昆山龙腾光电股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《昆山龙腾光电股份有限公 司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立 董事的情形；未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邢恺，已充分了解并同意由提名人 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾 光电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关 ...

提名人昆山龙腾光电股份有限公司董事会，现提名施小琴为昆山龙腾光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆 山龙腾光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人施小琴，已充分了解并同意由提名人昆山龙腾光电股份有限公司董事会 提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾光电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited，现提名邢恺为昆山龙腾 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与昆山龙腾光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺尽快参加 上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-015 昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《昆山龙腾 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十三会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会 对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名陶园先生、曹春燕女 士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）；提名施小琴女士、陆 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆建钢，已充分了解并同意由提名人昆山国创投资集团有限公司提名为 昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆山龙腾光电股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

全球供应链布局 - 越南海外生产基地建设进展顺利 相关产品已成功点亮 预计今年三季度正式实现量产 [1] - 越南项目是公司"战略布局+技术布局"双轮驱动战略的重要组成部分 [1] - 公司在香港 日本等地设立子公司与办事处 业务覆盖中国 欧美 日韩及东南亚市场 [1] 技术研发与产品布局 - 重点布局触控一体化 三维立体显示 动态防窥 TED低功耗显示等技术产品 [3] - 看好Mini LED技术成长潜力 已推出多款搭载Mini LED分区调光技术的车载 电竞和笔电类产品 [3] - 动态隐私防窥显示笔电产品在全球高端商务市场中市占率连续多年位居前列 并扩展至手机 车载 医疗等多个终端 [3] - 持续加码电子纸显示技术 已完成从技术验证到客户导入的关键步骤 部分产品已实现量产并交付客户 [3] 车载显示业务 - 深耕车载显示领域超过十年 与多家国内外一线车企及Tier 1供应商建立稳定合作关系 [4] - 建立完整的研发与服务体系 [4] 行业展望与财务表现 - 中小尺寸显示面板正处于底部修复期 AI应用加速渗透 电竞笔电等高端需求提升将带动新一轮换机潮 [4] - 2024年营收34.13亿元 同比下降9.77% 但归属于上市公司股东的净利润同比改善31.64% [4] - 未来将深化智能座舱 电子纸 绿色健康显示 AI显示等新兴领域的布局 [4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-014 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

公司动态 - 龙腾光电科技（越南）有限公司已完成生产设备装机调试，项目首片模组产品成功点亮 [1] - 公司通过全资子公司龙腾香港投资设立龙腾光电科技（越南）有限公司，间接持有其100%股权，注册地址在越南河南省，主要从事薄膜液晶显示屏的生产 [1] - 越南项目预计可于2025年第二季度投产 [1] 业务布局 - 公司为强化全球化业务布局，全面推动海外生产基地建设，优化供应链体系，以更好地响应全球客户需求，增强抗风险能力 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营收约34.13亿元，同比减少9.77%，归母净利润约-1.90亿元 [3] - 2025年第一季度公司实现营收约6.01亿元，同比下降35.16%，归母净利润约-5,722.78万元 [3] 主营业务 - 公司主要从事薄膜晶体管液晶显示面板(TFTLCD)的研发、生产与销售，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端 [3] 行业动态 - 集邦咨询提供面板产业链市场供需及价格报告，包括面板价格预测、出货追踪、产能状况及稼动率分析等 [7]