北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。 谢新刚先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，谢新刚先生不再担任公司任 何职务。此次谢新刚先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影 响公司正常运作。根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 证 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-003 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及控股 子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，根据公司实际情况，调整公司暂时 闲置的自有资金现金管理使用额度，由原审议通过的使用最高不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）调整为 23,000.00 万元（含本数），用于购买投资安全 性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。董事会授权董事长在授权额 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱伯泰科核 心技术人员离职暨新增认定核心技术人员进行了核查，具体情况如下： 谢新刚先生在职期间作为核心技术人员参与公司研发工作，目前已完成与公 司研发团队的工作交接，其离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力 与持续经营能力产生不利影响。 谢新刚先生在职期间参与研究并申请的专利等知识产权均为职务成果，截至 本核查意见出具日，该等职务成果所形成的所有权均属于公司或子公司，不涉及 权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。 （三）保密协议情况 根据公司与谢新刚先生签署的《劳动合同书》《离职协议》，双方明确约定 了关于公司商业机密和知 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-004 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-005 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室采用现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-002 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、董事、核心技术人员离职的具体情况 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）董事 会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。谢新刚先 生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生与公司签有《劳动合同书》、《离职协议》，在任职期间作为发 明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 谢新刚先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有 序推进。谢新刚先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力造成不利影 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2023年 12月28日上午 现场调研 地点及参与 华创证券 单位名称 上市公司接 证券事务代表 邹思佳，证券事务专员 王璐瑶 待人员姓名 证券事务代表邹思佳女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调 研机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：请问单四极杆和三重四极杆质谱仪产品在技术层面的区别是什 么？是否各有侧重的应用领域？ 答：从技术层面来看，三重四极杆质谱仪（ICP-MS/MS）相对单四极杆质 投资者关系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-042 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公 司"、"莱伯泰科"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,700 万股，每 股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为人民币 421,600,000.00 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，公司实际募集资金净额为人民 币 374,482,075.47 元。上述募集资金已经全部到位，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于 2020 年 8 月 27 日出具了《北京莱伯泰科仪器股份有限公 司验资报告》（编号 ...

公司基本信息 - 证券代码 688056，证券简称莱伯泰科，全名为北京莱伯泰科仪器股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 12 日上午进行现场调研，参与单位有中信证券、明世伙伴基金等，上市公司接待人员为董事会秘书于浩和证券事务代表邹思佳 [2] 经营情况 净利润下降原因 - 市场整体需求不及预期，竞争加剧，新生产基地投入使用后折旧及物业等相关费用增加，导致毛利率下降 [2] - 新增重点研发项目，研发人员及材料投入增加 [2] - 新产品市场推广及营销费用投入相较上年同期有所增加 [2] 存货量高原因 - 2022 年度同期为解决采购周期长、原材料预期涨价等问题加大了存货储备，目前问题已解决，正合理控制库存储备 [4] 产品管理与研发 产品划分与管理 - 根据产品划分事业部管理，包括样品前处理分析仪器、实验室设备、解决方案、耗材和顾客服务、医疗医药、质谱、自动智能分析检测等事业部 [2][3] - 会根据各事业部实际需求评估，保证研发速率和销售业绩，研发项目立项结合产品线情况综合考虑应用领域和市场空间等因素 [3] 研发方向 - 近几年在半导体、医疗医药、核素行业等领域投入更多精力，相对疾控、环保、食品安全等传统行业 [3] 在研项目 - 电感耦合等离子体四极杆 - 飞行时间质谱仪（ICP - Q - TOF - MS）、全谱直读电感耦合等离子体光谱仪（全谱直读 ICP 光谱仪）、气相色谱 - 单四极杆质谱联用仪（GC - MS）等 [3] 产品相关问题 质谱仪使用周期 - 设计使用周期一般在 5 到 10 年之间，实际寿命受外部环境及仪器损耗程度等多重因素影响，有新应用需求时客户可能采购新产品替换 [3] - ICP - MS 产品原理未变，更新迭代体现在提升稳定性、灵敏度等性能指标上，不同应用领域对产品设计和配置有不同要求，应用方法不断开发 [3] 质谱仪零部件获取方式 - 核心零部件通过外采或外协加工获得，检测器进口采购，离子源、控制系统等自主研发设计组装，四极杆委托国内上游厂商加工，软件自主开发 [4] 质谱仪与进口产品差异 - 性能、指标、参数有竞争力，稳定性、准确性获客户认可，已在多行业销售，在半导体芯片生产线端在线检测实现产品复购 [5] - 软件系统自行开发，操作更适用于国内人员，界面简洁易懂，操作方法便捷合理，可定制化调整 [5] - 销售、售后网络布局中国内地主要城市、中国香港等地，售后服务体系完善，相比进口产品境内售后沟通更顺畅 [5] - 具有样品前处理系统优势，可为客户提供仪器联机整体解决方案，样品前处理产品存量客户可成为质谱产品潜在客户 [5] 人员与销售模式 人员理念与规划 - 认为研发和销售都重要，采取一手抓产品研发，一手抓销售渠道的发展模式 [3] - 近些年扩增产品线、扩大业务领域，增加相关岗位配置，引进高端研发人员和优秀销售人员，招募重视人才经验、技术等能力水平，选择重质不重量 [3][4] - 后续根据发展规划、预期目标、行业需求、团队需求等合理分配职责，完善人员结构，招聘计划以此为前提，采取激励方式吸引和留住人才 [4] 销售模式 - 直销和经销相结合，客户分为终端客户和非终端客户，终端客户直接签约，非终端客户包括经销商和贸易类客户 [4] - 因产品具专业性，终端客户多与销售人员直接沟通，招聘销售人员综合考虑专业能力和销售能力，新入职人员进行专业入职培训 [4]