股东持股情况 - 上海景阳投资咨询有限公司持股51,988,283股，占总股本45.25%[1] - 上海骁微企业管理中心（有限合伙）持股7,450,000股，占比6.48%[1] - 上海群微企业管理中心（有限合伙）持股7,450,000股，占比6.48%[1] - 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）前十大股东中持股3,354,003股，占比2.92%[1][5] - 嘉兴永传股权投资合伙企业（有限合伙）前十大股东中持股2,819,431股，占比2.45%[1][5] - 上海灿瑞科技股份有限公司回购专用证券账户前十大股东中持股2,174,378股，占比1.89%[1][5] - 瑞昌铂龙创业投资合伙企业（有限合伙）前十大股东中持股1,330,000股，占比1.16%[4][5] - 润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）前十大股东中持股1,128,574股，占比0.98%[4][5] - 罗立权持股2,980,000股，占总股本2.59%[1] - 杭州鋆瑞股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,340,374股，占比1.17%[4]

财务业绩预测 - 2024年度预计营业收入50000万元至60000万元，同比增加9.99%到31.99%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 4800万元至 - 6800万元，与上年同期相比减少5759.33万元到7759.33万元[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 8400万元至 - 10400万元，与上年同期相比减少4919.33万元到6919.33万元[3] 过往财务数据 - 2023年度营业收入为45457.42万元，归属于母公司所有者的净利润为959.33万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3480.67万元[4] 业绩影响因素 - 下游消费电子行业逐步复苏使2024年产品销量提升，收入规模同比增长[6] - 市场竞争激烈致产品价格下降，影响公司整体毛利率水平[6] - 公司围绕未来发展战略持续加大研发投入，研发开支增加[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年1月15日召开，5名董事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[1] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

回购计划 - 公司本次回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）[2] - 公司拟用自有资金及回购专项贷款进行本次回购[2] 其他事项 - 2025年1月15日独立董事发表相关独立意见[5][7]

股份回购提议 - 公司实控人罗立权2025年1月9日提议回购A股[1][2] - 拟回购资金2000 - 4000万元，价格不超44.95元/股[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] 相关情况说明 - 罗立权提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[4][5] - 罗立权承诺推动回购并在董事会投同意票[6] 议案通过情况 - 2025年1月15日董事会全票通过回购议案，独董同意[7]

公司回购计划 - 公司计划以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购金额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含） [1] - 回购价格不超过44.95元/股（含） [1]

公司业绩 - 2024年前三季度，公司营业收入同比增长37.3%，达到416,310,367元；归属于上市公司股东的净利润为-23,033,756.42元，亏损有所加大 [2] - 前三季度研发费用为111,608,335.49元，同比增长28.69%，研发费用率维持在26.81%的高水平 [2] 股权激励 - 2023年股票激励计划因业绩考核未达标，第一归属期限制性股票取消归属，并作废失效 [3] - 2024年新一期股权激励计划向70名激励对象授予147.3981万股限制性股票，占公司股本总额的1.28%，三年需摊销的股权激励总费用为2068.00万元 [3] 产品线表现 - 智能传感器芯片收入维持高增长态势，产品价格和毛利率保持稳定 [3] - 电源管理芯片下游领域主要集中在以手机为主的消费电子，收入实现较高增长，但产品价格和毛利率仍处于底部区间 [3][4] - 其他产品（如LDO、Switch等）上半年占整体收入的11.17%，毛利率仍有较大提升空间 [8] 市场竞争与未来展望 - 国内模拟芯片行业竞争激烈，未来可能经历优胜劣汰、兼并收购的过程 [4] - 公司短期毛利率可能受电源管理芯片市场竞争格局影响而波动，净利率可能因研发投入增加而承压 [4] - 中长期通过推出新产品、提升产品竞争力、优化供应链等手段逐步提升运营质量和利润率 [4] 产品线收入占比与毛利率 - 智能传感器产品上半年收入占比为52.49%，毛利率41.22% [6] - 电源管理芯片上半年收入占比为34.98%，毛利率13.60% [6] - 封测业务主体恒拓电子上半年仍为亏损，公司正在努力布局新产品提升产能利用率 [7]

激励计划基本信息 - 授予日为2024年11月18日[4][5][7][11][12][17] - 授予价格为15.67元/股[4][11][12][17] - 授予人数为70人[4][11][12] - 授予数量为147.3981万股，占公司股本总额11488.9391万股的1.28%[5][12] - 激励计划有效期最长不超过36个月[12] 流程时间线 - 2024年9月23日，审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2024年9月24日，披露独立董事公开征集委托投票权的公告[6] - 2024年9月26日至10月5日，对激励对象进行内部公示[6] - 2024年10月14日，审议通过激励计划相关议案[7] 归属安排 - 限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量的50%[14] - 限制性股票归属日有时间限制，不得在特定期间内归属[12] 激励对象分配 - 核心技术人员吴玉江、郎伟、郑小明分别获授8.00万股、5.00万股、4.00万股[14] - 67名技术和业务骨干人员获授130.3981万股[14] 公允价值测算 - 选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[19] - 2024年11月18日测算参数：标的股价29.30元/股等[19] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用2068.00万元[21] - 2024 - 2026年分别摊销180.13万元、1425.00万元、462.87万元[21] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为授予符合规定[22] - 上海荣正企业咨询服务认为激励计划符合规定[23] 参与限制 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[15] - 本激励计划无公司董事、高级管理人员参与[18]

上海君澜律师事务所 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海灿瑞科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海灿瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《上海灿瑞科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就灿瑞科技向本次激励计划激励对象授予限制性股票（以下 简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年11月18日召开，3名监事实到[1] - 会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 授予日为2024年11月18日[2] - 向70名对象授予147.3981万股限制性股票[2]