股本与注册资本 - 2024年11月13日完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期股份登记工作[1] - 本次归属后公司股本总数由67,236,400股增至67,452,460股[1] - 本次归属后公司注册资本由67,236,400元增至67,452,460元[1] 股东信息 - 股东LabTech Holdings, Inc.持股4,029.50万股，持股比例80.59%[6] - 股东北京宏景浩润管理顾问有限公司持股550.00万股，持股比例11.00%[6] - 股东WI Harper Fund VII Hong Kong Limited持股370.50万股，持股比例7.41%[6] - 股东北京兢业诚成持股50.00万股，持股比例1.00%[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[9] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，需提供持股证明文件[12] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 公司在事实发生之日起2个月以内，满足特定情形需召开临时股东大会[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需召开临时股东大会[3] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等职权[48][49] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等[48][49] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案等[48][49] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[60] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[71] - 公司拟进行利润分配时，董事会制定方案前30日发布提示性公告征询公众意见[73] 其他 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[81] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[82]

董事会审计委员会调整 - 2024年1月9日调整第四届董事会审计委员会委员，郑建明任主任委员[1] 审计委员会会议 - 2024年度召开5次会议，全体委员均亲自出席[2] - 4月24日二会审议13项议案[3] - 8月8日三会审议现金管理等议案[3] - 8月16日四会审议半年报等议案[3] - 10月28日五会审议三季度报告议案[3] 审计委员会工作 - 监督评估外部审计机构，认为报告客观公正[5] - 指导监督内部审计部门，提指导性建议[6] - 审阅财务报告，认为真实完整准确[7] - 评估内控有效性，推动内控规范体系建设[8]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同 意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657 号），北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已 全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-008 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应 收账款、应收票据等应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预 期信用损失金额计量损失准备，对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本 集团将金额大于 500 万元特定客户或特定交易，以及面临特殊风险的应收款项确认 为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测 试。公司对于其他应收款，依据其他应收款信 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-012 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，决定将"痕量和超 痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"达到 预定可使用状态的时间由原计划的 2025 年 9 月延长至 2026 年 9 月。本次延期未 改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐机构招商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）对本事项出具了明确同意的 核查意见。上述议案无需提交公司股东会审议。现将募投项目延期的具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-010 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2024 年年度股东会审议，其中非独立董事（职工代表董事除外）、独立 董事选举将分别以累积投票制方式进行。 上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会 董事将自 2024 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名尹碧桃为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 已参加培训并取得相关证明材料[2] - 符合多项任职资格要求[5][7][8]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在北京莱伯泰科仪器股份有限公司连续任职不超六年[6] - 具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 参加培训并取得证券交易所认可证明材料[7] - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

增资情况 - 公司拟以400万美元自有资金向莱伯泰科美国增资[2] - 增资完成后莱伯泰科美国实收资本由600万美元增至1000万美元[3] 借款情况 - 莱伯泰科美国2014 - 2016年累计借款300万美元，截至2025年3月31日借款余额413.83万美元[3] 财务数据 - 2025年3月31日莱伯泰科美国资产总额6647.83万元，净资产3445.24万元[6] - 2024年12月31日莱伯泰科美国资产总额6819.77万元，净资产3491.54万元[6] - 2025年1 - 3月莱伯泰科美国营业收入229.44万元，净利润 - 41.38万元[6] - 2024年度莱伯泰科美国营业收入899.15万元，净利润 - 41.54万元[6] 其他 - 2025年4月24日公司第四届董事会第十六次会议通过增资议案[4] - 莱伯泰科美国授权发行股份275,000股，已发行股份160,000股[5] - 本次增资不会导致公司合并报表范围变动[9]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日13点30分在北京市顺义区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3][4] - 本次股东会审议14项议案[4][5][6] 议案相关 - 议案1 - 2等经董事会审议通过，部分经监事会审议通过[6] - 议案于2025年4月25日在指定媒体披露[6] - 特别决议议案为11号，部分议案对中小投资者单独计票[7] 登记与选举 - 股权登记日为2025年5月9日[15] - 股东会登记时间为2025年5月14日[17] - 应选第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人[27][28] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[29] - 投资者可集中或分散投票给候选人[30]