证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-009 杭州当虹科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议， 经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由监事项晨梦女士主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于2月6日公告[5] - 现场会议于2月22日14点30分在杭州当虹大厦11楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月22日9:15 - 15:00（不同系统）[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，所持股份43,436,716股，约占39.2732%[7] - 参加网络投票股东7名，代表股份12,344,526股，约占11.1613%[7] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数55,773,257股，占比99.9856%，表决通过[11][12] - 选举多名董事，部分同意股数55303674股或55313674股[13][14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日在杭州当虹大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权55,781,242，占比50.4345%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 股权信息 - 截至股权登记日总股本111,916,907股，回购账户1,315,483股无表决权[2] - 本次大会享有表决权股份总数110,601,424股[2] 议案表决 - 修订公司治理制度议案同意票数55,773,257，占比99.9856%[6][8] 人员选举 - 选举孙彦龙等人为第三届董监高，得票占比超86%[11][12] 其他信息 - 本次议案为普通决议，出席表决权过半数同意即通过[13] - 见证律所浙江天册，律师张声、孔舒韫[14] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年2月23日[16]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘天健为2023年度审计机构[1] - 天健委派江娟和余琴琴接替原签字注册会计师[1] - 本次变更系内部调整，不影响2023年度审计工作[4] 签字会计师信息 - 江娟2004年成注会，2017年起为公司服务[2] - 余琴琴2015年成注会，2023年起为公司服务[2] - 二人近三年无违规，无独立性问题[3] 公告信息 - 公告发布于2024年2月23日[6]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 因此，全体独立董事一致同意提名孙彦龙先生、谭亚女士、吴奕刚先生、叶 建华先生、陈鑫先生、罗莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 关于董事会换届选举第三届独立董事的独立意见 经审阅丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生的个人履历等相关资料，我们认为 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事任职的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独 立董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚 和交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情 形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》 1 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 杭州当虹科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 ...

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 第三届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[4] - 第三届董监高任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起就任[2][4] 股权结构 - 孙彦龙间接持有公司29.46%的股份[7] - 谭亚直接持有公司股票42,000股[8] - 吴奕刚间接持有公司0.2998%的股份[9] - 叶建华间接持有公司0.1377%的股份[10] 人事履历 - 丁勇自2023年至今任公司独立董事[13] - 项晨梦2020年至今任公司法务负责人，2021年2月至今任监事[16] - 高媛媛2021年至今任公司人力资源经理[17] 会议相关 - 公司于2024年2月5日召开会议审议换届选举议案[1][4] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] - 股东大会审议通过前，由第二届董事会、监事会履职[5]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事长提名，董事会选举[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[14] - 会议须三分之二以上成员出席，会前5天通知全体委员，一致同意可免通知期[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 职责与报告 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控[2] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及聘用条款[7] - 出具年度内部控制自我评价报告[11] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，存续期保存不少于10年[15]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-005 杭州当虹科技股份有限公司 关于修订并制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日 根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，公司修订并制定了部分公司治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议生效 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 5 | 杭州当 ...