业绩总结 - 公司2023年实现收入5.20亿元，同比增长25.41%[1] - 公司预计2023年综合毛利率将达43.73%，同比增长4.40pct，净利率预计将达12.51%，同比下降0.45pct[2] - 每股收益在过去四个季度呈现逐渐增长的趋势[1] - 利润总额和净利润也在同期内持续增加[1] 用户数据 - 公司在蓝牙音箱领域服务于多个国内外一二线终端品牌，市占率有望进一步提升[2] - 公司智能手表出货量创单季度新高，第二代智能手表芯片已推出，市场反馈良好[3] 未来展望 - 公司拓展布局无线通讯技术，紧抓AI发展大潮，未来将以低功耗低延迟高品质为核心，向纵深和横向发展[4] - 公司预计2023/2024/2025年归母净利润分别为0.65/1.00/1.50亿元，对应PE分别为50/33/22倍，维持“买入”评级[4] 市场扩张和并购 - 公司2024年营业收入预计增长至694.5百万元，较2022年的414.7百万元有较大提升[5] 其他新策略 - 公司2025年预计ROE达到8.2%，较2022年的3.1%有显著增长[5] - 公司2025年预计资产负债率为10.7%，较2022年的4.4%有明显上升[5]

公司业务与产品 - 炬芯科技是国内领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，专注于无线音频、智能穿戴及智能交互等AIoT领域 [3] - 主要产品包括蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、蓝牙耳机等芯片 [3] - 第二代智能手表芯片采用新一代低功耗技术，具有双GPU加速、JPEG硬件解码、视频表盘等功能 [3] - 将推出CPU+DSP+NPU三核异构的高端AI音频芯片ATS286X，预计2024年年中提供样品 [4] 市场表现与客户情况 - 2023年第三季度智能手表出货量创新高，国内品牌如小米取得不错表现 [3] - 2023年第四季度同比复苏情况较好，符合行业下半年节假日备货规律 [3] - 2024年一季度为传统淡季，但出货情况良好，目标实现同比更好销售收入 [3] - 第二代智能手表芯片已在海外市场出货，客户对性能表现满意 [3] 技术发展与战略规划 - 以低功耗低延迟高音质为核心，拓展WiFi6、UWB及星闪等技术 [4] - 已加入星闪联盟，将与生态伙伴共同提供先进产品 [4] - 聚焦低功耗AI算力技术和音频领域生态，目标成为音频AI芯片领头羊 [4] 研发与人才管理 - 研发团队规模将随业务增长保持匹配增速 [4] - 采用校招和社招结合策略，强化人才梯队和培训机制 [4] - 计划在股份回购完成后推出股权激励计划 [4]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-004 1 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情 况公告如下： 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股 本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 6 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,317,978 股，占 公司总股本的比例为 1.080%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 19.79 元/股，支付的资金总额为人民币 32,246,863.79 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-003 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 617,978 股，占公司总股本的比例为 0.507%，回购成交的 最高价为 34.99 元/股，最低价为 25.03 元/股，支付的资金总额为人民币 16,774,031.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《炬芯科技股份有限公司第二届董事会 第七次会议决议》、《炬芯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、 《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独 立意见》、《炬芯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 以及本所律师认为必要的其他文件和 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-002 炬芯科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,389,320 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,389,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 18.3593 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 18.3593 | | ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-001 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 29 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 49,000 股，占 公司总股本的比例为 0.040%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,588,854.67 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5,300 万元（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 于 2023 年 12 月 25 日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对炬芯科技实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐代表人将现场检查事宜通知炬芯科技，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。2023 年 12 月 25 日，保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公 司经营场所、查阅原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控 制情况、三会 ...

财务表现 - 2023年第三季度单季度营业收入1.57亿元，同比上升64.92% [3] - 2023年第三季度单季度净利润2,222.33万元，同比上升76.22% [3] - 2023年第三季度单季度扣非净利润2,058.91万元，同比上升136.44% [3] - 2023年1-9月营业收入3.76亿元，同比上升22.31% [3] - 2023年1-9月净利润4,692.63万元，同比下降3.56% [3] - 2023年1-9月扣非净利润3,659.63万元，同比上升8.65% [3] - 2023年1-9月毛利率43.04%，较去年同期增长2.77个百分点 [3] - 2023年1-9月经营性净现金流10,474.58万元，较去年同期大幅转正 [3] 产品表现 - 智能手表芯片截至9月末出货量已突破千万颗级别 [4] - 中高端蓝牙音箱、智能手表和低延迟无线收发产品线表现亮眼 [3] - 第二代智能手表芯片于2023年7月发布，具有双GPU加速、JPEG硬件解码等新功能 [4] - 预计2024年开始Sample新一代高端AI音频芯片ATS286X [5] 市场趋势 - 预计到2027年蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台，2023-2027年复合年增长率6% [4] - 预计到2027年蓝牙数据传输设备年度出货量将达18.7亿台，2023-2027年复合年增长率11% [4] - 市场从有线连接向无线连接转换的趋势带来存量市场转化和新增需求机会 [4] 技术发展 - 未来将持续以低功耗低延迟高音质为核心诉求 [4] - 将拓展更高带宽、更低延迟的短中距离无线通讯技术，如WiFi6、UWB以及星闪技术等 [4] - 将聚焦打造低功耗人工智能算力技术和音频领域生态 [4] - 新一代AI音频芯片将采用CPU+DSP+NPU三核异构架构 [5] - NPU将采用CIM(Compute-in-Memory)架构达成高能效比 [5] 人才战略 - 研发团队规模将保持与业务增长相匹配的增长速度 [5] - 采用校招和社招相结合的策略强化人才梯队布局 [5] - 计划适时推出股权激励计划 [6]

炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...