昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年半年度报告进行了充分审核，认为：公司 2024 年半年度报 告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定， 公允的反映了 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年半年度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"） 第二届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 ...

公司基本信息 - 公司代码为688055，简称为龙腾光电[2] - 公司注册地址为江苏省昆山开发区龙腾路1号[11] - 公司办公地址为江苏省昆山开发区龙腾路1号[11] - 公司网址为http://www.ivo.com.cn[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[13] - 公司股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板[14] - 公司股票简称为龙腾光电，股票代码为688055[14] - 公司董事会秘书（信息披露境内代表）为蔡志承[12] - 公司证券事务代表为朱莉[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[13] 业绩情况 - 公司营业收入较上年同期增加1.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏6,720.79万元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏6,459.87万元[16] - 基本每股收益较上年同期增加0.02元/股，稀释每股收益较上年同期增加0.02元/股[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加0.02元/股[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.37%[16] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少2.63%[16] - 总资产较上年度末减少2.65%[16] - 研发投入占营业收入的比例增加0.16个百分点[17] 公司经营情况 - 公司实施精细化管理提质增效，以及高附加值产品出货量增加[18] - 公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式[23] - 公司掌握了多项核心技术，包括动态隐私防窥显示技术、触控防窥一体化技术、金属网格On-cell触控技术等[25][26] - 公司持续进行差异化革新和核心技术的整合，开发了触控防窥一体化技术、新型架构金属氧化物TFT技术等[26] - 公司获评昆山市研发投入突出贡献企业，多项新技术获得国内外奖项[27] - 公司不断完善专利布局，连续多次获得中国专利优秀奖，上半年新获授权专利109项[28][29] - 公司研发投入合计11.48亿元，占营业收入比例为6.42%[30] - 公司坚持创新引领，形成了健全的研发体系和差异化的核心技术优势[37] - 公司积累了丰富的客户资源，与多家知名品牌客户建立了长期合作关系[38] - 公司持续强化与产业链上下游的协同创新，建立了良好的上下游供应链生态系统[39] - 公司实施全面质量管理，为客户提供高品质的产品，树立了良好的品牌形象[40] - 公司聚焦全要素、全流程、全生态数字化转型，提高生产效率和产品品质[41][42] 人才及管理 - 公司拥有具备20年行业专业经验的职业经理人管理团队，能够对行业趋势进行深入判断，研拟适合公司发展的战略方向及经营规划[6] - 公司着力构建"引、育、用、留"的人才发展体系，持续优化组织机构，完善制度体系，构建权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系[6] 环境保护 - 公司通过使用清洁能源、开发低碳产品、使用可回收材料实现碳排放量的降低，设立并公布SBT科学碳目标，获ISO 50001能源管理认证及ISO 14064碳核查认证[7] - 公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家标准，通过ISO14001环境管理体系的年度监督性审核[90] - 公司已按法律法规标准要求编制及修订《突发环境事件应急预案》，并完成评审及备案[92] - 公司依照生态环境部门核发的国家版《排污许可证》要求制订自行监测方案，2024年上半年各项监测符合自行监测要求[93] - 公司设立公布科学碳目标，在研发、生产、运营等各个环节持续开展节能环保行动[97] - 公司在第三方公益组织IPE（蔚蓝地图）平台上披露了2023年公司相关环境责任履行状况信息[97] - 2024上半年共开展了56项节能减排项目，根据使用清洁能源发电及开展节能减排项目情况进行核算，公司上半年减少排放二氧化碳当量2,224.35吨[98] 股东及承诺 - 控股股东国创集团承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份[101] - 控股股东国创集团和持股5%以上的股东龙腾控股承诺限售期满后两年内将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定[101] - 公司将积极实施募集资金投资项目，提升公司盈利水平和综合竞争力[103] - 公司将加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用[103] - 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入[103] - 公司将优化利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红机制[103] - 公司将不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障[103] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 实际控制人承诺将督促控股股东履行相关承诺[103] 财务数据 - 2

德恒上海律师事务所 关于 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240032-00001 号 致：昆山龙腾光电股份有限公司 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入股东大会的通知、会议议程的事项。 德恒上海律师事务所接受昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电" 或"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股 东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-015 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,533,879,352 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,533,879,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.0163 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0163 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络 1 （一 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 议案一、《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二、《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | 议案三、《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 15 | | 议案四、《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 16 | | 议案五、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | 19 | | 议案六、《关于公司选聘会计师事务所的议案》 | | | 20 | | 议案七、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | 21 | | 议案八、《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 | 22 | | 议案九、《关于公司 | 2 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-014 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司基本情况 - 昆山龙腾光电股份有限公司(股票代码：688055)成立于2005年，是国内首批专业从事液晶显示面板(TFT-LCD)研发、生产和销售的高新技术企业[2] - 公司深耕中小尺寸显示应用领域多年，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端[2] - 公司于2020年8月登陆上海证券交易所科创板，成为江苏省首家国资控股科创板上市公司[2] - 公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省(龙腾)平板显示技术研究院等多个科研技术平台，承担各类国家级和省级重点项目100余项[2] 公司核心技术与产品 - 公司自主研发了动态隐私防窥、触控一体化、人眼保护、Mini LED、氧化物TFT、TED低功耗等差异化核心技术[2] - 公司首创的动态隐私防窥技术在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率连续多年保持全球第一[2] - 公司正加速布局智能座舱显示、HUD抬头显示、电子纸、绿色显示等创新技术赛道[2] 经营业绩与市值管理 - 公司自上市以来累计分红约1.6亿元，重视企业市场价值表现与股东投资回报[3] - 公司将持续提升主营业务竞争力、组织投资者关系管理活动等方式来促进公司市值增长[3][5] - 公司将积极推进ESG建设,致力于实现绿色低碳可持续发展,获得多项ESG荣誉[8] 行业发展与公司应对 - 2022-2023年中小尺寸显示领域由疲软到逐步回暖,2024年呈现温和复苏态势[4][5] - 公司将紧抓市场机遇,加大力度布局智能座舱、电竞高刷笔电、电子纸、AI应用等新兴细分显示领域[4][6] - 公司将持续在动态隐私防窥、触控一体化、氧化物、Mini LED等差异化技术投入研发,增强产品竞争力[4][6] - 公司将加强与车载客户合作,提升车载显示产品技术方案和规格,加速布局智能座舱显示市场[7]

公司基本情况 - 昆山龙腾光电股份有限公司成立于2005年，是国内首批专业从事液晶显示面板研发、生产和销售的高新技术企业，2020年8月登陆上海证券交易所科创板，入选2021年度中国上市公司创利能力指数百强等 [3] - 员工总数3000余人，专业研发技术人员约1300人，每年保持较高研发投入，建立多个科研技术平台，承担各类国家级和省级重点项目100余项，参与制定行业标准，累计获得授权专利3261项 [3] 经营业绩与发展理念 - 秉持“专业、技术、品质、品牌”的发展逻辑，凭借差异化竞争优势在细分应用领域市场地位不断巩固，是动态隐私防窥显示行业领导者，首创的动态隐私防窥技术填补防窥显示领域技术空白，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率连续多年保持全球第一 [3] - 未来将坚定不移走新型工业化道路，以新质生产力为引擎，秉承企业精神，深入践行ESG理念，赋能公司高质量可持续发展 [4] 投资者互动问题及答复 投资者回报与市值管理 - 公司重视企业市场价值表现与股东投资回报，把全力做好主营业务作为市值管理工作的核心，在章程中明确利润分配机制，满足分红条件时每年以不低于净利润10%的金额进行现金分红，自2020年上市以来累计分红约1.6亿元 [4] - 未来会尽全力做好主业经营，提升公司综合竞争力促进市值增长，积极开展投资者关系管理活动，传递投资价值，提升市场对公司价值的认可度 [4] 股东减持问题 - 公司目前未收到相关股东的减持计划通知，境外股东保证减持行为将严格遵守相关法律法规，并提前三个交易日公告，依法履行信息披露义务；相关境外股东股权由Swiss Life Holding AG 100%持有 [4][7] 行业发展与公司机遇 - 2022 - 2023年中小尺寸显示领域终端需求由疲软到逐步回暖、价格由大幅下滑到逐步企稳止跌，2024年显示市场呈现温和复苏、逐步修复态势，显示产品呈现超高清、融合、智能和绿色的新型发展态势 [5] - 公司将紧抓市场机遇，布局智能座舱、电竞高刷笔电、电子纸、AI应用等新兴细分显示领域，持续在动态隐私防窥、触控一体化等差异化技术投入研发，提升市场地位 [5] AI应用布局 - 随着AI技术发展，2023 - 2027年AI PC出货量复合年均增长率达63%，公司将拓展AI创新应用带来的新兴显示应用领域，研发高性能显示面板产品，提供定制化显示解决方案 [5] 市场竞争应对 - 公司在液晶显示领域深耕多年，具备创新研发能力与领先的差异化技术，拥有丰富制造工艺经验和产线高效运营优势，在中小尺寸领域具备全方位显示解决能力与差异化竞争优势 [6] - 拥有专业管理团队，积累了优质客户资源，建立了完善的供应链管理体系，重视ESG建设，未来将巩固并提升在中小尺寸显示领域的市场地位，在新产品、新技术领域进行前瞻性中长期布局 [6] Mini LED技术应用 - Mini LED背光技术与LCD显示产品互补，在IT、TV和车载市场初具规模，公司将其作为重要核心技术，推出相关产品，持续推进背板技术开发与显示效果优化，与全球知名半导体厂商合作推进量产进程，探索在各显示应用场景的应用 [6] 车载业务发展 - 车载显示业务发展需长期积累，产品定制化程度高，客户对产品质量和供应商供货能力要求高，汽车终端市场竞争促进上游供应链整体价值提升 [7] - 公司深耕车载面板领域十多年，2023年车载显示面板出货量由全球第九提升至全球第八，未来将顺应市场趋势进行车载产品研发革新，加强与品牌客户合作，加速布局智能座舱显示市场 [7] 股票回购计划 - 公司如有股票回购计划，将严格按照法规要求及时履行信息披露义务 [8] ESG治理 - 公司将ESG理念融入公司战略、研发、生产及日常经营管理之中，推进建立内部数字化ESG管理平台，设立公布科学碳目标，从多方面减碳，开发绿色低碳产品，推动供应商ESG体系建设等 [8] - 2023年获得江苏省绿色工厂、江苏企业社会责任典范等荣誉 [8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,专注中小尺寸显示面板市场,坚持创新驱动发展 [1][2][3] - 2023年公司面临的挑战,营收和利润水平下滑,但通过差异化策略和精细化管理逐步改善 [5][6][7] - 公司持续加大研发投入,布局多元化技术,保持行业领先地位,如动态隐私防窥等核心技术 [6][7][10] - 公司积极拓展新兴细分显示市场,如智能座舱、电竞笔电、智慧互联等,拓宽业务增量空间 [7][8][9] - 公司深入践行ESG理念,推进数字化转型和绿色制造,实现高质量可持续发展 [8][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于2005年,专注于中小尺寸显示面板市场,坚持创新驱动发展,提供差异化、客户化的产品方案 [1][2][3] - 2023年公司营业收入37.8亿元,亏损约2.8亿元,面临较大压力,但通过差异化策略、多元化技术布局、精细化管理等措施,营业收入逐季提升,利润水平逐季改善 [5][6][7] - 公司持续加大研发投入,拥有1299名研发技术人员,累计获得授权专利3261件,在动态隐私防窥、触控一体化等领域保持行业领先地位 [6][7][10] - 公司积极布局智能座舱、电竞笔电、智慧互联等新兴显示应用领域,不断拓展业务发展空间 [7][8][9] - 公司深入践行ESG理念,获得多项绿色环保认证,为实现高质量可持续发展贡献力量 [8][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新兴显示应用领域的布局和进展如何?[4] **Jiazhen Zhao 回答** 公司积极布局智能座舱、电竞笔电、智慧互联等新兴显示应用领域,不断拓展业务发展空间,并与众多合作伙伴形成优势互补、利益共享的战略合作关系,共同推动产业创新发展。[8][9] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在技术创新方面有哪些突出表现?[6] **Jiazhen Zhao 回答** 公司持续加大研发投入,在动态隐私防窥、触控一体化、mini-LED等多元化技术领域保持行业领先地位,并不断丰富技术应用场景,已成功推出多款高附加值显示产品。[10] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司如何践行ESG理念,推动可持续发展?[8] **Lei Chen 回答** 公司深入践行ESG理念,设立SBT科学碳目标,获得多项绿色环保认证,并以连续三年披露ESG报告的方式,积极推动企业与经济社会环境的持续协调发展。[8][11]