独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] 独立董事合规条件 - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚[5] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[6] - 已通过公司提名委员会资格审查[7] - 核实确认符合上交所任职资格要求[7]

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大信息内部报告办法 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大信息内部报告办法 第一章 总则 第一条 为提高北京莱伯泰科仪器股份有限公司《信息披露管理办法》的可 操作性，确保重大信息能够在第一时间（指事件发生的当日）传递到信息披露部 门和有关人员，并按照法定要求真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告办法是指当出现、发生或即将发生可能对股 票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照 本办法相关规定负有报告义务的公司及各部门、控股子公司及公司能够对其施加 重大影响的参股公司的有关人员，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董 事会报告的管理办法。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; 本人郑建明,已充分了解并同意由提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董 事会提名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京莱伯 泰科仪器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对莱伯泰科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称 "莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会,现提名郑佳宁为北京莱伯泰 科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京莱伯泰科仪器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 2 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预 计金额合计为 35,780.00 元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东 会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻"以投资 者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，全方位提升运营效 能，增强核心竞争优势，完善投资者权益保障机制，基于对公司战略发展前景的 坚定信心及内在投资价值的充分认可，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 将实施全流程精细化管理，从项目规划到成果转化建立标准化管控流程，保障各 环节紧密衔接和按期推进。同时，公司将深度整合募投项目与主营业务发展，通 过持续的产品创新和升级不断丰富产品线。 公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验 室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业，是全球范围内能将多种 类和多功能的样品前处理技术与全自动实验分析检测平台组合成全自动实验分 析仪器系统的主要实验分析仪器供应商之一。 2024 年度，公司 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] 未来展望 - 2025年优化管理架构、细化流程、完善内控体系[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据标准 - 营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥2%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥1%[14] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥5%[14] - 非财报告直接损失重大缺陷定量标准为≥500万元[16]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系等[1] - 董事会认为3位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[4] 业务业绩 - 2023年业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] - 项目相关人员近三年无执业违规受罚[4] - 公司及人员无违反独立性要求情形[4] 审计评价 - 公司认为完成2024年年报审计工作，行为规范报告及时[8]