会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,专注中小尺寸显示面板市场,坚持创新驱动发展 [1][2][3] - 2023年公司面临的挑战,营收和利润水平下滑,但通过差异化策略和精细化管理逐步改善 [5][6][7] - 公司持续加大研发投入,布局多元化技术,保持行业领先地位,如动态隐私防窥等核心技术 [3][6][10] - 公司积极拓展新兴细分市场,如智能座舱、电竞笔电、智慧互联等,拓宽业务增长空间 [7][8][9] - 公司深入践行ESG理念,推进数字化转型和绿色制造,实现高质量可持续发展 [8][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-013 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长、总经 ...

业绩总结 - 2023年末资产总计73.68亿元，较期初增长7.12%[1] - 2023年末负债合计28.75亿元，较期初增长38.62%[3] - 2023年末股东权益合计44.93亿元，较期初下降6.47%[3] - 2023年度营业收入37.83亿元，较上期下降10.08%[27] - 2023年度净利润为 -2.78亿元，较上期由盈转亏[27] 财务数据变动 - 2023年末货币资金较期初增长94.65%[1] - 2023年末应收账款较期初下降3.34%[1] - 2023年末存货较期初下降32.07%[1] - 2023年末短期借款较期初下降41.53%[3] - 2023年末长期借款较期初增长251.92%[3] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 审计将收入确认、存货减值识别为关键审计事项[6][7] 公司结构与股权 - 公司主要从事液晶显示面板研发、生产与销售[6] - 昆山龙腾电子、龙腾光电国际公司持股比例100%[151] - 彩优微电子少数股东持股比例51%[151] - 公司原持有的89%彩优微电子股权分两阶段转让[152] 研发支出 - 2023年研发支出合计较上期增加[148] - 研发支出中职工薪酬、实验领用等项目有变化[148] 其他财务事项 - 递延收益期初、期末及本期转入其他收益金额[154] - 与收益、资产相关的政府补助本期和上期发生额[154] - 公司期末持有的银行承兑汇票，管理层认为风险低[157] - 公司美元货币资金余额及折算人民币余额[159] - 公司采用汇率中性原则，通过远期外汇合同规避风险[161] 股份支付 - 核心技术人员等股票期权行权价格范围及合同剩余期限[170] - 限制性股票各归属期可行权数量占比[171] - 以权益结算的股份支付费用及授予对象[172] 应收账款 - 1年以内应收账款期末、期初余额及坏账准备情况[176] - 按组合计提坏账准备的应收账款相关情况[177]

昆山龙腾光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 15-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://ac.mof.gov.cn） 报告编码 : 点 4 日 Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian B Beiling, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 15-00003 号 我们接受委托,审计了昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月25日出具大信审字[2024]第15-00002 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《昆山龙腾光电股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》 ...

主管会计工作负责人: 资产负债表 | 编制单位: | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产 | | | | 货市货 | 38, 216, 757. 55 | 21, 081, 580. 61 | | 交易性金融资/ | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 193, 731, 298. 72 | 204, 479, 434. 61 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 16, 993, 691. 49 | 298, 548. 32 | | 其他应收款 | 42, 663, 324. 97 | 127, 875. 96 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 165, 953, 282. 72 | 213, 117, 889. 48 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3, 648, 770. 66 | 7, 051, 833. 20 ...

东吴证券股份有限公司 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与龙腾光电签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | | | 2 | | | | | | 和义务，并报上海证券交易所备案 | | | 券交易所备案 | | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 访、现场检查等方式，了解龙腾光电的业 | | | 方式开展持续督导工作 | 务发展情况，对龙腾光电开展持续督导工 | | | | 作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 202 ...

规范运作 - 东吴证券于2024年3月20日对公司2023年度规范运作情况进行现场检查[1] - 公司《公司章程》和管理制度完备合规且有效执行，三会有效运作[4] - 公司建立完备信息披露制度，公告与实际情况一致[5] 经营情况 - 公司资产等保持独立，无关联方违规占用资金情形[7][8] - 公司募集资金已使用完毕，专户于2022年11月销户[9] - 公司经营环境未重大不利变化，生产经营正常有序[11] 建议与结果 - 建议公司人员加强学习上交所科创板法规，做好披露和提示[13] - 现场检查无需向证监会和交易所报告事项[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.83亿元，营业成本35.23亿元，支付税费0.92亿元，归属上市公司股东净利润 -2.78亿元，扣非净利润 -2.99亿元[40] - 2023年笔记本电脑面板出货量全球第六，车载显示面板出货量全球第八，高端商务防窥笔电面板市占率全球第一[42] 用户数据 - 报告期内公司员工总数为3143人，新进员工456人，年雇佣率14.5%[150] - 30岁以下员工人数1432人，占比45.56%；50岁以上员工人数22人，占比0.70%；30 - 50岁员工人数1689人，占比53.74%[151] - 女性员工月均流动人数21人，占比1.66%；男性员工月均流动人数35人，占比1.74%[151] - 女性员工总人数1174人，占比37.35%；男性员工总人数1969人，占比62.65%[151] 未来展望 - 公司经营计划包括巩固优势领域、加快创新驱动等多项内容[52] - 公司坚持“战略布局 + 技术布局”双主轴发展，布局新兴细分显示领域并投入多元化差异化技术研发[51] 新产品和新技术研发 - 首创动态隐私防窥显示技术，在全球高端商务防窥笔电面板市场保持领先[28] - 开发新型架构金属氧化物TFT，提升TFT信赖性以满足终端需求[30] - 有金属网格On - cell、In - cell、Mini LED等多种技术，应用于笔记本电脑、车载等领域[32][33][34] - 14寸TED节能笔记本显示面板获DIC AWARD显示器件创新银奖[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 面对复杂环境建立风险治理管理机制，应对风险挑战的比例为45.9%[54] - 2023年设立近期科学碳目标并于SBTi官网公布，2024年初完成2023年温室气体盘查&核查，获ISO 14064证书[81] - 承诺到2032年，范围1和范围2的温室气体排放较2022基准年减少50.4%，范围3主要排放源的绝对排放减少30%[88] 其他关键要点 - 国创投资在公司股权结构中占比45.90%，龙腾控股占比43.72%，总股本33.33亿元人民币[16] - 报告期内新增授权专利238件，累计获得授权专利3261件[24] - 报告期内研发投入2.20亿元，研发人员数量516人[24] - 2023年识别管控的风险有终端需求快速变化、气候变化加剧等[57] - 报告期内投入环保资金1965万元[60] - 环境管理体系覆盖全公司各环节，环保行动相关比例分别为100%、52%、100%、100%[60] - 2023年较2022年碳减排8.5万吨二氧化碳当量[90] - 范围三上游排放量为13.41万吨二氧化碳当量，下游排放量为72.02万吨二氧化碳当量[91] - 报告期内能源总耗能981,254 GJ，单位收入能源消耗2.6 GJ/万元[93] - 报告期内开展70个重点节能项目，年减少共约28,727 GJ[94] - 报告期内取水量约310万立方米，较2022年减少7%，耗水量约56万立方米[98] - 化学需氧量排放量532.75吨，氨氮排放量32.49吨，总磷排放量1.44吨，挥发性有机化合物排放量1.76吨[104] - 2023年公司废气排放100%符合国家、行业标准[105] - 报告期内废水排放量共计254万吨[108] - 报告期内一般废弃物回收利用647吨，危险废弃物综合利用407吨[111] - 包装材料实现托盘50%回收料制作、纸箱100%回收料，托盘利用率提升15%，整箱托盘用量减少43%，堆栈装载提升50%，外包装箱体积减小22%[123] - 绿色运输节省成本约24万元[125] - 无纸化办公系统开发60多个子系统，累计完成400多个业务流程，业务申请累计90万多次，报告期新增70多个业务流程[127] - 无纸化办公节省10.8万张A4纸，约减少408kgCO₂e[128] - PDA点检系统上线50多种点检系统，报告期内点检约158万次，节省约170万千瓦时[130][131] - 2023年1月公司荣获江苏省绿色工厂称号[136] - 先后获得江苏省节水型企业、苏州市能效之星和苏州市循环经济示范企业[136] - 报告期内公司荣获“昆山市幸福企业建设试点示范单位”“大苏州最佳雇主”称号[143] - 招聘禁止就业歧视，入职后开展员工培训[144] - 关注员工福利关怀，提供晋升机制和职业发展规划[144] - 2022年员工满意度平均得分IDL为86分，2023年为87分；2022年DL为81分，2023年为83分[156] - 工会员工入会率100%[163] - 受管理层和工人联合委员会和集体谈判合同覆盖的员工百分比100%[167] - 全员100%完成反歧视或骚扰等相关教育训练[166] - 员工100%进行劳动合同签订[166] - 报告期内接受绩效考核员工占比100%[179] - DL员工男女基本工资占报酬比率女/男比值为1.0，IDL员工该比值为1.3[178] - 使用育儿假的女性员工人数为123，男性员工人数为138，涉及省级行政区总数为21，员工返岗率100%[181] - 使用产假的女性员工人数为104，使用陪产假的男性员工人数为48，涉及省级行政区总数为20，员工返岗率100%[181] - 为员工提供食堂、宿舍、医务室等各类服务设施[175] - 每年为高校生提供贴心入职服务，车站至宿舍点对点接驳等[184] - 组织春节送春联等传统佳节活动关怀员工[186] - 于2012年设立妈妈驿站，报告期内为女员工提供免费乳腺癌筛查体检福利[188] - 规划组织第七届电子竞技比赛[195] - 组织员工参加昆山开发区首届运动会[196]

公司治理 - 2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议[2] - 修订《公司章程》，新增引用《上海证券交易所科创板股票上市规则》，住所新增邮编215300[3] - 调整公司担保事项规定，多项担保情况需相关审议[3] - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[4] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少两个工作日公告并说明原因[4] - 董事、监事候选名单以提案方式提请股东大会表决[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 利润分配 - 公司利润分配方式为现金或股票，优先现金分红[6][7][9] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[7][9][10] - 年度盈利未提现金分配方案需说明原因[7][9] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[8] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 董事会在股东大会对利润分配方案决议后两个月内完成派发[6][12] 其他事项 - 《公司章程》修订、《会计师事务所选聘制度》、《股东大会议事规则》修订事项提交2023年度股东大会审议[14][15] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 存在股东违规占用资金情况，扣减该股东现金红利[12] - 修订后的《公司章程》全文于2024年4月在上海证券交易所网站披露[14]

昆山龙腾光电股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 昆山龙腾光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以 及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公 司及股东的合法权益。 第三条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，积极履行监督职责。 第二章 监事会的组成 第五条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。 推举监事会主席一名。 第六条 监事会主席的任免由全体监事过半数表决通过。股东代表监事由股 东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、 ...