证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-011 昆山龙腾光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）本次 会计政策变更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件要 求对公司原会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》财会（〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准 ...

审计委员会构成与会议 - 公司董事会审计委员会由耿爱华等3人组成，耿爱华任主任委员[1] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[2][3] 审计机构相关 - 公司2024年度财务报表及内控审计机构为公证天业[4] - 审计委员会认可公证天业专业能力和工作表现[4][6] 财务与内控情况 - 审计委员会认为公司财务报告合规且真实准确[7] - 公司治理结构完善，内控无重大缺陷且有效[8] 审计工作推进 - 审计委员会审查内审计划并督促指导[9] - 审计委员会协调内外部审计沟通[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续监督指导审计工作[11]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况和资产状况， 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试， 具体情况如下： 1 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,369.44 4.00 578.67 5.22 799 ...

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.8万元，证券业务16,251.64万元[1] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[1] 审计流程 - 2024年4月25日同意聘公证天业为外部审计机构[4] - 2024年7月4日项目签字会计师与公司管理层沟通[4] - 2025年1月17日与审计委员会进行审计前沟通[4] - 2025年4月21日与审计委员会进行审后沟通[4] - 2025年4月25日审议通过2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好[6]

业绩情况 - 2024年公司归母净利润同比改善31.64%，扣非后归母净利润同比改善17.49%[2] - 2024年期末存货余额较上年度减少2.74亿元，同比减少30.83%[12] - 2024年研发资金投入约2.29亿元，同比增长4.04%，占营业收入6.71%[14] 业务数据 - 2024年笔记本电脑、车载显示面板出货量均位列全球前十，车载显示面板出货量全球排名从第九跃升至第六，动态隐私防窥笔记本电脑面板出货量连续多年保持全球第一[4] - 公司产品单一产线生产产品种类数量在行业中处于较高水平[6] 研发成果 - 2024年新获授权发明专利58项，实用新型专利163项，软件著作权9项，累计授权专利3384项[14] - 2024年公司新产品开案超过120支[7] - 2024年公司围绕核心技术领域攻坚，多项新技术有进展[17] - 2024年公司全彩反射显示面板等产品获多项奖项[18] 市场扩张 - 2024年公司完成越南生产基地注册并推进建设投产[4] 未来展望 - 2025年公司将加快推进海外生产基地量产进程[5] - 2025年公司将加大市场拓展力度，扩大新能源汽车等新领域销售规模[5] - 2025年公司将强化产业链上下游投资布局，构建创新生态体系[5] - 2025年公司将加速前沿显示技术研发与应用落地，加快产品创新步伐[7] - 2025年公司将强化与产业链上下游企业深度合作，推动新技术新材料应用[7] - 2025年公司将深化精细化管理，推进数字化智能制造体系建设[12] - 2025年公司将持续加强科研体系构建，完善知识产权体系[16] - 2025年公司计划举办不少于3次投资者说明会[25] 其他方面 - 2024年完成21项制度修订和制定工作[19] - 2024年公司通过国家级智能制造能力成熟度评估等多项荣誉[10] - 公司已连续四年主动公开披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[22] - 2024年公司获评中国证券报ESG金牛奖百强、上海证券报ESG金质量奖，获中诚信、中国国新A级评价，秩鼎AA级评价[22] - 2024年公司信息披露工作获上海证券交易所最高等级A级评价[24] - 2024年公司组织召开3场业绩说明会[25] - 自2020年上市以来，公司连续3年现金分红，每年分红金额均不低于上市公司股东净利润10%，累计分红1.59亿元[26] - 2024年公司修订完善《公司章程》中利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制[26]

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-013 昆山龙腾光电股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订和制定公 司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或 "公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订和制定公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会的基本情况 2 | 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | --- | --- | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 等权利。 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 | 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股 | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...

一、独立董事独立性自查情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为薛文进先生、耿爱华女士、陆建钢先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的股东单 位中担任任何职务。独立董事与公司及其股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职 责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 昆山龙腾光电股份有限 ...

2024 昆山龙腾光电股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 INFOVISION 报告声明 本报告于2025年4月24日获董事会通过，公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 免责声明 本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期待未来可能或即将发生 的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展 趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异，这些陈述不应作为主要投资依据。 报告时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日（与公司2024年年度报告同一报告期），为增强报 告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或延伸至2025年。 报告发布 每年一次；本报告2025年4月发布。 | | 关于本报告 | | 01 | 关于龙腾 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 龙 | | 目 | • | 公司概况 | 04 | | | 腾 光 | 报告内容界定 昆山龙腾光电股份有限公司2024年度《昆山龙腾光电股份有限公司环境、社会和公司 | ...

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...