上海灿瑞科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海灿瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事徐秀法先 生、郭照蕊先生、黄俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐秀法先生、郭照蕊先生、黄俊先生的任职情况 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2024 年度年审会计师事务所—— 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况作 出如下评估： 一、2024年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有中国 注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台支持 团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可 持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2024 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的 实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作 围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、长期资产减值、款项 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了充分的评估和分析。本着谨 慎性原则，公司对 2024 年度相关信用及资产进行了减值测试并计提相应的减值 准备，具体情况如下： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-020 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货进行减 值测试，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,146.69 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提资产减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总 额 2,199.55 万元（合并利润总额未计算 ...

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年7月30日审计委员会同意续聘立信[6] 审计工作进展 - 2025年4月11日沟通2024年度审计调整事项[7] - 2025年4月14日审议通过2024年年度报告等议案[7] 审计机构人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等[3]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-018 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截 至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用 （不含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以 "大华验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,278,649,862.98 ...

业绩总结 - 立信对灿瑞科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 2024年初上海灿瑞微电子其他应收款余额41208.93万元[10] - 2024年其他应收款累计发生2360.50万元[10] - 2024年其他应收款偿还13195.85万元[10] - 2024年末其他应收款余额30373.58万元[10] - 2024年初应收账款余额26303.44万元[10] - 2024年应收账款累计发生39145.50万元[10] - 2024年应收账款偿还42790.17万元[10] - 2024年末应收账款余额22658.84万元[10] - 2024年关联资金往来年初余额97860.5万元[10] - 2024年关联资金往来累计发生71214.4万元[10] - 2024年关联资金偿还累计发生101502万元[10]

会议审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 多次审议通过各期财报等议案[3][4] - 2024年8月16日审议通过提名财务总监议案[3] 审计相关 - 2024年7月30日同意续聘立信为审计机构[6] - 审计委员会认为财务报告合规无重大错报[6] 其他事项 - 2024年度对外担保总额预计不超2亿元[8] - 2025年将继续促进公司规范运作[9]

会议信息 - 上海灿瑞科技第四届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[2][4][7][10][16] 监事会意见 - 认为2024年年报编制等合规，内容真实准确完整[3] - 认为2024年度财务决算公允反映状况[6] - 认为2024年度利润分配预案符合规定[9] - 认为公司已建立有效内控体系，内控评价报告真实客观[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润 - 5231.70万元[4] - 2024年末合并报表未分配利润26745.23万元[4] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润33581.66万元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 分配方案需股东大会审议通过方可实施[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 08元大幅下降至2024年的-0 46元，同比降幅达675% [1] - 每股净资产从2023年的22 21元下降至2024年的21 23元，降幅4 41% [1] - 每股未分配利润从2023年的2 81元下降至2024年的2 33元，降幅17 08% [1] - 营业收入从2023年的4 55亿元增长至2024年的5 65亿元，增幅24 18% [1] - 净利润从2023年的0 1亿元转为2024年亏损0 52亿元，同比降幅620% [1] - 净资产收益率从2023年的0 37%下降至2024年的-2 11%，降幅670 27个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1175 68万股，占流通股比例27 15%，较上期减少231 78万股 [1] - 湖北小米长江产业基金合伙企业持有335 4万股，占总股本7 75%，持股数量未变 [2] - 嘉兴永传股权投资合伙企业持有281 94万股，占总股本6 51%，持股数量未变 [2] - 瑞昌铂龙创业投资合伙企业减持16万股，现持有133万股，占总股本3 07% [2] - 芜湖博信七号股权投资合伙企业减持49 01万股，现持有97 43万股，占总股本2 25% [2] - 中信证券投资有限公司新进成为股东，持有52 17万股，占总股本1 2% [2] - 上海灿瑞科技回购账户退出前十大股东，原持有217 44万股，占总股本5 12% [2] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]