证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-061 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举 第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关 于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举高翔先生（简历附后）为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 1 二、董事会各专门委员会选举情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设立战略委员会、提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次 会议审议的相关事项发表如下意见： 独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿 2023 年 10 月 19 日 1 （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杜 鹃 ___________ 2023 年 10 月 19 日 2 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符 合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存 在相关法律法规规定的 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-058 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相 结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程 序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | ...

江苏世纪同仁律师事务所 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月25日,公司 ...

二〇二三年十月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人 | | 的议案 7 | | | 议案二 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的 | | 议案 11 | | | 议案三 | 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选 | | 人的议案 14 | | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东 ...

关于第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责 的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对本次会议审议的 相关事项发表如下意见: 一、关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意 風 公司第一届董事会任期将于近期届满,为保证公司董事会的正常运作,根据 《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司股东南京老岩创业投资合伙企业(有 限合伙）推荐,公司董事会提名高翔先生、赵静女士、李钟玉女士、王韬先生、 杨民民先生、冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大 会审议通过之日起三年。 经核查,我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 符合公司董事任职要求,不存在不得担任公司董事的情形。候选人的提名程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜鹃，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖斌卿，已充分了解并同意由提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会，现提名余波先生为江 苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏集萃药康生物科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023- 056 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十四次会议于2023年9月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023年9月19日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持， 应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1 事会换届选举。 公司股东江苏省产业技术研究院有限公司提名温涛先生为第二届监事会股 东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议 ...