上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了充分的评估和分析。本着谨 慎性原则，公司对 2024 年度相关信用及资产进行了减值测试并计提相应的减值 准备，具体情况如下： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-020 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货进行减 值测试，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,146.69 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 公司2024年度计提资产减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总 额 2,199.55 万元（合并利润总额未计算 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,02 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-018 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截 至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用 （不含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以 "大华验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,278,649,862.98 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 7551 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海灿瑞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11811 号 上海灿瑞科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11808 号的 无保留意见审计报告。 灿瑞科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郭照蕊先生、独立董事 徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中郭照蕊先生为会计专业人士， 担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 16 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召 开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会审计委 员会委员，由独立董事郭照蕊先生、独立董事徐秀法先生及董事罗立 权先生三名成员组成，且由会计专业人士郭照蕊先生担任审计委员会 主任委员，三名委员均不在公司担任高级管理人员，其任职均符合相 关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-016 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议， 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科 技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规 规定和要求，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要 作用。监事会根据 2024 年工 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-017 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-5,231.70 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 26,745.23 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为人民币 33,581.66 万元。 本次利润分配方案尚 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4600 | 0.0800 | -675 | 1.4800 | | 每股净资产（元） | 21.23 | 22.21 | -4.41 | 33.36 | | 每股公积金(元) | 18.11 | 18.09 | 0.11 | 27.27 | | 每股未分配利润(元) | 2.33 | 2.81 | -17.08 | 4.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.65 | 4.55 | 24.18 | 5.93 | | 净利润(亿元) | -0.52 | 0.1 | -620 | 1.35 | | 净资产收益率(%) | -2.11 | 0.37 | -670.27 | 16.12 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 117 ...

上海灿瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688061 公司简称：灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 上海灿瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四 风险因素"中详细描述了可能存在的 相关风险，请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人罗立权、主管会计工作负责人宋烜纲及会计机构负责人（会计主管人员）宋烜纲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度归属于上 市公司股东的净利润为-5,231.70万元。充分考虑到公司的整体盈利 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,155,191 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 31,898,161.44 元 | | 实际回购价格区间 | 24.10 元/股~32.65 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以 集 ...