会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到三人，实到三人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[5][7]

资产减值 - 2024年前三季度计提各项资产减值准备13138.93万元[7] - 减值损失影响2024年前三季度合并利润总额3292.09万元[7] 存货跌价准备 - 2024年9月30日余额16048.96万元，2023年末为18999.40万元[1] - 2024年前三季度计提13054.93万元，转回或转销16005.38万元[1] - 2024年前三季度存货减值损失影响利润总额2950.44万元[2] 信用减值准备 - 2024年9月30日余额1024.72万元[1] - 2024年前三季度计提84.00万元，转回或转销425.64万元[1]

公司经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入17.89亿元,同比增长1.8%,净利润同比减亏35.51%,经营趋势向好[2] - 公司聚焦主营业务,深化产业链技术合作,推动多元化技术布局,加大差异化产品市场推广力度,提升高附加值产品出货,深度挖掘市场机遇,布局新兴细分市场,进一步提升精细化管理,实现主营业务的平稳发展[2] 技术创新与专利布局 - 截至2024年上半年,公司累计获得授权专利3,327项,拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权[4] - 公司持续研发创新及专利技术商业化应用,在动态隐私防窥、触控一体化、人眼保护、低功耗、ESG显示等技术领域取得创新成果,应用于各类显示产品解决方案中,提升产品竞争力[4] - 公司在新产品、新技术领域进行前瞻性布局,着眼中长期发展,进一步增强公司在新型显示领域的长期竞争能力[4] AI技术发展带来的机遇 - AI技术的快速发展催生出更多智能终端、智能座舱、虚拟现实等新兴显示应用场景,推动了显示产品规格的提升,带动高质量显示面板需求增加[3] - 公司围绕AI应用的特点积极开发触控一体化、三维立体显示、绿色护眼、动态防窥、节能低功耗、电子纸及反射式等高性能显示面板产品[3] - 公司将密切关注AI技术的发展,不断加大相关技术的布局,提高产品市场竞争力[3] ESG理念与实践 - 公司将ESG理念融入公司战略、研发、生产及日常经营管理,推进建立内部数字化ESG管理平台,设立科学碳目标,从多方面进行减碳[10] - 公司探索开发TED、全彩反射式、电子纸等绿色低碳产品,推动供应商ESG体系建设、可回收材料的再利用等,共筑绿色可持续发展供应链[10] - 公司每年自愿发布ESG报告,获得多项ESG相关荣誉[10] 未来发展策略 - 公司将继续加强对宏观经济形势、显示行业发展趋势与格局变化的分析与研判,抓住数字经济、绿色低碳机遇[6] - 公司将坚持"战略布局+技术布局"双主轴发展,一方面持续夯实差异化竞争优势,另一方面持续在多元化差异化技术领域投入研发[6] - 公司将持续提升产品品质、服务速度、制程能力、运营效率、组织效能等,推行降本增效,努力推动公司盈利改善[6] - 公司将根据市场情况和发展战略,审慎评估未来可能的并购机会,为公司带来长远的价值提升[8]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年10月14日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 可在2024年9月30日至10月11日16:00前预提问[5] - 可在2024年10月14日15:00 - 16:00在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0512 - 57278888，邮箱Ltdmb@ivo.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月28日[10]

公司基本信息 - 公司代码为688055，简称为龙腾光电[2] - 公司注册地址为江苏省昆山开发区龙腾路1号[11] - 公司办公地址为江苏省昆山开发区龙腾路1号[11] - 公司网址为http://www.ivo.com.cn[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[13] - 公司股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板[14] - 公司股票简称为龙腾光电，股票代码为688055[14] - 公司董事会秘书（信息披露境内代表）为蔡志承[12] - 公司证券事务代表为朱莉[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[13] 业绩情况 - 公司营业收入较上年同期增加1.80%[16] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏6,720.79万元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏6,459.87万元[16] - 基本每股收益较上年同期增加0.02元/股，稀释每股收益较上年同期增加0.02元/股[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加0.02元/股[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.37%[16] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少2.63%[16] - 总资产较上年度末减少2.65%[16] - 研发投入占营业收入的比例增加0.16个百分点[17] 公司经营情况 - 公司实施精细化管理提质增效，以及高附加值产品出货量增加[18] - 公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式[23] - 公司掌握了多项核心技术，包括动态隐私防窥显示技术、触控防窥一体化技术、金属网格On-cell触控技术等[25][26] - 公司持续进行差异化革新和核心技术的整合，开发了触控防窥一体化技术、新型架构金属氧化物TFT技术等[26] - 公司获评昆山市研发投入突出贡献企业，多项新技术获得国内外奖项[27] - 公司不断完善专利布局，连续多次获得中国专利优秀奖，上半年新获授权专利109项[28][29] - 公司研发投入合计11.48亿元，占营业收入比例为6.42%[30] - 公司坚持创新引领，形成了健全的研发体系和差异化的核心技术优势[37] - 公司积累了丰富的客户资源，与多家知名品牌客户建立了长期合作关系[38] - 公司持续强化与产业链上下游的协同创新，建立了良好的上下游供应链生态系统[39] - 公司实施全面质量管理，为客户提供高品质的产品，树立了良好的品牌形象[40] - 公司聚焦全要素、全流程、全生态数字化转型，提高生产效率和产品品质[41][42] 人才及管理 - 公司拥有具备20年行业专业经验的职业经理人管理团队，能够对行业趋势进行深入判断，研拟适合公司发展的战略方向及经营规划[6] - 公司着力构建"引、育、用、留"的人才发展体系，持续优化组织机构，完善制度体系，构建权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系[6] 环境保护 - 公司通过使用清洁能源、开发低碳产品、使用可回收材料实现碳排放量的降低，设立并公布SBT科学碳目标，获ISO 50001能源管理认证及ISO 14064碳核查认证[7] - 公司持续坚决贯彻落实国家环境保护政策法规，严格执行国家标准，通过ISO14001环境管理体系的年度监督性审核[90] - 公司已按法律法规标准要求编制及修订《突发环境事件应急预案》，并完成评审及备案[92] - 公司依照生态环境部门核发的国家版《排污许可证》要求制订自行监测方案，2024年上半年各项监测符合自行监测要求[93] - 公司设立公布科学碳目标，在研发、生产、运营等各个环节持续开展节能环保行动[97] - 公司在第三方公益组织IPE（蔚蓝地图）平台上披露了2023年公司相关环境责任履行状况信息[97] - 2024上半年共开展了56项节能减排项目，根据使用清洁能源发电及开展节能减排项目情况进行核算，公司上半年减少排放二氧化碳当量2,224.35吨[98] 股东及承诺 - 控股股东国创集团承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份[101] - 控股股东国创集团和持股5%以上的股东龙腾控股承诺限售期满后两年内将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定[101] - 公司将积极实施募集资金投资项目，提升公司盈利水平和综合竞争力[103] - 公司将加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用[103] - 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入[103] - 公司将优化利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红机制[103] - 公司将不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障[103] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[103] - 实际控制人承诺将督促控股股东履行相关承诺[103] 财务数据 - 2

昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年半年度报告进行了充分审核，认为：公司 2024 年半年度报 告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定， 公允的反映了 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年半年度 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"） 第二届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 ...

德恒上海律师事务所 关于 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240032-00001 号 致：昆山龙腾光电股份有限公司 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入股东大会的通知、会议议程的事项。 德恒上海律师事务所接受昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电" 或"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股 东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-015 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,533,879,352 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,533,879,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.0163 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0163 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络 1 （一 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 议案一、《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案二、《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | 议案三、《关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 15 | | 议案四、《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 | 16 | | 议案五、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | 19 | | 议案六、《关于公司选聘会计师事务所的议案》 | | | 20 | | 议案七、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | 21 | | 议案八、《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案》 | 22 | | 议案九、《关于公司 | 2 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-014 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 1 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...