股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分召开[3][21] - 地点在江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室[3] - 审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4][5] 投票信息 - 网络投票2025年6月27日进行[3][4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 议案12应选非独立董事5人，议案13应选独立董事3人[5] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、6、7、8、11.11、12、13[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[12] - 拟现场出席需2025年6月24日17:00前邮件回复[15] - 现场登记2025年6月24日（10:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26]

董事会提名委员会审核意见 - 昆山龙腾光电第二届董事会任期即将届满，第三届董事会独立董事候选人为施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，未发现存在市场禁入、行政处罚、交易所谴责等负面情形 [1] - 候选人具备丰富专业知识，熟悉相关法律法规，教育背景和工作经历符合独立董事任职资格及独立性要求 [1] 独立董事候选人提名决议 - 董事会提名委员会同意提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届董事会独立董事候选人 [2] - 该议案将提交公司第二届董事会第十三次会议审议 [2]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满，正在进行董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十三会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 提名陶园、曹春燕、顾丽萍、杨晓峯、林怡舟为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人施小琴、陆建钢已取得独立董事培训证明，邢恺承诺尽快参加培训 [1] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格要求 [2] - 董事候选人未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒 [2] - 独立董事候选人教育背景、工作经历符合独立董事任职要求 [2] 非独立董事候选人背景 - 陶园现任公司董事长、总经理，曾任昆山经济技术开发区资产经营有限公司董事长 [4][5] - 曹春燕现任昆山国创投资集团财务部经理，2022年起任公司董事 [6] - 顾丽萍现任昆山国创投资集团审计部经理，昆山市审计学会理事 [7] - 杨晓峯现任苏州瀚华智造智能技术有限公司董事长特别助理，2019年起任公司董事 [8][9] - 林怡舟现任InfoVision Optoelectronics Holdings Limited董事，2019年起任公司董事 [10][11] 独立董事候选人背景 - 施小琴为执业注册会计师，现任苏州万隆永鼎会计师事务所合伙人 [11][12] - 陆建钢为上海交通大学电子工程系研究员，2022年起任公司独立董事 [12][13] - 邢恺为非执业注册会计师，现任上海波音航空改装维修工程有限公司首席财务官 [14][15] 选举程序安排 - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 非独立董事和独立董事选举将分别采用累积投票制 [2] - 公司将通过职工代表大会选举一名职工代表董事 [2] - 第三届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过后开始 [2] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前，第二届董事会继续履行职责 [3] - 公司对第二届董事会成员任职期间的贡献表示感谢 [3]

独立董事候选人资格声明 - 候选人施小琴具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属/主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [1] - 未在持股5%以上股东单位或公司前五大股东单位任职 [1] - 与公司及其控股股东/实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [2] - 未涉及证券期货违法犯罪立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 任职限制 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] - 兼任境内上市公司独董数量未超三家，在龙腾光电连续任职未满六年 [6] 专业资质 - 具备注册会计师资格及丰富会计专业经验 [7] - 已完成交易所认可的独立董事培训 [8] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保履职时间和独立性 [4] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] 独立董事候选人 - 提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届独董候选人[1][2] - 三人未持股，无关联关系，无任职禁止情形[1] - 三人近36个月无处罚、谴责等问题，无涉罪涉法及失信情况[1]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情形[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 具备注册会计师资格[7] - 承诺尽快参加培训获认可证明[8] - 声明时间为2025年5月30日[6]

独立董事提名 - 提名施小琴为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[3][4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] - 被提名人具备注册会计师资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[6]

独立董事提名 - InfoVision Optoelectronics Holdings Limited提名邢恺为昆山龙腾光电第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得上交所认可的独立董事培训证明，承诺尽快参加并取得[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备独立性或不能担任独立董事[2][3][4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家，在昆山龙腾光电连续任职未超六年[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格[4] 声明时间 - 提名人于2025年5月30日作出声明[7]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格[4] - 参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断[5] 其他 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格情形需辞去职务[5]

董事会换届 - 公司于2025年5月30日召开会议审议换届议案[1] - 提名5名非独立董事与3名独立董事候选人[1] - 第三届董事会任期三年[3] 候选人情况 - 陶园等多人任职经历及持股情况[6][8][10] - 施小琴等独立董事候选人资质[1] - 所有候选人符合任职资格[4]