北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 会议资料 2024 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | --- | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 10 | | 议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 2023 12 | | 议案八：关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司监事 年度薪酬方案的议案 2024 15 | | 议案十一：关于 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 胡克先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 657,844 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.98% | | 累计已回购金额 | 万元 1,663.06 | | 实际回购价格区间 | 23.48 元/股~27.37 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京莱伯泰科仪器股份有限公司，证券代码 688056，证券简称莱伯泰科 [1][2] - 2024 年 4 月 26 日上午以电话会议形式进行特定对象调研，参与单位包括国泰君安证券等多家机构，接待人员为董事会秘书于浩和证券事务代表邹思佳 [2] 政策相关 - 今年 3 月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，给科学仪器行业带来政策支持，公司密切跟踪细则出台，督促销售人员联系客户，通过官网及微信公众号宣传，能提供实验分析检测整体解决方案 [2] 市场竞争策略 - 公司暂时不单纯通过降价竞争，未来会根据市场调整。样品前处理领域公司产品有国际竞争力；分析测试仪器领域国内厂商与国外有差距，进口产品份额大，公司质谱仪实现国产质谱仪在半导体行业芯片生产线应用 [3] 现金分红 - 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2756.25 万元，母公司可供分配利润 17425.99 万元，拟派发现金红利 5347.77 万元（含税），占净利润比例 194.02%，占母公司可供分配利润比例 30.69%，分红不影响偿债能力和现金流 [3] 质谱产品 - 质谱仪系列产品最初选半导体行业验证，销售领域拓展无局限，主要发展方向包括环保、半导体、医疗等行业，目前关注在半导体芯片制造检测端及上下游企业推广 [4] 耗材产品 - 耗材产品是公司重点发展方向，Empore 系列产品有竞争力，生产线在美国销售反馈好，还提供常规耗材搭配仪器销售，公司进行销售培训，希望提高产品市场占比 [4] 销售管理 - 今年采取针对性培训、加强日常管理、调整奖金激励政策等措施提高销售额，严控人员增加，优化岗位人员，按需调整高端或必要岗位人员 [4] 业务侧重 - 公司目前侧重整体发展，样品前处理领域产品布局广，分析测试仪器投入多，加紧研发相关产品，希望通过联机使用形成整体解决方案 [4][5] 产能情况 - 目前产能能满足客户需求，若订单增加，以北京与天津生产基地规模估算大概率也可满足后续需求 [5]

报告公司投资评级 - 维持"增持"投资评级 [5] 报告的核心观点 - 公司营收稳定增长,新产品及新行业推广获得进展 [1][2] - 多因素导致毛利率短期承压,包括原料成本上涨、汇率变动,以及新产线投产后折旧成本增加 [2][3] - 公司持续加大研发投入,研发团队不断扩大,多个新产品研发项目取得进展 [3][4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收4.16亿元,同比增长17.18%;实现归母净利润0.28亿元,同比减少38.23% [1] - 2024年一季度公司实现营收1.05亿元,同比增长9.19%;实现归母净利润0.12亿元,同比下降10.05% [1] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持稳定增长,年复合增长率分别为13.7%、13.9%和15.5%,31.5% [5] - 公司毛利率2023年为43.79%,同比下降3.92个百分点;2024年一季度为42.83%,同比下降3.45个百分点 [2][4]

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 尹碧桃女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，本科学历。 1989 年 7 月至 2002 年 7 月，任武警黄金部队技术人员；2002 年 8 月至 2006 年 12 月，任北京海光仪器有限公司销售；2007 年 1 月至今，任中国分析测试协会 职员；2022 年 5 月至今，任莱伯泰科独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不持有本公司股 份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司的控股 股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从 公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工 作细则》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 9/F Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0231 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱伯泰科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万 股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 审验 并出 具 《北京 莱伯 泰科 仪 器股份 有限 公司 验 资报告 》（ 编号 XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开 立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了三方监管协议。 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-023 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名成员组成，主任委员为郑建明[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议10、2、2、3项议案[2][3] 审计评价 - 认为外部审计机构信永中和符合规定，审计报告客观公正[4] - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无重大问题[7] 工作推动 - 推动公司内部控制制度建设并有效执行[8] - 协调各方与外部审计机构沟通，提高工作效率[9]

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2F0113 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项 ...