证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...

一、独立董事独立性自查情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为薛文进先生、耿爱华女士、陆建钢先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的股东单 位中担任任何职务。独立董事与公司及其股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 昆山龙腾光电股份有限 ...

2024 昆山龙腾光电股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 INFOVISION 报告声明 本报告于2025年4月24日获董事会通过，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 免责声明 本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期待未来可能或即将发生 的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展 趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异，这些陈述不应作为主要投资依据。 报告时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日（与公司2024年年度报告同一报告期），为增强报 告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2025年。 报告发布 每年一次；本报告2025年4月发布。 | | 关于本报告 | | 01 | 关于龙腾 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙 | | 目 | • | 公司概况 | 04 | | | 腾 光 | 报告内容界定 昆山龙腾光电股份有限公司2024年度《昆山龙腾光电股份有限公司环境、社会和公司 | ...

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号:2025-010 昆山龙腾光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉 业财富中心 5-1001 室，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人为张彩斌。截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末， 公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司 审计客户 64 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 昆山龙腾光电股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-004 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"） 第二届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到监事三名，实 到监事三名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称 "《公司法》"）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的 ...

董事会会议 - 昆山龙腾光电第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，8名董事实到[2] - 多个议案在董事会会议上获8票同意、0票反对、0票弃权通过[4][7][11][13][16][21][25][29][32][34][36][39] 业绩与分配 - 2024年度公司可分配利润为负值，不进行利润分配或资本公积金转增股本[23] 业务与授信 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，额度为7亿元人民币或等值外币，有效期12个月[37] - 公司拟向银行申请不超过73.3亿元人民币或等值外币综合授信额度[47] - 公司为子公司提供不超过6.8亿元人民币连带责任保证担保[51] 激励与审计 - 作废2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票1051.55万股[64] - 2024年公证天业会计师事务所完成公司年报审计工作，董事会同意续聘为2025年度审计机构[40][42] 报告与方案 - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[53] - 公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[57] 制度与章程 - 修订《公司章程》并取消监事会，修订和制定多项公司治理制度[65][67] - 公司发布《龙腾光电股东会议事规则（2025年4月）》等多项制度[69] - 公司制定《龙腾光电未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划（2025年4月）》[69] 其他 - 董事会同意2025年高级管理人员薪酬方案[61] - 董事会同意提请召开2024年年度股东大会，具体召开时间、地点等另行通知[70] - 董事会审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[72]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.9031866486亿元[3] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为7.888483952亿元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年度可分配利润为负值，未达现金分红条件[3] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4]

激励计划时间线 - 2021年9月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年12月27日激励计划获苏州市国资委备案同意[3][4] - 2022年1月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年2月15日首次授予限制性股票[6] - 2023年1月18日授予预留限制性股票[7] 作废情况 - 9名离职对象首次授予部分作废67.66万股[9] - 2名离职对象预留授予部分作废14.07万股[10] - 首次授予第三归属期869.72万股及预留授予第二归属期100.10万股取消归属[10] - 合计作废1051.55万股已授未归属股票[10] 其他 - 2025年4月25日会议通过作废2021年部分限制性股票议案[1] - 公告发布于2025年4月26日[17] - 公告会议决议及法律意见书[15]