2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 19 日 10 点整 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-057 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会，现提名杜鹃女士为江 苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏集萃药康生物科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 1 本人余波，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述 两项议案发表了同意的独立意见。 经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名高翔先生、赵静女士、李钟玉女士、王韬先生、杨民民先生、冷德嵘 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杜鹃女士、余波先生、肖 斌卿先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人杜鹃女士、余波 先生、肖斌卿先生均已取得独立董事资格证书，其中杜鹃女士为会计专业人士， 上述候选人简历详见附件。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023- 055 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-054 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：江苏集萃药康生物科技股 份有限公司 保荐代表人姓名：季李华 联系电话：010-56839300 保荐代表人姓名：洪捷超 联系电话：010-56839300 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏集萃药康生物科技股份有限 公司（以下简称"药康生物"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保 荐机构，对药康生物进行持续督导，并出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 截至2023年6月30日，公司募投项目"模式动物小鼠研发繁育一体化基地建 设项目"和"真实世界动物模型研发及转化平台建设项目"的项目建设进度晚于 预期；公司前期已经公告说明了相关情况及原因。保荐机构督促公司加快推进募 投项目建设进度，进一步提高募资资金使用效率，并且同时做好信息披露。 此外，保荐机构建 ...

特此公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-053 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监焦晓杉先生的书面辞职报告。焦晓杉先生因个人原因申请辞去 财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对焦 晓杉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 为保证公司各项工作的正常开展，公司将按照《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任财务总监的选聘工作。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 ...

公司基本信息 - 公司代码为688046，公司简称为药康生物[1] - 公司中文名称为江苏集萃药康生物科技股份有限公司，中文简称为药康生物[11] - 公司注册地址位于南京市江北新区学府路12号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为药康生物，股票代码为688046[11] 财务表现 - 公司报告期内营业收入较上年同期增长18.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别下降4.98%和8.99%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长18.42%[14] - 基本每股收益较上年同期下降13.64%[15] 主营业务 - 公司主营业务为实验动物模型的研发创制、生产销售及相关技术服务[19] - 公司持续开发新型的基因剔除小鼠模型、转基因小鼠模型等，实现商品化销售[20] - 公司的主要服务项目包括商品化小鼠模型销售，免疫缺陷小鼠模型和疾病小鼠模型[20,21,23] - 公司致力于满足客户在基因功能发现、疾病机理解析、药物靶点筛选等领域的需求[19] 市场前景 - 全球动物模型市场规模从2015年的108亿美元增长至2019年的146亿美元，预计2023年将达到210亿美元[48] - 中国啮齿类实验动物市场规模从2015年的10亿元增长至2019年的33亿元，预计2023年将达到79亿元[48] - 预计2030年中国啮齿类实验动物市场规模将达到272亿元[48] 技术创新 - 公司拥有400余个药靶或潜在药靶的基因人源化小鼠模型[25] - 公司提供定制转基因、基因敲除、基因敲入、点突变等各类基因编辑小鼠模型服务[27] - 公司创建了创新药物筛选与表型分析平台，为客户提供功能药效分析服务[30] 公司发展 - 公司是国内模式动物行业龙头企业之一，拥有全球最大的基因工程小鼠资源库，年模型创制通量超过6,000种[60] - 公司提供一站式服务平台，包括模型定制、饲养、繁育、保种、表型分析、药效测试等服务，并在国内外设有多个子公司和分支机构[62] - 公司已开启国际化进程，设有美国子公司及欧洲办事处，产品已获得国际知名企业认可[63] 环保责任 - 公司在报告期内持续加大环保投入，环保合规记录良好，不存在因违反环保法律法规受处罚的情形[166] - 公司主要污染物处理情况包括污水、废气、噪声和固体废物，通过预处理和集中处理等方式有效满足排放需求[167],[168],[169],[170] - 公司建立了危险废物管理制度，设有专门的危险废物暂存间，并严格执行转移联单管理制度[171] - 公司践行可持续发展理念，发布了《节能降耗管理制度》，提倡绿色办公和节约用水等环保措施[172],[173]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对药康生物首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410, ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-048 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 42,545,454 股，限售期为自取得公司股 份之日起 36 个月。 公司首次公开发行部分限售股 12,174,545 股已于 2023 年 8 月 14 日起上市 流通，占目前公司总股本（41,000.00 万股）的 2.97%，限售股股东数量为 1 名。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市 流通的公告》（公告编号：2023-039）。 本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前股东持有的限售股，涉及 股东 9 名，股份数量为 42,545,454 股，占公司股份总数的 10.38%，限售期为自 取得公司股份之日起 36 个月。将于 2023 ...