股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易事项[7] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[8] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保[8] - 审议公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[13] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[19] - 董事会不同意或未反馈，上述股东可向监事会提议，监事会同意应在收到请求5日内发通知[20] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[20] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[23] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应于召开15日前公告通知[24] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[25] - 发出召开股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[27] - 股东大会设置现场会议，按规定采用网络等方式为股东参会提供便利，股东通过这些方式参会视为出席[29] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[35] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[43] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[44] - 持有或合并持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可提名董事或非职工代表监事候选人[46] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[46] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[49] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[52] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午15:00[35] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[43] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[52] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销违规决议[53] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议多方面内容[55] - 会议记录保存期限不少于10年[56] - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向证监局及交易所报告[56] - 股东大会通过董事、监事选举提案，就任时间按决议指明或审议通过之时确定[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[57] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[59] - 本规则未尽事宜或冲突以法律法规等规定为准[59] - 本规则所称公告等指在规定媒体和网站公布信息[61] - 本规则自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[61]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内部控制评价报告[13] 公司运营情况 - 报告期内无达到披露标准的关联交易、变更或豁免承诺、被收购等情况[10][11] 人事及审计情况 - 续聘大信会计师事务所，无聘任或解聘财务负责人情况[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供更多建议[20]

会议情况 - 昆山龙腾光电第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，应到三人，实到三人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][8][11][14][27][44] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》等多项议案表决通过[20][22][25] 激励计划调整 - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票获通过[38][40] 报告审议 - 审议通过公司2024年第一季度报告[47]

会议相关 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年4月25日召开，8名董事全到[2] - 多项议案获全体董事一致通过[3][5][10][12][15][19][22][26][28][29][31][34] 财务相关 - 2023年度可分配利润为负，不进行利润分配和转增股本[21] - 拟开展7亿元人民币或等值外币金融衍生品交易业务，有效期12个月[32] - 选聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用98万元含税[37] - 拟向银行申请不超719,000万元或等值外币综合授信[42] 担保与激励 - 为全资子公司提供不超88,200万元连带责任保证担保[44] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整[51] - 合计作废1,129.69万股已授予但未归属的限制性股票[53] 报告披露 - 《龙腾光电2024年第一季度报告》同日在上海证券交易所网站披露[62]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[2] - 独立董事履职行为符合相关规定和要求[2] - 独立董事为公司决策提供公正、独立专业意见[2]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期内无达到披露标准关联交易及违规情形[11] - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[12][13] 人事及审计 - 续聘大信会计师事务所，无聘任或解聘财务负责人情形[16][17] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将加强与管理层沟通提建议[20]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3位成员组成，主任委员为耿爱华女士[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 第二届董事会第四次审计委员会会议于2023年4月18日审议13项议案[2] - 二至七次会议分别于8、10、11月召开，各审议1项议案[3] 审计评估 - 认为大信会计师事务所能满足审计要求[4] - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊[5][6] - 公司内部控制无重大缺陷，重大方面有效[7] 未来展望 - 2024年审计委员会将促进公司稳健规范运作[11]

昆山龙腾光电股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与奇景光电约定于2023年12月31日前将公司所持彩优微电子51%的股 权转让予奇景光电，奇景光电于近日向公司提出延长股权转让交割时点至2024年 12月31日前，经公司同意，双方签订增补协议。 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会对 公司经营业绩产生重大影响。 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"或"龙腾光电"）与奇景光电（开 曼）股份有限公司（简称"奇景光电"）原约定，将公司持有的彩优微电子（昆 山）有限公司（简称"彩优微电子"）51%股权转让给奇景光电，并于2023年12 月31日前完成交割。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2022-045、2021-027、2020-008）。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-027 本次股权转让的进展，不构成关联交易，不构成重大资产重组 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，国际形势复杂，全球经济放缓、海外通胀致终端需求疲软，中小尺寸显示领域底部调整，公司前三季营收27.66亿元，逐季增长，第三季度同比、环比双增，获利能力改善 [3][4] - 2023年1 - 9月累计研发投入1.68亿元，同比增长19.40%，占营业收入6.06%，围绕主营业务加大研发，精进动态隐私防窥技术等，推行ESG理念产品 [3][4] - 1 - 9月期间费用（不含研发费用）同比下降16%，公司深化精细化管理，全方位降本增效 [4] - 显示行业供需格局改善，需求复苏，应用场景扩容，市场有望稳健增长，公司将拓展业务领域，以技术创新塑造新动能，强化合作提升竞争力 [3] ESG相关 - 响应国家“双碳”目标，将ESG方针纳入战略规划，建立管理体系架构和责任体系，生产经营贯彻绿色低碳理念，获评2022年江苏省绿色工厂，获EcoVadis铜牌奖章 [4][5] - 节能减碳开展节水、节电等工作，制定减排目标，采取改进工艺等措施降低能耗和碳排放；产品设计使用可回收材料，优化包装，开发节能环保技术；构建绿色产业链开展绿色采购、运输 [4][5] - 连续2年发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选第一届国新杯ESG治理金牛奖二十强等多项榜单，获评江苏企业社会责任典范 [5] 业务进展 电子纸业务 - 重视电子纸新兴市场并积极布局，与多家主流厂商合作，持续研发技术并送样，开发适应市场和消费者需求的产品 [5] 车载业务 - 深耕车载面板领域十多年，建立专业运营体系，开发系列客制化车载显示产品，在多方面形成竞争优势，产品涵盖多种显示场景，尺寸广泛，品质优良，获日本最大汽车电子系统厂最佳供应商品质奖 [6] - 与众多国内外Tier 1厂商及车厂品牌客户长期合作，加大新能源车载显示业务拓展力度，与上汽等新能源车企深度合作，新项目快速累积 [6] - 未来将进行车载产品研发革新，开发车载Mini LED方案，开拓新客户，响应整车厂需求进行产业链垂直延伸，提升产品价值度 [6] Mini LED业务 - Mini LED背光技术与LCD产品互补，提升画质和对比度，稳定性和可靠性高，在IT和TV市场初具规模，车载显示在高端车型广泛应用 [6][7] - 公司将Mini LED作为核心技术，推出相关产品，推进背板技术开发与显示效果优化，与全球知名半导体厂商合作，推进量产进程，探索在高端场景应用，规划氧化物背板与Micro LED结合 [7] 工厂建设 - 聚焦数字化转型，推进数字经济与实体产业融合，打造数字化智能工厂，获多项荣誉 [7] - 配备自动化、智能化软硬件设施，核心设备联网率、数控化率、核心工艺制程段自动化率达100%，导入数字化技术实现全流程信息化管控与信息资源共享 [7] 客户与市值管理 客户合作 - 在消费显示领域与惠普、联想等合作；车载产品领域与松下等系统集成商及上汽等汽车大厂合作；医疗工控领域与迈瑞等厂商合作 [8] 市值管理 - 重视企业市场价值与投资者回报，上市以来每年以不低于净利润10%的金额现金分红，累计分红约1.6亿元 [8] - 做好主业经营提升竞争力促进市值增长，加强与投资者沟通，提升市场对公司价值认可度 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.09亿元，较上年同期增长15.69%；年初至报告期末营业收入27.66亿元，较上年同期减少17.11%[8] - 2023年前三季度营业总收入为27.66亿元，2022年同期为33.37亿元[46] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4600.58万元，较上年同期减少325.10%；年初至报告期末为-2.35亿元，较上年同期减少190.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5951.27万元，较上年同期减少3856.09%；年初至报告期末为-2.52亿元，较上年同期减少205.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末变动比例为 -190.07%，本报告期变动比例为 -325.10%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为 -205.26%，本报告期变动比例为 -3856.09%[22] - 公司2023年营业利润亏损2.98亿美元，而之前盈利2.87亿美元[41] - 公司2023年净利润亏损2.35亿美元，而之前盈利2.61亿美元[41] - 公司2023年综合收益总额亏损2.35亿美元，而之前盈利2.61亿美元[43] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.014元/股，较上年同期减少333.33%；年初至报告期末为-0.071元/股，较上年同期减少191.03%[8] - 基本每股收益年初至报告期末变动比例为 -191.03%，本报告期变动比例为 -333.33%[22] - 稀释每股收益年初至报告期末变动比例为 -189.74%，本报告期变动比例为 -333.33%[22] - 公司2023年基本每股收益为 - 0.071元/股，之前为0.078元/股[43] - 公司2023年稀释每股收益为 - 0.070元/股，之前为0.078元/股[43] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.01%，较上年同期减少1.44个百分点；年初至报告期末为-5.06%，较上年同期减少10.57个百分点[8] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计5780.72万元，较上年同期增长15.08%；年初至报告期末为1.68亿元，较上年同期增长19.40%[8] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产75.47亿元，较上年度末增长9.73%；归属于上市公司股东的所有者权益45.51亿元，较上年度末减少5.27%[11] - 公司2023年资产总计75.47亿美元，较之前的68.78亿美元增长约9.72%[34,37,40] - 公司2023年所有者权益合计45.51亿美元，较之前的48.04亿美元下降约5.27%[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1350.69万元，年初至报告期末为1673.39万元[18] 会计准则调整情况 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[12] 股东持股情况 - 昆山国创投资集团有限公司持股 15.3 亿股，持股比例 45.90%；InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 持股 14.5722 亿股，持股比例 43.72%[24] 具体资产项目情况 - 2023 年 9 月 30 日货币资金为 21.5173321684 亿元，2022 年 12 月 31 日为 10.7834541853 亿元[30] - 2023 年 9 月 30 日衍生金融资产为 180.395958 万元，2022 年 12 月 31 日为 503.91 万元[30] - 2023 年 9 月 30 日应收票据为 650 万元，2022 年 12 月 31 日为 227.82269 万元[30] - 2023 年 9 月 30 日应收账款为 6.2722048989 亿元，2022 年 12 月 31 日为 6.0294982011 亿元[30] - 公司存货从13.09亿美元降至9.54亿美元，降幅约27.13%[34] - 公司固定资产从27.04亿美元降至26.57亿美元，降幅约1.73%[34] 负债情况 - 公司2023年负债合计29.97亿美元，较之前的20.74亿美元增长约44.50%[37] 现金流量相关情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.72亿元，较上年同期增长393.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 393.64%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.12亿元，2022年同期为37.15亿元[45] - 2023年前三季度营业总成本为28.78亿元，2022年同期为29.61亿元[46] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为24.74亿元，2022年同期为37.75亿元[52] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，2022年同期为1.16亿元[52] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1.68亿元，2022年同期为6.86亿元[52] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.70亿元，2022年同期为 - 0.28亿元[52] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为19.41亿元，2022年同期为36.18亿元[52] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.76亿元，2022年同期为 - 1.12亿元[55] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.73亿元，2022年同期为1.17亿元[55]