公司治理 - 2025年6月27日完成董事会换届，第三届任期三年[2] - 同日选举陶园为董事长兼总经理[5][6] - 聘任蔡志承等为高管，任期至第三届届满[6] 组织架构 - 2024年股东大会通过不再设置监事会[8] - 各专业委员会委员及召集人确定[5] 人员信息 - 第三届非职工代表董事简历2025年5月31日披露[3] - 高管及朱春梅无直接持股，符合任职条件[16]

会议时间 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月30日决议召开本次股东大会，6月7日公告通知[9] - 现场会议于2025年6月27日9点30分召开[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人3人，代表有表决权股份数2,990,520,000股，占公司股份总数89.7156%[12] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计74人，代表有表决权股份数2,992,343,103股，占公司股份总数89.7702%[12] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数2,991,843,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9833%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数2,991,893,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9849%[17] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数2,991,874,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9843%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数2,991,774,793股，占出席会议有表决权股份总数99.9810%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数2,991,724,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%，中小投资者同意股数占比87.9211%[20] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数2,991,806,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%，中小投资者同意股数占比89.5315%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数2,991,886,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%，中小投资者同意股数占比91.0930%[23] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数2,991,502,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，中小投资者同意股数占比83.5898%[24] - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》同意股数2,991,534,493股，占出席会议有表决权股份总数的99.9729%[26] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》同意股数2,991,866,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%，中小投资者同意股数占比90.7027%[39] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数2,991,614,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%[28] 候选人表决 - 非独立董事候选人陶园先生同意票数3,004,042,426票，占出席会议有表决权股份总数的100.3909%，中小投资者同意票数占比328.3640%[40][41] - 非独立董事候选人曹春燕女士同意票数2,987,592,425票，占出席会议有表决权股份总数的99.8412%，中小投资者同意票数占比7.2695%[42] - 非独立董事候选人顾丽萍女士同意票数2,987,542,426票，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，中小投资者同意票数占比6.2935%[43] - 非独立董事候选人杨晓峯表决同意票数2,987,542,425票，占出席会议有表决权股份总数99.8395%，中小投资者同意票数322,425票，占比6.2935%[44] - 非独立董事候选人林怡舟表决同意票数2,987,694,924票，占出席会议有表决权股份总数99.8446%，中小投资者同意票数474,924票，占比9.2702%[45][46] - 独立董事候选人施小琴表决同意票数2,990,852,418票，占出席会议有表决权股份总数99.9501%，中小投资者同意票数3,632,418票，占比70.9026%[47] - 独立董事候选人陆建钢表决同意票数2,990,903,916票，占出席会议有表决权股份总数99.9519%，中小投资者同意票数3,683,916票，占比71.9079%[48] - 独立董事候选人邢恺表决同意票数2,990,892,417票，占出席会议有表决权股份总数99.9515%，中小投资者同意票数3,672,417票，占比71.6834%[49] 其他 - 议案10为特别表决议案，获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过[49] - 见证律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[50][53] - 本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项[51][52][53] - 见证律师核查了公司本次股东大会表决票、表决结果统计、会议决议等文件[51] - 本次股东大会对议案5、6、7、8、11.11、12、13的中小投资者进行单独计票[49]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在昆山公司会议室召开[2] - 74人出席，所持表决权占公司89.7702%[2] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%[5][7][8][10][11] - 部分议案同意比例80% - 90%[14] - 议案10获三分之二以上表决通过[16] 人员选举 - 施小琴当选独立董事，占比99.9501%[12] - 陶园当选非独立董事，占比100.3909%[13] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[17]

公司经营情况 - 2024年营业总收入341,313.37万元，同比下降9.77% [20] - 归属于母公司所有者的净利润-19,031.87万元，较上年同期改善31.64% [6][20] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期改善17.49% [6] - 资产负债率34.84%，处于行业较低水平 [6] 董事会工作情况 - 2024年共召开董事会会议3次，审议29项议案 [6] - 董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会 [8] - 独立董事会议出席率达100%，对重要事项进行重点关注 [8] - 信息披露工作获得上海证券交易所最高等级A级评价 [9] 监事会工作情况 - 2024年共召开监事会会议3次 [13] - 监事会对公司财务、关联交易、对外担保及内部控制等事项进行监督检查 [14][15] - 监事会认为公司运作规范，信息披露真实准确完整 [14] 财务数据 - 营业成本316,584.35万元，同比下降10.14% [20] - 财务费用1,336.63万元，上年同期为-1,533.54万元 [20] - 加权平均净资产收益率-4.33%，较上年增加1.66个百分点 [20] - 货币资金14,178.39万元，较上年下降93.25% [20] 股东大会安排 - 会议时间：2025年6月27日上午9:30 [5] - 会议地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室 [5] - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 [5] - 网络投票时间：2025年6月27日9:15-15:00 [5] 公司治理 - 拟修订《公司章程》及取消监事会 [30] - 拟修订和制定部分治理制度 [31] - 董事会换届选举提名5名非独立董事和3名独立董事 [33][43] - 独立董事候选人包括会计专业人士施小琴女士 [45]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入较上年同期减少9.77%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期改善31.64%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期改善17.49%[20] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率34.84%[20] - 2024年营业收入341,313.37万元，较2023年减少9.77%[49] - 2024年营业成本316,584.35万元，较2023年减少10.14%[49] - 2024年税金及附加2,168.31万元，较2023年增加63.22%[49] - 2024年末货币资金14,178.39万元，较上期期末减少93.25%[52] - 2024年末应收票据1,532.02万元，较上期期末增加80.24%[52] - 2024年末存货61,517.73万元，较上期期末减少30.83%[52] - 2024年末短期借款79,093.58万元，较上期期末增加59.46%[52] 未来展望 - 2025年公司董事会将结合市场和战略目标制定工作计划，完善治理制度[29] - 2025年公司董事会将提升信息披露透明度，加强投资者关系管理[30] - 2025年公司监事会将强化监督管理职能，维护公司及股东利益[45] - 2025年审计费用为人民币98万元（含税）[59] - 公司拟向银行申请总额度不超过733,000万元或等值外币的综合授信[61] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议3次，审议29项议案[22] - 2024年公司召开1次股东大会，由董事会召集[24] - 2024年公司独立董事会议出席率达100%[26] - 2024年公司信息披露工作获上海证券交易所最高等级A级评价[28] - 2024年公司监事会设3名监事，召开3次会议，审议议案全部表决通过[34] - 2024年公司未发生重大关联交易，对外担保均为对全资子公司，风险可控[41][42] - 2024年公司股权激励计划调整和实施符合规定[43] - 2024年公司拟不进行利润分配或资本公积金转增股本[56] - 2025年公司独立董事津贴为每年9.6万元（税前），按月发放[63] - 2024年年度股东大会结束后将依法取消监事会及监事会薪酬方案[66] - 公司拟修订和制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》等多项制度[70][72] 人员提名 - 提名陶园先生、曹春燕女士等5人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年[73] - 提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年[85] 独立董事规定 - 公司董事会成员中独立董事应不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士[97] - 独立董事在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中应占二分之一以上比例并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士[97] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[102][105] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[100] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[109] - 独立董事连任时间不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[110] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[110] - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[112] - 独立董事辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例低于1/3等情况，应60日内完成补选[112] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[115] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[115] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[115] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况等内容[117] - 独立董事每年应保证合理时间对公司相关情况进行现场考察[119] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[122] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[127] 薪酬与选举 - 公司股东会决定董事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[141] - 独立董事薪酬实行津贴制，每人税前9.6万元/年，按月发放[143] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，年度薪酬金额由董事会审议决定[144] - 累积投票制适用于股东会选举或变更两名及两名以上董事的情形[156] - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事人选[159] - 董事候选人得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一才能当选[168] 关联交易 - 公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿等六项基本原则[181] - 关联交易有不同的审批和披露要求[195] - 关联交易执行中协议主要条款重大变化，按变更后交易金额重新履行审批程序[199] - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[200] - 确定关联交易价格可采用成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法[200] - 公司应防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[196]

新产品和新技术研发 - 公司“视角可切换的触控显示面板及触控显示装置”获第二十五届中国专利优秀奖[1] - 截至2024年底公司已获发明专利1150项[2] - 截至2024年底公司已获实用新型专利2234项[2] - 截至2024年底公司累计获授权专利3384项[2] 其他 - 公司入选江苏省制造业企业发明专利百强榜（前十名）[2] - 本次获奖不会对公司当期经营业绩产生重大影响[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分召开[3][21] - 地点在江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室[3] - 审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[4][5] 投票信息 - 网络投票2025年6月27日进行[3][4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 议案12应选非独立董事5人，议案13应选独立董事3人[5] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、6、7、8、11.11、12、13[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[12] - 拟现场出席需2025年6月24日17:00前邮件回复[15] - 现场登记2025年6月24日（10:00 - 12:00、14:00 - 17:00）[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26]

董事会提名委员会审核意见 - 昆山龙腾光电第二届董事会任期即将届满，第三届董事会独立董事候选人为施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，未发现存在市场禁入、行政处罚、交易所谴责等负面情形 [1] - 候选人具备丰富专业知识，熟悉相关法律法规，教育背景和工作经历符合独立董事任职资格及独立性要求 [1] 独立董事候选人提名决议 - 董事会提名委员会同意提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届董事会独立董事候选人 [2] - 该议案将提交公司第二届董事会第十三次会议审议 [2]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满，正在进行董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十三会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 提名陶园、曹春燕、顾丽萍、杨晓峯、林怡舟为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名施小琴、陆建钢、邢恺为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人施小琴、陆建钢已取得独立董事培训证明，邢恺承诺尽快参加培训 [1] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合法律法规和公司章程规定的任职资格要求 [2] - 董事候选人未受过中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒 [2] - 独立董事候选人教育背景、工作经历符合独立董事任职要求 [2] 非独立董事候选人背景 - 陶园现任公司董事长、总经理，曾任昆山经济技术开发区资产经营有限公司董事长 [4][5] - 曹春燕现任昆山国创投资集团财务部经理，2022年起任公司董事 [6] - 顾丽萍现任昆山国创投资集团审计部经理，昆山市审计学会理事 [7] - 杨晓峯现任苏州瀚华智造智能技术有限公司董事长特别助理，2019年起任公司董事 [8][9] - 林怡舟现任InfoVision Optoelectronics Holdings Limited董事，2019年起任公司董事 [10][11] 独立董事候选人背景 - 施小琴为执业注册会计师，现任苏州万隆永鼎会计师事务所合伙人 [11][12] - 陆建钢为上海交通大学电子工程系研究员，2022年起任公司独立董事 [12][13] - 邢恺为非执业注册会计师，现任上海波音航空改装维修工程有限公司首席财务官 [14][15] 选举程序安排 - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] - 非独立董事和独立董事选举将分别采用累积投票制 [2] - 公司将通过职工代表大会选举一名职工代表董事 [2] - 第三届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过后开始 [2] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前，第二届董事会继续履行职责 [3] - 公司对第二届董事会成员任职期间的贡献表示感谢 [3]

独立董事候选人资格声明 - 候选人施小琴具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属/主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [1] - 未在持股5%以上股东单位或公司前五大股东单位任职 [1] - 与公司及其控股股东/实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚 [2] - 未涉及证券期货违法犯罪立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 任职限制 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] - 兼任境内上市公司独董数量未超三家，在龙腾光电连续任职未满六年 [6] 专业资质 - 具备注册会计师资格及丰富会计专业经验 [7] - 已完成交易所认可的独立董事培训 [8] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保履职时间和独立性 [4] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]