证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-052 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688061 | 灿瑞科技 | 2023/11/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.25%股份的股东上海景阳投资咨询有限公司，在 2023 年 11 月 3 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 有公司 45.25%股份的股东，上海景阳投资咨询有限向公司出具了《关于增加灿 瑞科技 2023 年第 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-051 上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入较去年同期下降43.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降111.57%[4] - 公司营业收入下降及研发投入增加导致净利润下降[10] - 公司营业收入下降及研发投入增加导致净利润下降[11] - 公司净利润下降主要系本期净利润下降所致[12] - 公司2023年第三季度净利润为-15,586,474.13元，较去年同期的146,470,272.19元有所下降[25] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例在本报告期内增加至71.97%[4] - 公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加[13] - 公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加[14] 股权激励 - 公司实施新一批股权激励，股份支付费用增加2024.58万，影响净利润约为465.93万元[9] 股东情况 - 公司在2023年第三季度报告中披露了股东持股情况，其中上海南土资产管理有限公司持有504,930股人民币普通股[18] - 公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人[19] - 公司前10名股东及前10名无限售股东通过信用证券账户合计持有1,544,025股[20] 资产负债表 - 公司在2023年第三季度报告中披露了合并资产负债表，其中流动资产总计为2,420,039,641.28元，非流动资产总计为273,694,097.88元[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露了资产总计为2,693,733,739.16元，负债合计为158,892,416.03元，所有者权益合计为2,534,841,323.14元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降307.75%[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为357,257,609.73元，净现金流量为-83,258,815.86元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,252,955,225.17元，主要用于投资支付和购建固定资产等方面[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,389,492,831.55元，期末现金余额为430,801,079.92元[28]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-050 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海灿瑞科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1550号）同意注册,公司首次向社会 公开发行人民币普通股19,276,800股,每股发行价格为112.69元,募集资金总额为 217,230.26万元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为199,997.60 万元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位,并经大华会计师事务所（特殊 普通合伙)审验,出具了大华验字(2022)000678号《验资报告》。募集资金到账 后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次延期募投项目的基本情况 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资 | | | 截至2023年9月 30日累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金拟投资额 | 金拟投资 ...

上海灿瑞科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《公司章程》等有关规 定,作为上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真 审阅公司相关材料的基础上,基于本人的独立判断,对公司第三届董事会第十八 次会议相关事项发表如下事前认可意见和独立意见: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查,我们认为:公司本次使用不超过人民币 14 亿的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,且公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建 设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金 投向和损害 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-047 本次增加募投项目实施主体不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股 东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意新增全资 子公司灿瑞微电子作为"芯片研发中心项目"的实施主体。公司独立董事、监事 会均发表了明确同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 上海灿瑞科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金 总额为 217,230.26 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 为 199,997 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日分别 召开了公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过 14 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭 证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长或董事长授权人士 行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公 司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"或"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。 一、募 ...

原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 公司拟聘请新会计师事务所作为公司2023年度审计机构。综合考虑公司业务发展 情况和整体审计的需要，公司拟聘请立信为公司2023年度审计机构。公司已就本 次变更会计师事务所事项与大华进行了友好沟通，大华已知悉本事项且未提出异 议。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘 任 2023 年度会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2023-045 一、《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季 度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年第三季度报告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议， 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞 科技股份有限公司章程》 ...