年度营业利润-16,242.98万元，比上年下降42.18%[2] - 2023年度利润总额-16,252.35万元，比上年下降42.09%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-13,819.02万元，比上年下降40.15%[2] 其他新策略 - 2024年度拟续聘天健会计师事务所，聘期1年[5] - 2023年度不进行利润分配及资本公积转增股本等[3] 会议决议 - 多项议案表决通过，如2023年度监事会工作报告等[1][2][14][15] - 2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决[7]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润为-13819.02万元[3] - 2023年度母公司净利润为-10831.67万元[3] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等[3] - 2024年4月25日董监事会通过方案并提交股东大会[6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议[7]

激励计划时间线 - 2020年9月25日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2020年9月29日至10月9日对首次授予激励对象内部公示[3] - 2020年10月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年6月28日调整授予价格并授予预留部分限制性股票[4] - 2024年4月25日审议通过调整激励计划及作废部分股票议案[1][6] 分红转增 - 2022年6月9日股权登记日每股派发现金红利0.2508元[7] - 2023年6月27日股权登记日每股转增0.4股[8] 激励计划数据 - 2020年限制性股票激励计划调整后授予价格35.89元/股[9] - 调整后首次授予未归属限制性股票38.43万股[9] - 调整后预留授予限制性股票15.12万股[9] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率未达考核目标[10] 股票作废 - 2020年首次授予未归属38.43万股本次作废[11] - 2020年预留授予未归属15.12万股本次作废[11] - 本次作废2020年限制性股票合计53.55万股[11] 合规情况 - 监事会同意调整和作废[13] - 律师事务所认为调整和作废合规[15]

审计委员会组成 - 2023年度第二届审计委员会由陈彬、胡小明、叶建华组成，独董超1/2[1] - 2024年2月22日第三届审计委员会由高琦、闵诗阳、陈鑫组成，独董超1/2[2] 会议与议案 - 2023年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[3][4] - 2023年3月10日审议通过申请综合授信融资额度议案[3] - 2023年4月26日审议通过2022年度财务决算报告等议案[4] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告议案[4] - 2023年12月19日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理等议案[4] 审计相关 - 审计委员会认为天健所具备审计服务经验和能力[5] - 审阅财务报告，认为符合规定，无欺诈舞弊情况[6]

人员数据 - 截至2023年底，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户52家[1] 合规情况 - 近三年天健因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 审计情况 - 2023年审计无重大意见分歧[6] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[10] - 近三年未在民事诉讼中担责[11] 公司评价 - 天健2023年年报审计工作按时完成，行为规范，报告合格[12]

募集资金情况 - 公司发行2000万股，每股50.48元，募资10.096亿元，净额9.295998亿元[1] - 各投资项目预计总投资6.002675亿元，拟投募资6.002675亿元[4] - 超募资金3.293323亿元[4] 资金使用安排 - 拟用1737.25万元剩余超募资金永久补流，占比5.28%[5] - 12个月内累计用超募补流不超总额30%[5][7] 决策与意见 - 董事会和监事会通过使用剩余超募资金永久补流议案[8] - 监事会认为补流合规，不损股东利益[9] - 保荐机构同意本次使用剩余超募资金补流[12]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...