股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[10] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[24] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[22] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[24] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[29] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知[29] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] 投票与决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[48] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[54] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[42] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[48] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[31] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会，否则由出席股东推举[41] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数审计委员会成员推举一名成员主持[41] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[56] - 出席股东会股东对提案表决意见为同意、反对或弃权，未填等情况计为弃权[56] - 会议主持人或股东等可要求对所投票数组织点票，股东会决议应及时公告[56] - 公司股东会决议内容违法无效，股东可请求法院撤销违规决议[57] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，记载多项内容[59] - 召集人应保证会议记录真实准确完整，相关人员需签名，保存期限不少于十年[60] - 因特殊原因导致股东会中止等情况，召集人应采取措施并公告、报告[60] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间按决议指明或审议通过之时[60] - 本规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以相关规定为准[62] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[64] 候选人提名规则 - 持有或合并持有公司百分之一以上有表决权股份的股东可提非职工代表董事候选人[51] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提独立董事候选人[51]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议3次、股东大会1次，均亲自出席无缺席[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22][23] 信息披露 - 按时编制并披露2023年度内控评价报告等多份报告[15] 业务情况 - 报告期内未发生达到披露标准的关联交易[12] - 报告期内不存在被收购等多种情形[14] 研发情况 - 加大研发力度，进行多项技术储备[20] 激励计划 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关议案[19]

审计工作安排 - 审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[10] - 提交次一年度内审计划和上一年度内审报告[15] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[20] - 至少每季度对募集资金审计一次[31] 审计关注内容 - 审计关联交易关注审批程序等[23] - 审计募集资金使用关注存放管理等[31] 审计制度相关 - 建立审计部门激励与约束机制[26] - 违法违规依法依规处理[26] - 制度解释、生效等规定[28][29][30]

上市与股本 - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市，发行33,333.34万股[5] - 公司注册资本为333,333.34万元[8] - 昆山国创投资集团持股51%，InfoVision Holdings Optoelectronics Limited持股49%[20] - 公司已发行股份数为333,333.34万股[20] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对决议行使撤销权期限为决议作出之日起60日内[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可诉讼[39][40] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司需2个月内召开临时股东会[57] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[122] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[126] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[138] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名[147] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应占二分之一以上[150] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金[171] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[174] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[191] 公司变更与信息披露 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[196][197] - 公司指定报刊及上海证券交易所网站披露信息[195]

昆山龙腾光电股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为完善和健全昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司制订了《昆山龙腾光电股份有限公司未来三年（2025-2027）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-009 昆山龙腾光电股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 公司拟开展的金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （一）交易目的 公司主营出口业务外汇结算比重较大，另受国际政治、经济形势等因素影响， 1 为降低汇率、利率波动带来的风险，提高资金使用效率，合理降低财务费 用，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）及公 司合并报表范围内的公司拟开展额度为 7 亿元人民币或等值外币的金融衍生 品交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期（互换）等业务，涉及的币 种包括但不限于人民币、美元、日元、越南盾等，额度有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易金额不超过上述额度。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董 ...

资金使用决策 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[1][3] 投资相关情况 - 投资产品包括结构性存款、大额存单等[1][2][3] - 授权期限自董事会通过之日起12个月内有效[3] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权及签署文件[1][3] 风险管控措施 - 现金管理总体风险可控，但受市场波动影响[4] - 财务部跟踪产品投向及进展控制风险[4] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）本次 会计政策变更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件要 求对公司原会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 ...

审计委员会构成与会议 - 公司董事会审计委员会由耿爱华等3人组成，耿爱华任主任委员[1] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[2][3] 审计机构相关 - 公司2024年度财务报表及内控审计机构为公证天业[4] - 审计委员会认可公证天业专业能力和工作表现[4][6] 财务与内控情况 - 审计委员会认为公司财务报告合规且真实准确[7] - 公司治理结构完善，内控无重大缺陷且有效[8] 审计工作推进 - 审计委员会审查内审计划并督促指导[9] - 审计委员会协调内外部审计沟通[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续监督指导审计工作[11]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...