昆山龙腾光电股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为完善和健全昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司制订了《昆山龙腾光电股份有限公司未来三年（2025-2027）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的原则 公司董事会根据《公司章程》及当期的经营情况和项目投资的资金需求计划， 在充分考虑股东要求和意愿的基础上，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保 证股利分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制， 在兼顾股东回报和企业发展的同时，保证股东长期利益的最大化，从而确定合理 的利润分配规划及具体方案。 第二条 制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-009 昆山龙腾光电股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 公司拟开展的金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风险、利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （一）交易目的 公司主营出口业务外汇结算比重较大，另受国际政治、经济形势等因素影响， 1 为降低汇率、利率波动带来的风险，提高资金使用效率，合理降低财务费 用，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）及公 司合并报表范围内的公司拟开展额度为 7 亿元人民币或等值外币的金融衍生 品交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期（互换）等业务，涉及的币 种包括但不限于人民币、美元、日元、越南盾等，额度有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易金额不超过上述额度。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董 ...

资金使用决策 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[1][3] 投资相关情况 - 投资产品包括结构性存款、大额存单等[1][2][3] - 授权期限自董事会通过之日起12个月内有效[3] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权及签署文件[1][3] 风险管控措施 - 现金管理总体风险可控，但受市场波动影响[4] - 财务部跟踪产品投向及进展控制风险[4] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）本次 会计政策变更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件要 求对公司原会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组成， 其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董 事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行 业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第八次会议 | 2024/3/9 | 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》 | | | | 1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情 况报告的议案》 | | | | 《关于公司 年 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...

2025 年，为更好地维护公司及全体股东利益，公司结合自身发展战略和经 营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升竞争 力，保障投资者权益，不断提高上市公司质量。公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要措施如下： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，昆山龙腾光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"龙腾光电"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，2024 年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作， 持续优化经营、加速创新驱动、强化规范治理与信息披露，树立了良好的资本市 场形象。 一、聚焦显示面板主业，持续提升经营质量 2024 年，全球贸易环境不确定性增强，中小尺寸显示行业仍处于行业周期 底部，显示面板产能进一步释放，行业竞争激烈。同时在 AI 技术推动终端应用 升级、"双碳"政策深化、数字化进程加快等因素驱动下，智能座舱、智慧互联、 绿色低碳等应用领域不断扩 ...

昆山龙腾光电股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至2024年末， 公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元， 其中审计业务收入26,545.8万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公 司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，科学研究与技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客 户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第九次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司选聘会计师 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-013 昆山龙腾光电股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订和制定公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订和制定公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的基本情况 2 | 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | --- | --- | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...