股东分红规划 - 公司制订2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 现金分红条件 - 可分配利润为正、现金流充裕等满足条件，重大投资等支出超30%不满足[6] 分红比例 - 满足条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润10%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，比例最低20%[9] 分配安排 - 原则上年度股东会审议后分配，董事会可提议中期分红[10] 审议流程 - 利润分配方案经董事会、审计委审议，股东会批准[11][12][13] 规划调整 - 调整规划需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14] 信息披露 - 公司应在年报、半年报披露利润分配和分红政策情况[15]

金融衍生品交易业务 - 拟开展额度7亿人民币或等值外币业务，有效期12个月可循环使用[3][5] - 2025年4月25日董事会审议通过[3][8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 交易品种与币种 - 包括远期结售汇、外汇期权、掉期等业务[3][7] - 涉及人民币、美元、日元、越南盾等[3][7] 风险与控制 - 存在市场、操作、履约、法律风险[9][11][12][13] - 选简单衍生品，禁投机，控规模，按制度操作[14]

资金使用决策 - 2025年4月25日会议审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理[1][3] 投资相关情况 - 投资产品包括结构性存款、大额存单等[1][2][3] - 授权期限自董事会通过之日起12个月内有效[3] - 董事会授权董事长或其授权人员行使投资决策权及签署文件[1][3] 风险管控措施 - 现金管理总体风险可控，但受市场波动影响[4] - 财务部跟踪产品投向及进展控制风险[4] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[4]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）本次 会计政策变更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件要 求对公司原会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 ...

审计委员会构成与会议 - 公司董事会审计委员会由耿爱华等3人组成，耿爱华任主任委员[1] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[2][3] 审计机构相关 - 公司2024年度财务报表及内控审计机构为公证天业[4] - 审计委员会认可公证天业专业能力和工作表现[4][6] 财务与内控情况 - 审计委员会认为公司财务报告合规且真实准确[7] - 公司治理结构完善，内控无重大缺陷且有效[8] 审计工作推进 - 审计委员会审查内审计划并督促指导[9] - 审计委员会协调内外部审计沟通[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续监督指导审计工作[11]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.8万元，证券业务16,251.64万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[1] 审计流程 - 2024年4月25日同意聘公证天业为外部审计机构[4] - 2024年7月4日项目签字会计师与公司管理层沟通[4] - 2025年1月17日与审计委员会进行审计前沟通[4] - 2025年4月21日与审计委员会进行审后沟通[4] - 2025年4月25日审议通过2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好[6]

业绩情况 - 2024年公司归母净利润同比改善31.64%，扣非后归母净利润同比改善17.49%[2] - 2024年期末存货余额较上年度减少2.74亿元，同比减少30.83%[12] - 2024年研发资金投入约2.29亿元，同比增长4.04%，占营业收入6.71%[14] 业务数据 - 2024年笔记本电脑、车载显示面板出货量均位列全球前十，车载显示面板出货量全球排名从第九跃升至第六，动态隐私防窥笔记本电脑面板出货量连续多年保持全球第一[4] - 公司产品单一产线生产产品种类数量在行业中处于较高水平[6] 研发成果 - 2024年新获授权发明专利58项，实用新型专利163项，软件著作权9项，累计授权专利3384项[14] - 2024年公司新产品开案超过120支[7] - 2024年公司围绕核心技术领域攻坚，多项新技术有进展[17] - 2024年公司全彩反射显示面板等产品获多项奖项[18] 市场扩张 - 2024年公司完成越南生产基地注册并推进建设投产[4] 未来展望 - 2025年公司将加快推进海外生产基地量产进程[5] - 2025年公司将加大市场拓展力度，扩大新能源汽车等新领域销售规模[5] - 2025年公司将强化产业链上下游投资布局，构建创新生态体系[5] - 2025年公司将加速前沿显示技术研发与应用落地，加快产品创新步伐[7] - 2025年公司将强化与产业链上下游企业深度合作，推动新技术新材料应用[7] - 2025年公司将深化精细化管理，推进数字化智能制造体系建设[12] - 2025年公司将持续加强科研体系构建，完善知识产权体系[16] - 2025年公司计划举办不少于3次投资者说明会[25] 其他方面 - 2024年完成21项制度修订和制定工作[19] - 2024年公司通过国家级智能制造能力成熟度评估等多项荣誉[10] - 公司已连续四年主动公开披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[22] - 2024年公司获评中国证券报ESG金牛奖百强、上海证券报ESG金质量奖，获中诚信、中国国新A级评价，秩鼎AA级评价[22] - 2024年公司信息披露工作获上海证券交易所最高等级A级评价[24] - 2024年公司组织召开3场业绩说明会[25] - 自2020年上市以来，公司连续3年现金分红，每年分红金额均不低于上市公司股东净利润10%，累计分红1.59亿元[26] - 2024年公司修订完善《公司章程》中利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制[26]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-013 昆山龙腾光电股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订和制定公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订和制定公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的基本情况 2 | 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | --- | --- | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...