独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在昆山龙腾光电连续任职未超六年[4]

全球供应链布局 - 越南海外生产基地建设进展顺利 相关产品已成功点亮 预计今年三季度正式实现量产 [1] - 越南项目是公司"战略布局+技术布局"双轮驱动战略的重要组成部分 [1] - 公司在香港 日本等地设立子公司与办事处 业务覆盖中国 欧美 日韩及东南亚市场 [1] 技术研发与产品布局 - 重点布局触控一体化 三维立体显示 动态防窥 TED低功耗显示等技术产品 [3] - 看好Mini LED技术成长潜力 已推出多款搭载Mini LED分区调光技术的车载 电竞和笔电类产品 [3] - 动态隐私防窥显示笔电产品在全球高端商务市场中市占率连续多年位居前列 并扩展至手机 车载 医疗等多个终端 [3] - 持续加码电子纸显示技术 已完成从技术验证到客户导入的关键步骤 部分产品已实现量产并交付客户 [3] 车载显示业务 - 深耕车载显示领域超过十年 与多家国内外一线车企及Tier 1供应商建立稳定合作关系 [4] - 建立完整的研发与服务体系 [4] 行业展望与财务表现 - 中小尺寸显示面板正处于底部修复期 AI应用加速渗透 电竞笔电等高端需求提升将带动新一轮换机潮 [4] - 2024年营收34.13亿元 同比下降9.77% 但归属于上市公司股东的净利润同比改善31.64% [4] - 未来将深化智能座舱 电子纸 绿色健康显示 AI显示等新兴领域的布局 [4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-014 昆山龙腾光电股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一） 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

公司动态 - 龙腾光电科技（越南）有限公司已完成生产设备装机调试，项目首片模组产品成功点亮 [1] - 公司通过全资子公司龙腾香港投资设立龙腾光电科技（越南）有限公司，间接持有其100%股权，注册地址在越南河南省，主要从事薄膜液晶显示屏的生产 [1] - 越南项目预计可于2025年第二季度投产 [1] 业务布局 - 公司为强化全球化业务布局，全面推动海外生产基地建设，优化供应链体系，以更好地响应全球客户需求，增强抗风险能力 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营收约34.13亿元，同比减少9.77%，归母净利润约-1.90亿元 [3] - 2025年第一季度公司实现营收约6.01亿元，同比下降35.16%，归母净利润约-5,722.78万元 [3] 主营业务 - 公司主要从事薄膜晶体管液晶显示面板(TFTLCD)的研发、生产与销售，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端 [3] 行业动态 - 集邦咨询提供面板产业链市场供需及价格报告，包括面板价格预测、出货追踪、产能状况及稼动率分析等 [7]

龙腾光电 - 2024年营收34.13亿元，同比减少9.77%，归母净利润-1.90亿元，扣非净利润-2.47亿元 [1][2] - 经营活动现金流净额2.48亿元，同比减少64.93%，总资产65.81亿元，同比减少10.68% [2] - 产品应用于笔记本、车载、手机等显示终端，客户包括惠普、联想、比亚迪、吉利等 [3] - 2024年10月设立越南子公司，预计2025年Q2投产 [2] - 2025年Q1营收6.01亿元，同比下降35.16%，归母净利润-5722.78万元 [3] 杉杉股份 - 2024年营收186.80亿元，同比减少2.05%，归母净利润-3.67亿元，扣非净利润-7.68亿元 [4][5] - 经营活动现金流净额18.60亿元，同比扭亏，总资产462.08亿元，同比减少4.68% [5] - 主营锂电池负极材料和偏光片业务，拥有10条偏光片产线，包括6条超宽幅生产线 [5] - OLED电视用偏光片已稳定出货，车载用偏光片正在稳定出货 [5] - 2025年Q1营收48.04亿元，同比增长28.04%，归母净利润3314.28万元 [6] 四川长虹 - 2024年营收1036.91亿元，同比增长6.40%，归母净利润7.04亿元，同比增长2.30% [7][8] - 家电业务收入450.92亿元，同比增长15.29%，电视销量1630万台，收入160.37亿元 [8] - 推出全球首款AI TV，具备多轮对话及深度思考能力 [9] - 2025年Q1营收268.37亿元，同比增长12.89%，归母净利润3.45亿元，同比增长96.68% [9] 八亿时空 - 2024年营收7.37亿元，同比减少7.77%，归母净利润7660.39万元，同比减少28.27% [10][11] - 主营液晶显示材料，高性能电视用液晶材料已量产，车载液晶材料通过客户测试 [12] - 2025年Q1营收2.14亿元，同比增长19.21%，归母净利润2404.32万元，同比增长25.25% [12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0180元改善至2025年一季报的-0.0170元，同比增长5.56% [1] - 每股净资产从2024年一季报的1.33元下降至2025年一季报的1.27元，同比减少4.51% [1] - 每股公积金保持稳定，连续三年均为0.02元 [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.26元下降至2025年一季报的0.20元，同比减少23.08% [1] - 营业收入从2024年一季报的9.27亿元下降至2025年一季报的6.01亿元，同比减少35.17% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.59亿元改善至2025年一季报的-0.57亿元，同比增长3.39% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.32%下降至2025年一季报的-1.34%，同比减少1.52个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有300931.56万股，占流通股比例90.29%，较上期减少683.56万股 [1] - 昆山国创投资集团有限公司持有153000.00万股，占总股本45.90%，持股数量未变 [2] - InfoVision Optoelectronics Holdings Limited持有145722.00万股，占总股本43.72%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股418.27万股，占总股本0.13% [2] - 林明建持股数量减少390.65万股至395.26万股，占总股本0.12% [2] - 博时科创100ETF持股数量减少95.63万股至273.64万股，占总股本0.08% [2] - 科创100ETF基金持股数量减少83.27万股至216.05万股，占总股本0.06% [2] 股东变动情况 - 华夏中证500指数增强A退出前十大股东，上期持有374.02万股，占总股本0.11% [2] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A退出前十大股东，上期持有274.26万股，占总股本0.08% [2] - 科创100退出前十大股东，上期持有231.51万股，占总股本0.07% [2] - 华夏上证科创板100ETF退出前十大股东，上期持有228.83万股，占总股本0.07% [2] 分红情况 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

合规与治理 - 2024年独立董事董事会、股东大会出席率100%[8] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2024年无达到披露标准关联交易及违规情形[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[14] 信息披露与人事 - 按时编制披露多份报告[15] - 聘任公证天业为2024年年度审计机构[16] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 报告期内无提名任免董事等情形[18] - 董事及高管薪酬方案合理且披露与发放一致[18] 业务与策略 - 2024年坚持差异化策略，盈利能力修复提升[19] - 2025年独立董事将继续履职[21]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，至少三分之一为独立董事[6] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[22] - 兼任特定职务董事不超董事总数二分之一[22] 交易审议 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易由董事会审议[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值千分之一以上，或与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审议；3000万元以上且占比1%以上需股东会批准[13] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[11] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[12] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等六种担保事项需董事会审议后提交股东会审议[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[14] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] 董事长与董事 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] - 董事辞职公司应在两日内披露情况[26] - 董事对公司忠实义务在任期结束后三年内有效[27] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知董事[31] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东提议等情形下，董事长十日内召集临时董事会会议[31] - 董事会临时会议通知不得晚于会议召开前三天，经全体董事一致同意可不受此限[31] - 董事会定期会议议案提出人应在会议召开二十个工作日前递交议案及说明材料[33] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知董事及高管[37] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[41] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[43] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名以上董事的委托[47] - 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一，董事应书面说明并向公司报告[48] - 董事会审议通过会议提案形成决议，需超过公司无关联关系董事人数之半数的董事投赞成票[58] - 董事会对担保事项作出决议，须经出席会议的三分之二以上董事同意[58] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[60] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，关联事项应提交股东会审议[60] 其他 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决[63] - 提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议的条件提明确要求[64] - 董事会秘书办公室工作人员负责董事会会议记录，记录包含会议届次、通知发出情况等内容[64] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，可采用电子签名，有不同意见可书面说明，否则视为同意[64] - 董事会会议档案由董事会秘书办公室保存，保存期限为十年[65] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[67] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[68] - 本规则“以上”“以内”含本数，“以外”等不含本数[68] - 本规则由董事会负责解释[69] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效[69] - 昆山龙腾光电股份有限公司相关规则时间为2025年4月[70]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席3次，亲自出席3次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会应出席1次，出席1次，无缺席[5] 议案表决情况 - 2024年对董事会所有议案均投赞成票，全部表决通过[5] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023年度及2024年多份报告[16] 合规情况 - 2024年无达到披露标准关联交易及违规情形[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[15] 人事及审计情况 - 2024年聘任公证天业会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无提名或任免董事等情形[20] 激励计划情况 - 董事会审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[20] - 董事会审议通过作废2021年部分限制性股票议案[20] 独立董事情况 - 2024年度独立董事勤勉尽责参与决策[21] - 2025年度将加强与经营管理层沟通提建议[21]

制度适用人员 - 制度适用人员包括持股百分之五以上股份的股东等[7] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[4][14] - 定期报告包括年度报告、半年度报告[16] 披露要求 - 公司应同时向所有投资者公开披露重大信息[9] - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[11] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[17] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[22] - 公司因特定情形股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束1个月内预告全年多项财务指标[22] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[25] 重大事件披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况属重大事件应立即披露[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化属重大事件应立即披露[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件应立即披露[32] 董事及高管责任 - 公司董事或高级管理人员无法保证定期报告内容真实性等应发表意见并陈述理由[19] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 未披露处罚 - 公司未在规定期限内披露年度报告和中期报告，中国证监会应立即立案调查[20] 业绩快报披露 - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[24] 交易披露及审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[36] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[36] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[36] - 交易成交金额占上市公司市值50%以上需提交股东会审议[36] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[36] 日常经营交易披露 - 公司日常经营交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[38] 担保审议 - 公司本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[39] 关联交易披露及审议 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需及时披露[40] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提供评估或审计报告并提交股东会审议[41] 股东质押披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上及之后质押股份需披露相关信息[49] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且出现债务逾期等情形需披露相关信息[50] - 持股5%以上股东质押股份应在两个交易日内通知公司并披露相关信息[51] 重大诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[52] 其他信息披露 - 公司变更名称、简称等多项内容需及时披露[53] - 公司经营方针和经营范围发生重大变化需及时披露[53] - 公司法定代表人等人员变动需及时披露[54] - 持股5%以上股东股份被冻结等情况需及时披露[54] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司[58] - 任一股东所持公司5%以上股份被法院裁决禁止转让需告知公司[58] 关联人报送 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[59] 信息报告 - 公司各部门、子公司等应指定专人负责重大信息报告，确保信息及时报给董事会秘书办公室[61] - 发生重大影响事件，信息披露报告人等应在规定时间点向董事会秘书报告并报送书面文件[62] 报告编制 - 公司财务部负责编制财务报表及审计，各部门等提供基础资料，董事会秘书组织编制定期报告[64] - 定期报告编制后提交董事会审议批准，审计委员会事前审核财务信息[64][65] - 董事会秘书组织临时报告编制，按不同情况披露相关公告[66] 信息更正补充 - 发现已披露信息有误或遗漏，应及时发布更正或补充公告[66] 文件保管 - 公司信息披露相关文件资料由董事会秘书办公室保管，保存期限不少于十年[68] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务，不得擅自泄密[70][71] 制度生效及解释 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[74][75]