证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-018 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关 于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）获准向社会公开发行 人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣 除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》（编号 XYZH/2020BJA20751 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 (以下简称"本细则")。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），每年至少召开一次。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护北京莱伯泰科仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，推动公司进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权 益，稳定股价，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十二次会议审议 通过。具体方案如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 公司是一家专业从事实验分析仪器研发、生产和销售、提供洁净环保型实验 室解决方案以及实验室耗材和相关服务的高新技术企业。分析仪器是支撑一国之 科学进步、技术创新和质量优化的基础性行业，也是对一国工业水平、创新实力 甚至国家安全有着重大影响的战略性行业。公司自成立以来始终专注于为食品检 测、环境监测、农产品检测、商品质量检测等应用领域提供完整的解决方案，同 时进一步覆盖半导体检测、药品质量检测、新药开发、新材料研究、核素分离、 医疗诊断、疾病控制、生命科学等众多国家重点发展、关乎社会民生的重点领域。 凭借多年在核 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究 生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师； 2004 年 8 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019 年 4 月至今， 任莱伯泰科独立董事；2020 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性 文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 提 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2023 年度任职独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生的兼职、任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，博士研究生 学历。1999 年 8 月至 2002 年 5 月，任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助 研、副研究员；2002 年 6 月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生 导师、财务管理系主任；2022 年 5 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用减值损 失总额为 6,786,931.38 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 序号 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 备注 | | --- | -- ...

业绩总结 - 2023年度净利润27,562,493.58元[4] - 2023年末合并报表未分配利润328,661,020.19元[4] - 2023年末母公司可供分配利润174,259,936.37元[4] 利润分配 - 每10股派现8元，不转增不送股[3] - 拟派现53,477,716元，占2023年净利润194.02%[5] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[10]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司多家[4] 业务业绩 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计评价 - 公司认为信永中和按时完成2023年年报审计，行为规范有序[8]