会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月23日召开，3位监事实到[1] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均为3票同意无反对弃权，前两议案需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[8] - 监事会在股东大会前5日披露核查意见及公示说明[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日14点召开[4] - 网络投票起止时间为10月14日[4] - 股权登记日为10月8日[15] - 会议登记时间为10月14日13:30 - 14:00[17] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海静安区汶水路229弄2幢7号一楼会议室[4] - 会议登记地点为上海静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室[17] 议案情况 - 本次股东大会审议3项议案，9月23日经相关会议审议通过[6][7] - 议案于9月24日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[7][8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月14日9:15 - 15:00[5]

公司概况 - 2015年8月24日由灿瑞半导体（上海）有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2022年7月18日获证监会同意首发注册，上交所同意在科创板上市，代码“688061”[10] - 注册资本为人民币11,488.9391万元[11] 激励计划 - 2024年9月23日多会议审议通过激励计划相关议案[14][16] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[17][25] - 激励对象不超70人，为核心技术等人员，资金自筹[21][23][26]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予总量147.3981万股，占股本总额1.28%[1] - 激励计划公告日期为2024年9月24日[3] 激励对象分配 - 核心技术人员郎伟、吴玉江、郑小明分别获授8万、5万、4万股[1] - 不超67人技术和业务骨干获授130.3981万股，占授予总数88.47%[1] 激励规则限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20%[1]

公司信息 - 公司股票代码为688061[1] - 公司联系地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[6] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年10月14日14时00分[8] - 网络投票时间为2024年10月14日[8] 投票权征集信息 - 征集投票权起止时间为2024年10月10 - 11日（09：30 - 11：30，13：00 - 15：00）[2] - 征集对象为截至2024年10月8日登记在册的全体股东[13] - 征集人徐秀法对股权激励三项议案均投同意票[12] 授权委托信息 - 授权委托需满足6个条件才有效[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月23日召开，5名董事实到[1] - 公司拟于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[16] 议案表决 - 三项股权激励相关议案表决均为5票同意，尚需提交股东大会审议[2][7][14] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决5票同意[17]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为参与激励计划的所有激励对象[4] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7] - 2024年营收增长率不低于20%，2025年不低于35%[7] 结果处理 - 考核结果分四档，归属比例不同[7] - 15个工作日通知结果，可申诉，20个工作日复核[12] 实施时间 - 办法经审议通过且计划生效后于2024年实施[13]

激励计划人员与股份 - 激励对象不超70人，约占2023年底职工总数373人的18.77%[14] - 拟授予147.3981万股限制性股票，约占股本总额11,488.9391万股的1.28%[17] - 不超67人的骨干获授130.3981万股，占授予总数88.47%[15] 核心人员获授情况 - 郎伟获授8万股，占授予总数5.43%[15] - 吴玉江获授5万股，占授予总数3.39%[15] - 郑小明获授4万股，占授予总数2.71%[15] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超36个月[18] - 授予价格每股15.67元，占前1日均价74.09%[20][38] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年营收增长率分别不低于20%、35%，以2023年为基数[26][44] 归属条件与影响 - 各批次归属比例均为50%，归属前须任职12个月以上[19][39] - 激励计划对公司经营和股东权益有正面影响[43]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年 9 月 1 声 明 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股 ...

股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效，名单将公示不少于10天[2] - 监事会将于股东大会前5日披露核查意见及公示情况[3] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[3] - 监事会发布核查意见日期为2024年9月24日[4]