北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，博士研究生 学历。1999 年 8 月至 2002 年 5 月，任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助 研、副研究员；2002 年 6 月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生 导师、财务管理系主任；2022 年 5 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究 生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师； 2004 年 8 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019 年 4 月至今， 任莱伯泰科独立董事；2020 ...

业绩总结 - 2023年度净利润27,562,493.58元[4] - 2023年末合并报表未分配利润328,661,020.19元[4] - 2023年末母公司可供分配利润174,259,936.37元[4] 利润分配 - 每10股派现8元，不转增不送股[3] - 拟派现53,477,716元，占2023年净利润194.02%[5] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[10]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司多家[4] 业务业绩 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计评价 - 公司认为信永中和按时完成2023年年报审计，行为规范有序[8]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-016 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 胡克先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 389,255 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.58% | | 累计已回购金额 | 999.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.48 元/股~27.37 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。回购资金总额不低于人民币 1,50 ...

分组1：公司2023年度业绩情况 - 2023年营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别下降了43.50%、43.46%、37.05%、42.73% [2] - 2023年拟对前期收购的CDS Analytical, LLC公司部分资产与负债产生的商誉计提减值，减值金额约为500.00万元 [2] - 2023年因股权激励产生的股份支付费用金额为609.88万元，相较2022年150.35万元增加了459.53万元 [2] - 去除上述两项影响，2023年归属于母公司所有者的净利润较2022年下降约为15.50% [3] 分组2：业绩下降原因 - 天津生产线投入使用，折旧等生产成本增加 [3] - 市场竞争加剧，部分产品售价下调，全线产品综合毛利率相较去年同期下降约三个百分点 [3] - 加大研发与营销投入，人员增加导致期间费用增长较多，研发费用增长明显 [3] 分组3：提高营业利润措施 - 采取针对性销售人员培训、调整奖金和奖惩制度等方式提高销售额 [3] - 严格控制财务支出，削减非经常性和非日常经营性开支 [3] - 严控人员增加，吸纳高端或必要人员 [3] - 提高研发效率，提升研发对销售增长的贡献率 [3] 分组4：下游客户情况 - 下游客户类型主要有政府部门、科研机构、高等院校、第三方检测厂商和企业端客户等 [3] - 2023年前三季度较2022年全年，政府部门收入占比略有下降，企业端客户、科研机构和高等院校占比有所上升 [3] 分组5：ICP - MS产品情况 - 产品主要检测样品中的无机元素，客户通过仪器性能指标、参数及稳定性、耐用性、易用性评价产品 [3] - 产品稳定性、准确性获认可，通过半导体芯片生产线端验证并实现多笔订单销售，但软件应用方面需完善 [3][4] - 国内ICP - MS市场以进口产品为主，公司产品有一定竞争力，在多行业均有销售 [4] - 公司销售策略侧重于产品性能等特点，暂时不打算通过价格战竞争，尤其在半导体行业 [4] 分组6：政策影响 - 国务院印发的设备更新行动方案将给科学仪器行业带来政策支持，公司密切跟踪细则出台 [4] - 公司能提供实验分析检测整体解决方案，为客户提供全方位服务 [4]

公司经营举措 - 为保持盈利提高销售额，公司针对销售人员分批分产品培训，调整奖金奖惩制度，根据大区情况调整人员分布 [2] 产品应收账款账期 - 公司产品大多预收款制，少数客户有账期；境内销售便捷仪器设备和耗材收货确认收入，需安装调试产品以验收单或合同约定确认收入，洁净环保型实验室解决方案和服务完工后确认收入；仪器产品确认收入周期3 - 6个月，实验室工程项目依进度而定 [3] 耗材产品业务 - 目前耗材产品营收占比不到10%，是公司重点发展方向，可增加客户粘性；主要有Empore固相萃取膜柱耗材及代理常规耗材，Empore在美国销售反馈好，公司欲拓展国内市场并增加有竞争优势的耗材产品；并购不局限于耗材类公司，综合考量后决定方向 [3] 海外出口业务 - 海外出口稳定，销售模式直销和经销结合，出口多为经销模式；未来继续寻找合作伙伴或改变合作模式提高销售额 [3] ICP - MS产品推广 - 半导体领域从芯片生产线端切入，向上下游企业推广并取得订单，后续跟进市场提高占有率；医疗领域可作诊断和研发仪器销售，作诊断仪器需申请医疗器械注册证，已实现销售并进一步推广 [3][4] 在研项目进展 - 样品前处理仪器更新换代和新产品研发持续进行；分析测试仪器主要在研项目有电感耦合等离子体四极杆 - 飞行时间质谱仪、全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱 - 单四极杆质谱联用仪等，其中电感耦合等离子体四极杆 - 飞行时间质谱仪已提交项目验收资料，其他产品研发顺利推进 [4]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-015 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日和 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司首次回购股份 的情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 19,507 股，占公司总股本 67,236,400 股的比例为 0.03%，回 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京莱伯泰科仪器股份有限公司，证券代码 688056，证券简称莱伯泰科 [1][2] - 2024 年 3 月 1 日上午天弘基金对公司进行现场调研，上市公司接待人员为董事会秘书于浩和证券事务代表邹思佳 [2] 仪器产品分类 - 公司仪器产品主要分为样品前处理仪器和分析测试仪器 [2] - 样品前处理产品基本能覆盖该领域大部分产品，公司不断研发更新产品自动化、智能化性能以开拓客户群体 [2] - 分析测试仪器自推出质谱仪系列产品后推广至半导体、医疗等行业获认可，有全谱直读电感耦合等离子体光谱仪等在研项目，预计提供更多整体解决方案 [2] ICP - MS 产品情况 - 产品推出初期从半导体芯片生产线端切入，向上下游企业推广布局并已取得相关环节订单，后续将跟进市场提高占有率 [3] - 国产替代大范围实现需过程，部分对贸易摩擦敏感行业倾向国产产品，但进口厂商有应对措施，客户接受验证国产产品需时间，会综合多方面因素考虑 [3] 仪器产品使用周期 - 公司仪器产品使用周期一般在 5 到 10 年，实际使用寿命受外部环境和仪器损耗等因素影响，客户有新需求可能采购新产品替换 [3]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-014 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，公司正在按照相关法律法规办理回购专用证券账户 的开户事宜，公司尚未进行回购交易。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-010）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司正在按照 相关法律法规办理回购专用证券账户的开户事宜，公司尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划 或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）；回购 ...