业绩总结 - 2023年末存货跌价准备余额18999.40万元，2022年末为15235.99万元[1][2] - 2023年计提存货跌价准备25645.12万元，转回或转销21881.71万元[1][2] - 2023年存货减值损失影响利润总额3763.41万元[2] - 2023年信用减值准备期初1132.89万元，期末1369.44万元[1] - 2023年计提各项资产减值准备合计25886.60万元[5] - 减值损失影响2023年合并利润总额4004.89万元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[1] - 本次计提经大信会计师事务所审计确认[5]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3位成员组成，主任委员为耿爱华女士[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 第二届董事会第四次审计委员会会议于2023年4月18日审议13项议案[2] - 二至七次会议分别于8、10、11月召开，各审议1项议案[3] 审计评估 - 认为大信会计师事务所能满足审计要求[4] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊[5][6] - 公司内部控制无重大缺陷，重大方面有效[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将促进公司稳健规范运作[11]

股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易事项[7] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[8] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[8] - 审议公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[19] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意应在收到请求5日内发通知[20] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[20] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应于召开15日前公告通知[24] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[25] - 发出召开股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[27] - 股东大会设置现场会议，按规定采用网络等方式为股东参会提供便利，股东通过这些方式参会视为出席[29] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[35] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[43] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] - 持有或合并持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可提名董事或非职工代表监事候选人[46] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[46] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[49] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[52] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午15:00[35] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[43] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[52] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[53] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议多方面内容[55] - 会议记录保存期限不少于10年[56] - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向证监局及交易所报告[56] - 股东大会通过董事、监事选举提案，就任时间按决议指明或审议通过之时确定[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[57] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[59] - 本规则未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[59] - 本规则所称公告等指在规定媒体和网站公布信息[61] - 本规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[61]

会议相关 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年4月25日召开，8名董事全到[2] - 多项议案获全体董事一致通过[3][5][10][12][15][19][22][26][28][29][31][34] 财务相关 - 2023年度可分配利润为负，不进行利润分配和转增股本[21] - 拟开展7亿元人民币或等值外币金融衍生品交易业务，有效期12个月[32] - 选聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用98万元含税[37] - 拟向银行申请不超719,000万元或等值外币综合授信[42] 担保与激励 - 为全资子公司提供不超88,200万元连带责任保证担保[44] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整[51] - 合计作废1,129.69万股已授予但未归属的限制性股票[53] 报告披露 - 《龙腾光电2024年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[62]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务审计报告超500人[1] 业绩数据 - 大信2022年度业务总收入15.78亿元，审计业务13.65亿元，证券业务5.10亿元[1] - 2022年度大信上市公司审计客户196家，收费2.43亿元[1] 审计安排 - 2022 - 2023年公司续聘大信为外部审计机构[2][4] - 2023 - 2024年审计委员会与大信多次沟通[4] - 2024年4月25日审议通过2023年年度财务报告议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为大信2023年年报审计表现良好[5]

财务状况 - 公司本报告期营业收入为926,819,676.17元，同比增长20.72%[4] - 研发投入合计为53,524,662.18元，占营业收入的比例为5.78%，较上年度末减少1.30个百分点[5] - 公司本报告期末总资产为7,242,486,979.73元，较上年度末减少1.70%[5] 股东情况 - 昆山国创投资集团持有公司45.90%的股份，为最大股东[10] - InfoVision Optoelectronics Holdings Limited持有公司43.72%的股份，为第二大股东[10] - 广发证券股份有限公司在2024年第一季度持有鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2,265,479股[11] - 曹栋通过普通证券账户持有499,959股，通过信用证券账户持有2,734,401股，合计持有3,234,360股[12] 股票持有情况 - 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持有2,843,123股，占比0.09%[14] - 交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持有2,279,599股，占比0.07%[14] - 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持有2,265,479股，占比0.07%[14] - 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金新增638,800股，总持有3,481,923股[14] - 交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金新增556,800股，总持有2,836,399股[14] - 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金新增894,100股，总持有3,159,579股[14] 资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计3,579,111,910.03元，较上期略有下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计3,663,375,069.70元，与上期持平[16] 财务表现 - 2024年第一季度，公司营业总收入为926,819,676.17元，较去年同期767,743,116.31元增长[18] - 2024年第一季度，公司营业总成本为955,902,305.04元，较去年同期826,063,855.82元增长[18] - 2024年第一季度，公司净利润为-58,779,802.35元，较去年同期-111,929,037.90元有所改善[19] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为-58,780,431.20元，较去年同期-111,872,063.63元有所改善[20] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,000,626.78元，较去年同期110,495,691.84元下降[22] 现金流 - 投资活动现金流入小计为180,000.00和167,922,333.33[23] - 投资支付的现金为5,000,000.00和150,000,000.00[23] - 筹资活动现金流入小计为268,397,744.97和760,026,800.18[23]

昆山龙腾光电股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与奇景光电约定于2023年12月31日前将公司所持彩优微电子51%的股 权转让予奇景光电，奇景光电于近日向公司提出延长股权转让交割时点至2024年 12月31日前，经公司同意，双方签订增补协议。 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会对 公司经营业绩产生重大影响。 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"或"龙腾光电"）与奇景光电（开 曼）股份有限公司（简称"奇景光电"）原约定，将公司持有的彩优微电子（昆 山）有限公司（简称"彩优微电子"）51%股权转让给奇景光电，并于2023年12 月31日前完成交割。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2022-045、2021-027、2020-008）。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-027 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-003 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □其他 | | 参与单位 | 全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会 | | 及人员 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 29 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 公司接待 | 蔡志承 副总经理、董事会秘书 | | | 钟德镇 副总经理、核心技术人员 | | | 王 涛 财务总监 | | 人员 | 林世宏 高级管理人员 | | | 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任 | | | 公司于 2023 年 10 月 28 日发布了《龙腾光电 2023 年第三季度报 | | 投资者关 | 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经 | | 系活动主 | 营成果 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，国际形势复杂，全球经济放缓、海外通胀致终端需求疲软，中小尺寸显示领域底部调整，公司前三季营收27.66亿元，逐季增长，第三季度同比、环比双增，获利能力改善 [3][4] - 2023年1 - 9月累计研发投入1.68亿元，同比增长19.40%，占营业收入6.06%，围绕主营业务加大研发，精进动态隐私防窥技术等，推行ESG理念产品 [3][4] - 1 - 9月期间费用（不含研发费用）同比下降16%，公司深化精细化管理，全方位降本增效 [4] - 显示行业供需格局改善，需求复苏，应用场景扩容，市场有望稳健增长，公司将拓展业务领域，以技术创新塑造新动能，强化合作提升竞争力 [3] ESG相关 - 响应国家“双碳”目标，将ESG方针纳入战略规划，建立管理体系架构和责任体系，生产经营贯彻绿色低碳理念，获评2022年江苏省绿色工厂，获EcoVadis铜牌奖章 [4][5] - 节能减碳开展节水、节电等工作，制定减排目标，采取改进工艺等措施降低能耗和碳排放；产品设计使用可回收材料，优化包装，开发节能环保技术；构建绿色产业链开展绿色采购、运输 [4][5] - 连续2年发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选第一届国新杯ESG治理金牛奖二十强等多项榜单，获评江苏企业社会责任典范 [5] 业务进展 电子纸业务 - 重视电子纸新兴市场并积极布局，与多家主流厂商合作，持续研发技术并送样，开发适应市场和消费者需求的产品 [5] 车载业务 - 深耕车载面板领域十多年，建立专业运营体系，开发系列客制化车载显示产品，在多方面形成竞争优势，产品涵盖多种显示场景，尺寸广泛，品质优良，获日本最大汽车电子系统厂最佳供应商品质奖 [6] - 与众多国内外Tier 1厂商及车厂品牌客户长期合作，加大新能源车载显示业务拓展力度，与上汽等新能源车企深度合作，新项目快速累积 [6] - 未来将进行车载产品研发革新，开发车载Mini LED方案，开拓新客户，响应整车厂需求进行产业链垂直延伸，提升产品价值度 [6] Mini LED业务 - Mini LED背光技术与LCD产品互补，提升画质和对比度，稳定性和可靠性高，在IT和TV市场初具规模，车载显示在高端车型广泛应用 [6][7] - 公司将Mini LED作为核心技术，推出相关产品，推进背板技术开发与显示效果优化，与全球知名半导体厂商合作，推进量产进程，探索在高端场景应用，规划氧化物背板与Micro LED结合 [7] 工厂建设 - 聚焦数字化转型，推进数字经济与实体产业融合，打造数字化智能工厂，获多项荣誉 [7] - 配备自动化、智能化软硬件设施，核心设备联网率、数控化率、核心工艺制程段自动化率达100%，导入数字化技术实现全流程信息化管控与信息资源共享 [7] 客户与市值管理 客户合作 - 在消费显示领域与惠普、联想等合作；车载产品领域与松下等系统集成商及上汽等汽车大厂合作；医疗工控领域与迈瑞等厂商合作 [8] 市值管理 - 重视企业市场价值与投资者回报，上市以来每年以不低于净利润10%的金额现金分红，累计分红约1.6亿元 [8] - 做好主业经营提升竞争力促进市值增长，加强与投资者沟通，提升市场对公司价值认可度 [8]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-026 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三） 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三） 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资 者关系邮箱 Ltdmb@ivo.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...