本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年 9 月 1 声 明 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-043 上海灿瑞科技股份有限公司 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审 议通过了如下事项： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海灿瑞科技股份 ...

公司信息 - 公司股票代码为688061[1] - 公司联系地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[6] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年10月14日14时00分[8] - 网络投票时间为2024年10月14日[8] 投票权征集信息 - 征集投票权起止时间为2024年10月10 - 11日（09：30 - 11：30，13：00 - 15：00）[2] - 征集对象为截至2024年10月8日登记在册的全体股东[13] - 征集人徐秀法对股权激励三项议案均投同意票[12] 授权委托信息 - 授权委托需满足6个条件才有效[18] - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[23]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日14点召开[4] - 网络投票起止时间为10月14日[4] - 股权登记日为10月8日[15] - 会议登记时间为10月14日13:30 - 14:00[17] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海静安区汶水路229弄2幢7号一楼会议室[4] - 会议登记地点为上海静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室[17] 议案情况 - 本次股东大会审议3项议案，9月23日经相关会议审议通过[6][7] - 议案于9月24日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[7][8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月14日9:15 - 15:00[5]

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"灿瑞科技"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 8 日至 8 月 13 日现场查看了公司及募投项目情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-041 公司（以下简称"甲方一"）、灿瑞微电子（以下简称"甲方二"，"甲方一" 与"甲方二"合称为"甲方"）与中国银行股份有限公司上海市闸北支行（以下 简称"乙方"）、中信证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金 专户存储四方监管协议》，主要内容如下： 上海灿瑞科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1550 号）同意注册，上海灿瑞科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股 19,276,800 股，每股发行价格为 112.69 元，募集资金总额为 217,230.26 万元，扣除新股发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 199,997.60 万元。上述募集资金已 于 2022 年 10 月 13 日全部到位 ...

会议基本信息 - 活动类别为券商策略会、现场参观、一对一沟通 [1] - 参与单位有长信基金、汇丰晋信等多家机构 [1] - 时间为 2024.8.28 - 2024.8.29 [1] - 公司接待人员为投资者关系经理邹佳和副总经理兼董事会秘书林丽霞 [1] 公司业绩情况 - 上半年营业收入 270,373,369.02 元，同比增长 41.23%，季度环比增长 34.75% [1] - 毛利率同比提升 0.91 个百分点至 27.03% [1] - 净利润 -5,979,501.85 元，同比减亏，扣除新增股份支付费用影响后净利约 396 万元 [1] 业绩趋势分析 - 上半年收入增长带来规模效应，降本增效措施见效是减亏主因 [1] - 中长期目标是通过多种手段提升运营质量和利润率 [2] - 短期毛利率受电源管理芯片市场竞争格局影响，净利率因研发投入承压 [2] - 随着新产品贡献收入，收入规模增加，费用率下降，利润率将提升 [2] 产品线情况 智能传感器芯片 - 上半年收入 141,917,028.69 元，同比增加 42.45%，毛利率 41.22% [2] - 下游应用领域广泛，产品价格和毛利率稳定，磁传感器和 HIO 电机驱动芯片具市场领先竞争力 [2] 电源管理芯片 - 上半年收入 94,589,480.82 元，增加 23.43% [2] - 下游主要集中在以手机为主的消费电子，产品主要料号面临竞争压力，价格和毛利率处于底部区间 [2] - 策略是以市场占有率优先，通过产品迭代、新品推出和客户拓展提高营收规模和利润率 [2] 封测业务 - 上半年稼动率不足，封测业务主体恒拓电子亏损，影响公司整体利润率 [2] - 公司正努力布局新产品提升产能利用率 [2] 其他产品 - 主要为 LDO、Switch 等产品，占整体收入的 11.17% [2] 研发与新产品进展 - 2024 年上半年推出多款新产品，对多款成熟产品迭代升级，如平面和垂直霍尔效应开关及锁存器等 [3] 行业周期与复苏情况 半导体行业 - 2023 年受需求疲软和产业链去库存影响短期调整，2024 年有望复苏，长期趋势向好 [3] - 2024 年 5 月全球半导体销售额 491.5 亿美元，同比增长 19.3%，环比增长 4.1%，连续 7 个月同比增长 [3] - 2024 年 5 月中国半导体销售额 149.1 亿美元，同比增长 24.2%，环比增长 5.0% [3] - 2024 年 6 月 WSTS 把 2024 年全球半导体市场规模同比增速预测上调至 16.0% [3] - 预计 2024 年全球半导体市场规模达 6,112 亿美元，2025 年达 6,874 亿美元 [3] 下游行业 - 2024 年上半年部分下游行业需求呈复苏迹象 [3] - 2024 年第二季度全球智能手机出货量 2.854 亿部，较去年同期增长 6.5%，连续四个季度同比上升 [3][4] - 2024 年第二季度全球消费 PC 总出货量 6490 万台，同比增长 3%，连续两个季度增长 [4]

业绩说明会安排 - 2024年9月27日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 投资者参与 - 2024年9月20日至26日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系人 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人顾伟祥，电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[6]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海灿瑞科技股份有限公司，简称灿瑞科技，外文名称为Shanghai Orient - chip Technology Co., Ltd.，缩写为Orient - chip，法定代表人为罗立权[8] - 公司注册地址为上海市延长路149号科技楼308室，办公地址为上海市静安区汶水路299弄2幢7号，邮编200072，网址为www.orient - chip.com，电子信箱为ocsir@orient - chip.com[8] - 董事会秘书为林丽霞，证券事务代表为顾伟祥，联系电话021 - 36399007，传真021 - 56387206，电子信箱ocsir@orient - chip.com[9] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号[10] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称灿瑞科技，代码688061[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入270,373,369.02元，同比增长41.23%[12][13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5,979,501.85元，同比减亏；扣除新增股份支付费用影响后约为396万元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,492,482,861.28元，较上年度末减少2.33%[12] - 本报告期末总资产2,713,472,045.49元，较上年度末减少2.11%[12] - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股，上年同期 - 0.11元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.24%，较上年同期增加0.08个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例26.04%，较上年同期减少2.39个百分点[13] - 非经常性损益合计18,948,031.67元[14] - 2024年上半年公司费用化研发投入70,402,894.72元，上年同期为54,417,588.08元，变化幅度为29.38%；研发投入合计70,402,894.72元，上年同期为54,417,588.08元，变化幅度为29.38%；研发投入总额占营业收入比例为26.04%，上年同期为28.43%，减少2.39个百分点[19] - 2024年上半年营业收入同比增长41.23%，达到2.7037336902亿元，第二季度收入环比增长34.75%[27] - 毛利率同比提升0.91个百分点至27.03%，净利润为 - 597.950185万元，同比减亏，扣除新增股份支付费用影响后约为396万元[27] - 2018 - 2023年研发费用五年复合增长率达51.63%，2024年上半年研发费用同比增长29.38%，为7040.289472万元，研发费用率为26.04%[27] - 报告期内公司实现营业收入270,373,369.02元，同比增加41.23%，归属于上市公司股东的净利润5,979,501.85元，同比减亏[31] - 营业成本197,289,512.19元，同比增加39.50%；销售费用11,311,851.35元，同比增加26.43%；管理费用27,628,105.11元，同比增加21.62%；研发费用70,402,894.72元，同比增加29.38%[32] - 应收票据期末数17,024,463.66元，较上年期末增加44.84%；应收款项融资期末数34,799,425.12元，较上年期末增加58.16%[33] - 固定资产期末数229,031,677.39元，较上年期末增加39.85%；在建工程期末数20,740,445.59元，较上年期末减少59.48%[33] - 无形资产期末数312,229,094.77元，较上年期末增加1,386.37%；其他非流动资产期末数15,032,897.86元，较上年期末减少77.90%[33] - 应付票据期末数27,763,562.00元，较上年期末增加79.13%；应付账款期末数89,626,858.87元，较上年期末增加36.70%[33] - 其他应付款期末数16,451,736.10元，较上年期末增加389.40%；其他流动负债期末数17,220,457.94元，较上年期末增加43.21%[33] - 境外资产233,226,961.90元，占总资产的比例为8.60%[33] - 报告期投资额5,034.29万元，较上年同期减少49.66%[36] - 2024年6月30日公司流动资产合计20.49亿元，较2023年12月31日的24.16亿元下降15.15%[93] - 2024年6月30日公司非流动资产合计6.64亿元，较2023年12月31日的3.57亿元增长86.00%[94] - 2024年6月30日公司资产总计27.13亿元，较2023年12月31日的27.72亿元下降2.11%[94] - 2024年6月30日公司流动负债合计1.82亿元，较2023年12月31日的1.81亿元增长1.01%[94] - 2024年6月30日公司非流动负债合计0.38亿元，较2023年12月31日的0.39亿元下降2.26%[94] - 2024年6月30日公司负债合计2.21亿元，较2023年12月31日的2.20亿元增长0.43%[94] - 2024年6月30日公司所有者权益合计24.92亿元，较2023年12月31日的25.52亿元下降2.34%[95] - 2024年6月30日母公司流动资产合计23.78亿元，较2023年12月31日的25.49亿元下降6.70%[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计2.00亿元，较2023年12月31日的1.79亿元增长11.79%[96] - 2024年6月30日母公司资产总计25.78亿元，较2023年12月31日的27.28亿元下降5.49%[96] - 2024年上半年营业总收入270,373,369.02元，较2023年上半年的191,435,316.93元增长41.24%[99] - 2024年上半年营业总成本304,141,525.24元，较2023年上半年的218,349,568.53元增长39.29%[99] - 2024年上半年净利润为 - 5,979,501.85元，亏损较2023年上半年的 - 8,343,409.50元收窄28.33%[100] - 2024年上半年末资产总计2,640,747,368.19元，较上一时期的2,784,206,506.04元下降5.15%[97] - 2024年上半年末负债合计124,793,374.31元，较上一时期的186,864,932.50元下降33.21%[98] - 2024年上半年末所有者权益合计2,515,953,993.88元，较上一时期的2,597,341,573.54元下降3.13%[98] - 2024年上半年末固定资产为18,135,732.42元，较上一时期的18,209,261.64元下降0.40%[97] - 2024年上半年末使用权资产为8,345,613.24元，较上一时期的10,732,700.22元下降22.24%[97] - 2024年上半年末无形资产为4,862,853.28元，较上一时期的3,996,150.76元增长21.69%[97] - 2024年上半年末递延所得税资产为29,896,688.67元，较上一时期的19,427,386.08元增长53.99%[97] - 2024年上半年营业收入164,584,522.24元，2023年上半年为165,321,422.46元[102] - 2024年上半年净利润为-27,934,109.29元，2023年上半年为-22,543,562.18元[104] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，2023年上半年均为-0.11元/股[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-65,000,913.99元，2023年上半年为-57,802,426.33元[105] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-142,966,421.35元，2023年上半年为-1,246,106,879.76元[105] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-59,407,538.60元，2023年上半年为-48,067,815.87元[106] - 2024年上半年外币财务报表折算差额为-100,075.58元，2023年上半年为-133,486.39元[101] - 2024年上半年综合收益总额为-27,934,109.29元，2023年上半年为-22,543,562.18元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为250,466,277.10元，2023年上半年为172,807,772.41元[105] - 2024年上半年收回投资收到的现金为1,174,000,000.00元，2023年上半年为3,266,779,000.00元[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计128,250,375.36元，较2023年半年度的153,533,113.63元有所下降；经营活动现金流出小计214,787,299.57元，较2023年半年度的219,540,169.98元略有减少；经营活动产生的现金流量净额为 -86,536,924.21元，较2023年半年度的 -66,007,056.35元亏损扩大[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1,159,553,538.72元，较2023年半年度的3,338,051,454.04元大幅下降；投资活动现金流出小计1,273,080,903.09元，较2023年半年度的4,837,266,743.82元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为 -113,527,364.37元，较2023年半年度的 -1,499,215,289.78元亏损大幅收窄[109] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4,178,637.93元，较2023年半年度的4,589,520.00元略有下降；筹资活动现金流出小计64,779,687.48元，较2023年半年度的52,254,340.73元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -60,601,049.55元，较2023年半年度的 -47,664,820.73元亏损扩大[109] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -978,103.82元，而2023年半年度为345,801.89元[109] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -261,643,441.95元，较2023年半年度的 -1,612,541,364.97元亏损大幅收窄；期初现金及现金等价物余额为425,227,234.08元，期末现金及现金等价物余额为163,583,792.13元[109] - 2024年期初所有者权益合计为2,552,015,909.08元，本期增减变动金额为 -59,533,047.80元，期末所有者权益合计为2,492,482,861.28元[110][112] - 2024年综合收益总额导致所有者权益减少6,079,577.43元[110] - 2024年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少50,072,019.98元，其中股份支付计入所有者权益的金额为9,939,117.26元，其他导致减少60,011,137.24元[110] - 2024年利润

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人59人，持股70,067,365股，占比62.1633%[5] - 现场会议股东及代表5人，持股69,868,483股，占比61.9868%[5] - 网络投票股东54人，持股198,882股，占比0.1765％[5] - 中小投资者55人，持股199,082股，占比0.1766%[5] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意69,977,166股，占比99.8713%[11] - 多项选举董事、监事议案同意票数占比超99%[13][15][17][19][22][24] - 选举王坚奎议案中小投资者同意票数占4.1902%[24] 会议合法性 - 律师认为股东大会表决、召集及召开程序合法有效[26][27]