独立董事候选人资格声明 - 候选人施小琴具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属/主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [1] - 未在持股5%以上股东单位或公司前五大股东单位任职 [1] - 与公司及其控股股东/实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [2] - 未涉及证券期货违法犯罪立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 任职限制 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] - 兼任境内上市公司独董数量未超三家，在龙腾光电连续任职未满六年 [6] 专业资质 - 具备注册会计师资格及丰富会计专业经验 [7] - 已完成交易所认可的独立董事培训 [8] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保履职时间和独立性 [4] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] 独立董事候选人 - 提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届独董候选人[1][2] - 三人未持股，无关联关系，无任职禁止情形[1] - 三人近36个月无处罚、谴责等问题，无涉罪涉法及失信情况[1]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情形[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 具备注册会计师资格[7] - 承诺尽快参加培训获认可证明[8] - 声明时间为2025年5月30日[6]

独立董事提名 - 提名施小琴为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[3][4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] - 被提名人具备注册会计师资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[6]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师资格[4] - 参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断[5] 其他 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格情形需辞去职务[5]

独立董事提名 - InfoVision Optoelectronics Holdings Limited提名邢恺为昆山龙腾光电第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得上交所认可的独立董事培训证明，承诺尽快参加并取得[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备独立性或不能担任独立董事[2][3][4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家，在昆山龙腾光电连续任职未超六年[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格[4] 声明时间 - 提名人于2025年5月30日作出声明[7]

董事会换届 - 公司于2025年5月30日召开会议审议换届议案[1] - 提名5名非独立董事与3名独立董事候选人[1] - 第三届董事会任期三年[3] 候选人情况 - 陶园等多人任职经历及持股情况[6][8][10] - 施小琴等独立董事候选人资质[1] - 所有候选人符合任职资格[4]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在昆山龙腾光电连续任职未超六年[4]

全球供应链布局 - 越南海外生产基地建设进展顺利 相关产品已成功点亮 预计今年三季度正式实现量产 [1] - 越南项目是公司"战略布局+技术布局"双轮驱动战略的重要组成部分 [1] - 公司在香港 日本等地设立子公司与办事处 业务覆盖中国 欧美 日韩及东南亚市场 [1] 技术研发与产品布局 - 重点布局触控一体化 三维立体显示 动态防窥 TED低功耗显示等技术产品 [3] - 看好Mini LED技术成长潜力 已推出多款搭载Mini LED分区调光技术的车载 电竞和笔电类产品 [3] - 动态隐私防窥显示笔电产品在全球高端商务市场中市占率连续多年位居前列 并扩展至手机 车载 医疗等多个终端 [3] - 持续加码电子纸显示技术 已完成从技术验证到客户导入的关键步骤 部分产品已实现量产并交付客户 [3] 车载显示业务 - 深耕车载显示领域超过十年 与多家国内外一线车企及Tier 1供应商建立稳定合作关系 [4] - 建立完整的研发与服务体系 [4] 行业展望与财务表现 - 中小尺寸显示面板正处于底部修复期 AI应用加速渗透 电竞笔电等高端需求提升将带动新一轮换机潮 [4] - 2024年营收34.13亿元 同比下降9.77% 但归属于上市公司股东的净利润同比改善31.64% [4] - 未来将深化智能座舱 电子纸 绿色健康显示 AI显示等新兴领域的布局 [4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-014 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...