外汇业务计划 - 拟开展不超1亿人民币外汇衍生品业务，有效期12个月且额度可滚动使用[1] - 交易保证金或权利金不超2500万元人民币[1] 业务审批情况 - 2025年9月12日董事会审议通过开展业务议案[4] - 监事会同意开展业务议案，保荐机构无异议[4][10] 风险与管控 - 交易存在多种风险，制定制度控制风险[6] - 审慎审查合约，授权签署合同并跟踪评估风险[7]

公司股份回购计划 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购金额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元 [1] - 回购股份价格上限为人民币52.46元/股 [1]

股份回购计划 - 公司拟以不低于2000万元且不超过4000万元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为52.46元/股 [1] - 回购资金来源包括自有资金和不超过3600万元的专项贷款 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

回购股份方案 - 回购金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过52.46元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购数量为381,243股 - 762,485股，占总股本比例为0.33% - 0.66%[7] - 2025年9月12日董事会审议通过回购方案[5] - 2025年9月5日董事长提议回购股份[5] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[7] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[7] - 回购方式为集中竞价交易方式[7] 股份情况 - 本次回购前有限售条件流通股份数量为71,591,621股，占比62.31%；无限售条件流通股份数量为43,297,770股，占比37.69%[20] - 按回购下限计算，回购后有限售条件流通股份数量为71,972,864股，占比62.65%；无限售条件流通股份数量为42,916,527股，占比37.35%[20] - 按回购上限计算，回购后有限售条件流通股份数量为72,354,106股，占比62.98%；无限售条件流通股份数量为42,535,285股，占比37.02%[20] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产268,943.78万元、归属于上市公司股东的净资产238,590.25万元、流动资产198,779.64万元[21] - 按回购资金总额上限不超过4,000万元测算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为1.49%、1.68%、2.01%[21] 其他要点 - 控股股东等相关人员未来3个月、6个月尚无减持明确计划[3] - 提议人在提议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划[26] - 本次回购股份若3年内未转让完毕，未使用股份将注销[27] - 公司董事会授权董事长或其授权人士办理回购相关事宜，授权有效期至授权事项办理完毕[30][31] - 回购存在价格、重大事项、股份授出、期限内未实施用途等风险，公司将采取应对措施并及时披露信息[32][33] 贷款信息 - 专项贷款金额不超过3600万元[2]

外汇业务决策 - 2025年9月12日董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2][7][8] - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务议案[8] - 保荐机构对开展业务事项无异议[13] 业务参数 - 最高合约价值不超1亿元人民币（或等值其他货币）[2][5][8] - 交易保证金或权利金不超2500万元人民币[2][5][8] - 交易额度12个月内有效，可滚动使用[5][6][8] 业务风险与控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[9] - 制定制度控制交易风险[11] - 审慎审查防范法律风险[11]

募资情况 - 公司首次公开发行19,276,800股，每股发行价112.69元，募资总额217,230.26万元，净额199,997.60万元[18] - 2023年4月变更部分首发募投项目，变更后计划投入241,248.49万元，拟投入200,490.44万元[21][23] 项目投资 - 高性能传感器等4个项目投资总额分别为36,363.84万元等，拟投入同额募集资金[20] - 截至2025年8月18日，“高性能传感器”和“专用集成电路封装”项目合计投入30,725.48万元[25] 项目调整 - 2023 - 2024年新增灿瑞微电子为多个项目实施主体，新增多地为实施地点[22][24] - “高性能传感器”和“专用集成电路封装”项目原计划2025年达预定可使用状态，调整后为2027年[28] - “专用集成电路封装”项目调整内部投资结构，场地改造费增6,700万元，设备购置减6,700万元[30]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年9月12日召开，应到3人实到3人[1] 业务决策 - 会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案，可规避风险等[1] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议决策 - 2025年9月12日召开第四届董事会第十二次会议，5名董事全到[1] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[1][2] - 公司及子公司拟用自有资金开展外汇衍生品业务[3][4] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[5]

股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元回购股份 回购价格上限为52.46元/股 [1] - 回购资金来源于自有资金及不超过3600万元的专项贷款 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

股份回购计划 - 公司拟以2000万元至4000万元回购股份 回购价格上限为52.46元/股 [1] - 回购资金来源包括自有资金及专项贷款 其中专项贷款金额不超过3600万元 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]